A CFTC vizsgálja a Binance -t a bennfentes kereskedelem felett: Jelentés

A Binance-t, amelyet az utóbbi időben nagy horderejű szabályozói figyelmeztetések sújtottak, most bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos állítások miatt is vizsgálják. jelentést ma tól Bloomberg.

A jelentés, amely a vizsgálatot ismerő névtelen forrásokat idéz, azt állítja, hogy a Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság érintett. A CFTC nézetek Bitcoin— milliós nagyságrendben kereskednek a Binance-en — olyan áruként, amely csalás vagy piaci manipuláció esetén a joghatósága alá tartozik. A CFTC szabályozási hatáskörrel rendelkezik az Egyesült Államokban folytatott származékos kereskedésre is. Az ilyen kriptokereskedési termékeket a Binance globális tőzsdén kínálják, de az egyesült államokbeli leányvállalatán nem.

A Binance-t már vizsgálja a CFTC, amely azt vizsgálta, hogy a világ vezető tőzsdéje illegálisan engedélyezte-e az Egyesült Államok lakosainak a szolgáltatás használatát. Az Igazságügyi Minisztérium és az Internal Revenue Service is utánanéztek a cég tevékenységét egy májusi jelentés szerint.

A Binance gondjai jóval túlmutatnak az Egyesült Államok határain. Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága júniusban indította útjára a dolgokat, és fogyasztói figyelmeztetést adott ki a Binance Markets Limited-ről, amelyet a Binance felvásárolt és átnevezett annak reményében, hogy csak az Egyesült Királyságban működő tőzsdévé válik.

A dolgok a szabályozási fronton romlottak júliusban, amikor a Kajmán-szigeteki Monetáris Hatóság kijelentette, hogy a vállalat nem rendelkezik kriptovaluta-tőzsdei engedéllyel a karibi paradicsomban.

A Kajmán-szigeteken bejegyzett Binance egy szóvivőn keresztül válaszolt: „A Binance.com nem működtet kriptovaluta-tőzsdét a Kajmán-szigeteken. Vannak azonban a Kajmán-szigetek törvényei szerint bejegyzett jogalanyaink, amelyek törvény által engedélyezett tevékenységeket végeznek, és nem kapcsolódnak kriptotőzsdei kereskedési tevékenységekhez.”

Más nemzeti pénzügyi szabályozó hatóságok a Binance Group égisze alá tartozó szervezeteket célozták meg, köztük Olaszországot, Szingapúrt, Hollandiát és Japánt.

Ezen a héten a Binance vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao elismerte hogy a vállalatnak szüksége van egy „központosított egységre, hogy jól működjön együtt a szabályozókkal”. Bár ez segíthet eloszlatni azon ügynökségek aggodalmait, amelyek megkérdőjelezik a vállalat tisztázatlan székhelyét és működési struktúráját, valószínűleg nem segíti a tőzsdét a bennfentes kereskedési követelések elleni küzdelemben.

A Binance szóvivője egy e-mailben elküldött nyilatkozatában elmondta visszafejtése„Zéró tolerancia politikával rendelkezünk a bennfentes kereskedelemre vonatkozóan.” Megígérte, hogy biztonsági csapatával „kivizsgálja és felelősségre vonja azokat, akik ilyen típusú magatartást tanúsítottak, és az azonnali felmondás [a] minimális következménye.

Forrás: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report