A Coinbase alkalmazottját bennfentes kereskedelem miatt letartóztatták

Egy volt Coinbase alkalmazott és két ő elvtársakat letartóztatták az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) azt követően, hogy a jelentések szerint az alkalmazott bennfentes kereskedelmet folytatott, és bizalmas információkat adott át csoportjainak arról, hogy a jövőben mely érméket fogják bevezetni a tőzsdére.

Letartóztattak egy férfit, aki a Coinbase-szal dolgozott

Az egykori alkalmazott – egy Ishan Wahi nevű férfi – a Coinbase azon csapatának tagja volt, amely az eszközöket listázta a kereskedési platformon. A pozíciója során szerzett adatok bátyjához, Nikhil Wahihoz és testvére barátjához, Sammer Ramanihoz kerültek. A bennfentes kereskedelem körülbelül tíz hónapig tartott, és a három személy a feltételezések szerint akár 1.5 millió dollárnyi digitális eszközalapot is felhalmozott a rendszeren keresztül.

Az információkat az eszközök megvásárlásához használták fel, mielőtt azok felkerültek volna a Coinbase-re. Tudták, hogy az árak emelkedni fognak, amint az eszközök pozíciót kapnak a kriptotőzsdén, ezért a férfiak megvásárolták az érméket, és rendszeresen látták, hogy a tárhelyük bővül, ahogy az érméket felvitték a Coinbase vonatra. Az áremelkedést követően a férfiak jelentős haszonnal adnák el vagyonukat.

A tőzsde vezetői először még áprilisban értesültek a bennfentes kereskedelemről, miután belső vizsgálatot folytattak. Brian Armstrong – a Coinbase vezetője – egy közelmúltbeli nyilatkozatában kifejtette, hogy Wahi úr tevékenységével kapcsolatos részleteket átadta az Igazságügyi Minisztériumnak, és megszűnt a munkaviszonya a cégnél. Említette:

Zéró toleranciát tanúsítunk az ilyen jellegű kötelességszegéssel szemben, és habozás nélkül fellépünk bármely alkalmazott ellen, ha szabálytalanságot találunk.

Damian Williams – New York déli körzetének amerikai ügyvédje – azt mondta, hogy ez az első alkalom, hogy a bennfentes kereskedelem vádjait a digitális valuta arénájában dolgozó illegális szereplőkre hárítják. Egy interjúban kifejtette:

Üzenetünk ezekkel a vádakkal egyértelmű: a csalás csalás, akár a blokkláncon, akár a Wall Streeten történik.

További balszerencse a tőzsdére

Mielőtt a céges vizsgálat részeként meghallgatták volna, Ishan repülőjegyet foglalt Indiába, valószínűleg abban a reményben, hogy kijuthat az országból, és elkerülheti az elfogást. Őt és testvérét később a washingtoni Seattle-ben tartóztatták le, bár Ramani továbbra is szabadlábon van. A texasi Houston lakosaként szerepel, de úgy gondolják, hogy eljutott Indiába.

A Coinbase-re összpontosító történet nem játszik jól a cég számára, mivel az elmúlt néhány hónapban heves viták középpontjában állt. A dolgok végül negatív fordulatot vettek a digitális valuta platform számára, amikor bejelentették, hogy igen munkaerő-felvételi befagyasztás bevezetése a kripto-tér folyamatos volatilitása és piaci spekulációi miatt. Ez végül elbocsátások sorozatába torkollott, amiben a Coinbase megsebesült mintegy 18 százalékot veszít személyzetének.

Címkék: coinbase, bennfentes kereskedelem, igazságügyi osztály