A CFTC 1.7 milliárd dolláros Bitcoin Ponzi-sémát vizsgál

Az Egyesült Államok Tőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) rendelkezik vádat emelt egy cég ellen Dél-Afrikában és a vezető tisztségviselője, mert állítólag a feljegyzett történelem legnagyobb kriptoalapú Ponzi-sémáját vezette. Feltételezhető, hogy a cég egy közel 2 milliárd dollárnyi bitcoinból álló árukészletet üzemeltethetett, bár a készlet csalárd volt. Azt is feltételezik, hogy a cég megsértette a regisztrációs protokollokat.

A CFTC vizsgálata folyamatban van

A Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) néven működő vállalkozást egy Cornelius Johannes Steynberg nevű férfi vezette, annak állítólagos vezérigazgatója. Feltételezik, hogy több tízezer embertől, köztük több mint 20,000 XNUMX amerikai ügyféltől kért online BTC-t.

A cég a forex kereskedés leple alatt működött, bár a hírek szerint a cég pénzeszközöket sikkasztott, és téves információkat szolgáltatott ügyleteiről, kereskedéseiről és teljesítményszintjéről. A bírósági dokumentumokban az is szerepel, hogy a cég hamis számlakivonatokat készíthetett, sőt, nem létező brókert is igénybe vett kereskedések és tranzakciók lebonyolítására.

Akár 29,421 XNUMX bitcoin egységet gyűjtöttek össze azzal a céllal, hogy hozzáadják a cég készletéhez, bár ennek csak a töredékét fektették be. Ezenkívül a vezérigazgatót és csapattársait azzal vádolták, hogy hazudtak az általuk alkalmazott robotokról.

A CFTC azt állítja, hogy ez a legnagyobb kriptoalapú Ponzi-séma, amelynek kivizsgálásával valaha is megbízták. A CFTC közleményében megemlítette:

A vádlottak nemzetközi csalárd többszintű marketingprogramban vettek részt különböző weboldalakon, a közösségi médián kívül, hogy bitcoint kérjenek a lakosságtól, hogy vegyenek részt a pooljukban. A pool résztvevői közül legalább 23,000 XNUMX – akik közül a legtöbb, ha nem az összes nem volt jogosult szerződéses résztvevő – az Egyesült Államokból származott. A CFTC panasza teljes kártérítést kér a megtévesztett résztvevők nevében, valamint elvonást, polgári pénzbírságot, állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint egyéb könnyítéseket.

Nem sokkal ezelőtt Steynberg „szökevény” státuszba került, vagyis a törvény elől menekült. Azóta azonban Brazíliában az Interpol őrizetbe vette.

A szabályozás segíthet vagy ronthat a dolgokon?

Az ehhez hasonló helyzetek a titkosítási tér szinonimájává váltak. Vitathatatlanul ez az oka annak, hogy olyan sokan szorgalmazzák a nagyobb szabályozást a digitális valuta arénájában. Azt akarják, hogy a befektetők és a kereskedők védve legyenek az ehhez hasonló csalások és csalások ellen, bár az is kijelenthető, hogy a végrehajtási szabályozás ellentétes lenne a kriptográfia lényegével.

Amikor a kriptográfia először elkezdődött, azt tervezték, hogy minden olyan lesz, ami a szokásos pénzintézetek világában nem az. Megvédené az embereket a harmadik felektől és a kíváncsi szemektől, így biztosítva számukra az anyagi függetlenséget. A rendelet végrehajtásával valószínűleg enyhítenénk a különböző felhasználók azon autonómiáját, amelyet annyira kétségbeesetten keresnek.

Címkék: bitcoin, CFTC, ponzi rendszer