Kína több száz embert tartóztat le kriptopénzmosási ügyben

Kínai rendfenntartókat tartóztattak le körülbelül 1,100 személy kriptoval való pénzmosás vádjával. A lépés egyértelműen emlékeztet arra, hogy Kína buzgón dolgozik egy olyan társadalom felé, ahol a kripto csak korlátozottan vagy egyáltalán nem jelen van.

Kína a kriptográfiai társadalom ellen dolgozik

A mindenki letartóztatása során Kína azt is kijelentette, hogy több mint 170, pénzügyi bűncselekmények elkövetéséről ismert bűnbandát számolt fel. A szóban forgó személyekről azt feltételezik, hogy hamis SIM-kártyákon és tiltott bankszámlákon keresztül mosták ki a kriptot. A letartóztatások a kínai közbiztonsági minisztérium ügynökei révén történtek.

A szervezet közleményében kijelentette:

A nyomozás és a fellépés elkerülése érdekében a csalók virtuális valutát használtak az érintett pénzeszközök átutalására. Az illegális érdekektől vezérelve egyes bűnözők aktívan szolgáltatásokat nyújtanak csaló bandáknak, virtuális valuták vásárlásával és cseréjével segítik a csaló bandákat pénzátutalásokban és -mosásban, és bűntársaivá válnak.

A nyilatkozat így folytatja:

Az ilyen illegális bűnbandák a nyomozást követően rendszerint olyan személyzetet szerveznek, hogy személyes bankkártyákkal és információkkal regisztráljanak különféle virtuális valuta kereskedési platformokon, a csaló bandák követelményeinek megfelelően vásároljanak és váltsanak virtuális valutákat, és „érmegazdákká” váljanak, akik segítenek a pénzmosásban. A pénzmosási folyamat befejezése után az érmegazdálkodók 1.5 százaléktól körülbelül öt százalékig terjedő „jutalékot” kaphatnak. A magas illegális jövedelem sok embert vonz a részvételre, súlyos társadalmi károkat okozva.

2020 végén Kína bejelentette, hogy fokozza erőfeszítéseit a csaláson alapuló bűncselekmények felszámolására. Ez az Operation Card Breaking néven ismert részleg létrehozásához vezetett, amely eddig több mint 310,000 15,000 személy letartóztatásához és körülbelül XNUMX XNUMX bűnözői csoport végéhez vezetett.

Kína mindig is fel-le járt a kriptovaluták terén, miután mindkettőt betiltotta kezdeti érmekínálat (ICO-k) és digitális csereprogramok körülbelül négy évvel ezelőtt. Nemrég a törvényhozók bejelentették, hogy a erősebb álláspontot képvisel a bitcoinnal kapcsolatban és kriptovaluta bányászat, valamint minden kapcsolódó digitális valuta és blokklánc művelet. A Kínai Népi Bankkal együttműködő szabályozók azt mondták:

A kriptovaluták ára a közelmúltban az egekbe szökött és zuhant, a spekulatív kereskedés pedig visszapattant. Ez súlyosan sérti az emberek vagyonbiztonságát, és megzavarja a normális gazdasági és pénzügyi rendet.

Nem mindenki boldog

Kínában ez idáig komoly visszhangot váltott ki azon döntése miatt, hogy megszünteti a digitális valuták és a kapcsolódó vállalkozások jelenlétét határain belül. A Canaan Creative – a Bitmain után a világ legnagyobb digitális bányászati ​​vállalata – Kínában állomásozik, és közleményt adott ki állítása szerint az ország rossz úton járt, mivel a bányászati ​​tevékenység leállítása végső soron csökkentené a munkalehetőségeket, károsítaná az ország gazdaságát, és Kínát lejjebb helyezné a versenyképességi ranglétrán.

Ráadásul a bitcoin újabb hatalmas áresést szenvedett el a hír nyomán.

Címkék: bitcoin, Bitcoin bányászat, Kína Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/