Több mint 1,100 embert tartóztattak le telefonos és internetes csalások miatt
Kína további vizsgálatokkal és letartóztatásokkal folytatja kriptovaluta-ellenes politikáját
Széleskörű nyomozást és a feltételezett csalók megfigyelését követően a kínai rendőrség több mint 1,100 embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kriptovalutákat használtak telefonos és internetes csalásokból származó illegális bevételek tisztára mosására – közölte a Közbiztonsági Minisztérium.
A letartóztatások részét képezik a kínai hatóságok azon folyamatos erőfeszítésének, hogy fokozzák a kriptovaluta-kereskedelem elleni fellépésüket. A múlt hónapban három iparági testület betiltotta a kriptoval kapcsolatos pénzügyi és fizetési szolgáltatásokat, és a kínai kabinet azt mondta, hogy korlátozza a bitcoin bányászat és kereskedelem.
A kínai közbiztonsági minisztérium közölte, hogy szerda délutánig a rendőrség több mint 170 bűnözői csoportot oszlatott fel, amelyek kriptovaluták pénzmosásra való felhasználásával foglalkoztak. Az elkövetők által alkalmazott átverés egyszerű volt: a pénzmosók 1.5-5 százalék közötti jutalékot számoltak fel bűnöző ügyfeleiknek azért, hogy illegális bevételeiket kriptocsere segítségével virtuális valutává változtassák – közölte a minisztérium hivatalos Wechat-fiókján.
Tegnap a Kínai Fizetési és Elszámolási Szövetség közölte, hogy növekszik a virtuális valuták használatával kapcsolatos bűncselekmények száma. Mivel a kriptovaluták névtelenek, kényelmesek és globális jellegűek, „egyre inkább a határokon átnyúló pénzmosás fontos csatornájává váltak” – áll a szövetség közleményében.
A kriptovaluták gyorsan válnak a választott fizetőeszközzé, ha illegális szerencsejátékokról van szó, a szerencsejáték-oldalak közel 13%-a támogatja a virtuális valuták használatát, a blokklánc-technológia pedig megnehezítette a hatóságok számára a pénz nyomon követését a szövetség szerint.
Kína május közepén megtiltotta a pénzügyi és fizetési intézményeknek, hogy kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak volatilitásuk miatt. A közlemény szerint komoly kockázatot jelentenek az emberek vagyonára nézve, és megzavarhatják a normális gazdasági és pénzügyi rendet. A tilalom hatálya alá az internetes platformokat is belefoglalták, a biztosítótársaságok pedig nem vállalhatnak semmilyen, virtuális valutákkal foglalkozó céget sem. Ennek ellenére egyes tengerentúli kereskedési platformok továbbra is elérhetők Kínából, és a Weibo és a WeChat oldalain továbbra is hemzsegnek a hirdetések.
Forrás: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Fiók
- tevékenységek
- bejelentés
- letartóztatott
- letartóztatások
- Tilalom
- blockchain
- Blockchain technológia
- változik
- töltött
- Kína
- kínai
- jutalék
- Companies
- tovább
- Crimes
- Bűnügyi
- határokon átnyúló
- crypto
- Kriptocsere
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cryptocurrency kereskedés
- pénznem
- Ajánlatok
- megszakítása
- Gazdasági
- Feltételek
- pénzügyi
- Cég
- Szerencsejáték
- Globális
- HTTPS
- Illegális
- Növelje
- ipar
- intézmények
- biztosítás
- Internet
- részt
- IT
- Bányászati
- pénz
- Pénzmosás
- hivatalos
- érdekében
- fizetés
- Fizetési szolgáltatások
- Emberek (People)
- Platformok
- Rendőrség
- Politikák
- ingatlan
- nyilvános
- Kockázat
- Átverés
- Csalók
- csalások
- biztonság
- Szolgáltatások
- Egyszerű
- Webhely (ek)
- nyilatkozat
- felügyelet
- Technológia
- vágány
- Kereskedés
- Tényleges
- virtuális valuták
- Illékonyság