A CFTC a Mosaic Exchange Limited-et célozza meg az állítólagos kriptográfiai csalási ügyben

Az Egyesült Államok árupiaci szabályozó hatósága egy újabb kriptotőzsdét célzott meg, mert állítólag egy „csalásos” digitális eszközök árupiaci rendszert működtet.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) polgári jogérvényesítési keresetet nyújtott be az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bíróságán a pennsylvaniai székhelyű Mosaic Exchange Limited, valamint tulajdonosa és vezérigazgatója, Sean Michael ellen csalárd digitális eszköz árucikk üzemeltetése miatt. rendszer.

A CFTC azt állította, hogy a Mosaic és üzemeltetői csalárd módon felkértek és rábírtak legalább 17 embert az Egyesült Államokban és más országokban, hogy adjanak nekik több százezer dollár értékű bitcoint vagy más alapokat, hogy az ügyfél nevében kereskedjenek BTC-vel és más digitális eszközökkel. végül eltulajdonította őket.

A CFTC vádjai a Mosaic ellen

2019 februárja és 2021 júniusa között a Mosaic egyik hamis állítása az volt, hogy jelentős vagyont kezelt, ami arra utal, hogy jelentős szereplője volt a kriptovaluta kereskedési piacon.

Ugyanebben az időszakban a panasz azt állította, hogy a Mosaic kifejlesztett egy szabadalmaztatott kereskedési algoritmust lenyűgöző, 82%-os pontossággal, amelyet arra használtak, hogy jelentős profitot termeljenek az ügyfelek számára.

Egy másik hamis állítás az volt, hogy a Mosaic folyamatosan magas haszonkulcsot ért el, havi 20% és 60% között mozog, és néha meghaladta az 50%-ot is, ami arra utal, hogy rendkívül jövedelmező befektetési lehetőségről van szó.

A Mosaic és vezérigazgatója azt is hamisan állította, hogy partnerséget vagy brókerszerződést kötöttek bizonyos kriptotőzsdékkel, hogy működésének hitelességét növeljék.

A valóságban a CFTC kijelenti, hogy a Mosaic nem rendelkezett a meghirdetett jelentős kezelt vagyonnal, ami arra utal, hogy pénzügyileg nem volt olyan szilárd, mint azt állítják. A 82%-os pontosságú kereskedési algoritmussal ellentétben a Mosaic veszteséget szenvedett el ügyfelei kereskedése során, ami aláásta a platform bizalmát és hitelességét.

Ezenkívül a haszonkulcsok is megalapozatlanok voltak, amint azt a panasz is állítja. A Mosaic sem érte el folyamatosan a befektetőknek ígért magas hozamokat. A panasz továbbá azt állítja, hogy a platform nem rendelkezett a meghirdetett partnerségi vagy brókerszerződésekkel, ami félrevezetheti az ügyfeleket a platform legitimitását illetően.

Hamis és virtuális kártyavár

A CFTC biztosa, Kristin Johnson az egész rendszert „álságnak” és „virtuális kártyavárnak” nevezte, ami azt eredményezte, hogy a gyanútlan befektetők hatalmas, nehezen megszerzett vagyont veszítettek el. Johnson még hozzátette:

„Ez az ügy is csak néhány olyan kockázatot szemléltet, amelyek miatt riasztottam, és fokozottabb összehangolt végrehajtást kértem a megelőzés érdekében. Történelmileg az Egyesült Államok pénzügyi szabályozói úgy érik el az ügyfelek védelmével és a piac integritásával kapcsolatos céljukat, hogy a közvetítéskor a szabályozási követelményekre összpontosítanak.