A bennfentes kereskedési botrány középpontjában álló Coinbase ügyvezetője ártatlannak vallja magát a szövetségi bíróságon

Ishan Wahi, a Coinbase Global termékmenedzsere szerdán ártatlannak vallotta magát kétrendbeli vezetékes csalásban és kétrendbeli vezetékes csalásban egy manhattani szövetségi bíróságon szerdán, a Reuters. jelentett. Wahit az Egyesült Államok bűnüldöző szervei és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) bennfentes kereskedéssel vádolják a Coinbase-nél. Májusban tartóztatták le, amikor megpróbált felszállni egy Indiába tartó járatra, és júliusban vádat emeltek ellene.

Pontosabban Wahi volt bizalmas információk átadásával vádolják testvérének, Nikhilnek és barátjának, Sameer Ramaninak a kriptovalutákkal kapcsolatban. Ez állítólag lehetővé tette számukra, hogy 1.5 júniusa és 2021 áprilisa között legalább 2022 millió dollár nyereségre tegyenek szert az eszközök megvásárlásával és kereskedelmével a Coinbase-bejegyzésük előtt. Ez volt esetleg az első bennfentes kereskedési ügy kriptovalutával kapcsolatban. Nikhil Wahit is letartóztatták, de Ramani július végén szabadlábon maradt.

A SEC párhuzamos polgári pert folytat Ishan Wahi ellen azon megállapítása alapján, hogy a Wahi és bűntársa által kereskedett 25 kriptovaluta közül kilenc – Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX és XYO – értékpapírok voltak. A SEC lépése ellentmondásosnak bizonyult, mivel kérdésekhez vezetett a tőzsdék, alapok és az eszközöket birtokló befektetők helyzetével kapcsolatban.

Kapcsolódó: A Coinbase SEC vizsgálatának „komoly és borzasztó” hatásai lehetnek: Ügyvéd

Az amerikai igazságügyi minisztérium nem vette fel az értékpapír-csalást vádjai közé az ügyben, a Coinbase pedig határozottan tiltott hogy az értékpapírokkal foglalkozik egy blogbejegyzésben, amelyet azután tettek közzé, hogy Wahi ellen vádat emeltek, és Paul Grewal jogi igazgató ezt írta:

„Ahelyett, hogy átfogó és átlátható módon testreszabott szabályokat dolgozna ki, a SEC az ilyen típusú egyszeri végrehajtási intézkedésekre támaszkodik, hogy minden digitális eszközt a joghatósága alá vonjon, még azokat is, amelyek nem értékpapírok.”

Caroline Pham, a Commodity Futures Trading Commission biztosa, szintén csatlakozott a harchoz, a SEC-ügyet „a „végrehajtással történő szabályozás” szembetűnő példájának nevezve.

Állítólag a SEC is a bennfentes kereskedést vizsgálva a kriptotőzsdéken az ügyhöz nem kapcsolódó nyomozásban.