A ClearBank megérinti a ThetaRay-t a felhőalapú Sonar AML megoldáshoz

Az egyesült királyságbeli székhelyű ClearBank elszámolási és beágyazott banki platform a ThetaRay-t és annak Software-as-a-Service (SaaS) Sonar-megoldását választotta, hogy megerősítse pénzmosás elleni védelmét (AML).

A ClearBank a teljesen felhőalapú Sonar megoldást fogja használni az AML-figyeléshez, rugalmasságot biztosítva a növekvő tranzakciós mennyiségek gyorsabb és biztonságosabb feldolgozásához. ahogy a cég mérlege.

A szonár a mesterséges intelligenciát (AI) használja fel az anomáliák és a „szokásos viselkedésen kívüli ismeretlenek” felismerésére, teljes képet hozva létre az ügyfelek személyazonosságairól a bonyolult, határokon átnyúló tranzakciós útvonalakon, a szabályalapú megoldásokhoz képest 99%-kal csökkentve a hamis pozitív üzeneteket.

A ClearBank operatív igazgatója (COO), Nigel Walder azt mondta: „A mesterséges intelligencia és a gépi tanulási technológia által hajtott ThetaRay AML rendszer olyan előnyt biztosít számunkra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy új pénzügyi partnerségeket nyerjünk, és felszabadítsuk üzleti modellünkben rejlő lehetőségeket.”

Walder hozzáteszi, hogy a ThetaRay kockázatalapú elemző képessége képes felderíteni a pénzügyi bűnözést, „amely bonyolult pénzügyi hálózatokon, köztük ismert és ismeretlen tipológiákon áthaladó tranzakciók adatai között rejtőzik”.

A ClearBank több mint 200 pénzintézetet támogat, köztük csip, Mazsola és a Elismerje Bank, 17.5 millió bankszámlával és 3 milliárd GBP egyenleggel.

Márciusban a cég 175 millió fontot biztosított az Apax Digital által vezetett finanszírozási körben, szeptemberben pedig felvett Andrew Barker lesz az új bevételi igazgató (CRO).

A ThetaRay ebben az évben számos partnerséget kötött olyan cégekkel, mint például MFS Afrika, Arca, Apollo Fintech és a Mashreq Bank.