A Kongresszus értesítést szeretne kapni a DOS által kifizetett kriptográfiai jutalmakról

Mivel az Egyesült Államok egyre jobban aggódik a szankciók kriptovalutákkal történő kijátszása miatt, egy új törvényjavaslat megköveteli, hogy a Kongresszust értesítsék az Ukrajnának nyújtott összes kriptográfiai támogatásról.

A számla, amelyet a képviselőház szeptember 19-én tárgyalt, a „Russia Cryptocurrency Transparency Act” elnevezést kapta.

A törvényjavaslat egy digitális valutabiztonsági igazgató kinevezését kéri a Gazdasági Szankciók Politikával és a DOS végrehajtásával foglalkozó hivatalba. Az igazgató felméri, hogy a kriptovaluták hogyan hatnak az Egyesült Államok szankciórendszerére, valamint kidolgozza és végrehajtja a kriptoval szemben ellenálló szankciós politikákat.

A törvényjavaslat előírja, hogy az államtitkár a kriptojutalom kifizetése előtt legalább 15 nappal értesítse a Külügyi Bizottságot és a Külkapcsolati Bizottságot. A törvényjavaslat a külügyminisztérium (DOS) Rewards for Justice Programjára hivatkozik, amely pénzt ajánl fel olyan információkért, amelyek segítenek megelőzni a nemzetközi terrorcselekményeket.

A törvényjavaslat arra kéri a DOS-t, hogy nyújtson be jelentést, amelyben elmagyarázza, miért döntött úgy, hogy kriptovalutában fizeti ki a jutalmakat. Azt is megköveteli, hogy a jelentés tartalmazza a DOS által már kifizetett összes kriptojutalom listáját. A jelentésnek olyan bizonyítékokat kell tartalmaznia, amelyek megmagyarázzák, hogy a kriptofizetések miért teszik nagyobb valószínűséggel a visszaélést bejelentő személyeket, mint az amerikai dollár, a törvényjavaslat szerint.

Ezenkívül a jelentés megbízza a külügyminisztert annak meghatározásával, hogy a külügyminisztérium kriptográfiai használata hogyan befolyásolja a dollár globális tartalékvaluta státuszát, és hogy ez vezethet-e több pénzeszköz illegális tevékenységekre történő felhasználásához.

A törvényjavaslat emellett jelentést ír elő a kriptográfia és a blokklánc szerepéről az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítségnyújtásban és a gazdasági fejlődés előmozdításában. A törvényjavaslat szerint a jelentésnek tartalmaznia kell, hogy a blokklánc és a kriptográfia hogyan segítheti elő az ukrán menekültek támogatását vagy letelepítését, valamint hogyan növelheti az ukránoknak nyújtott segélyek hatékonyságát, elszámoltathatóságát és átláthatóságát.

Az orosz szankciók kijátszásától való félelem

Ezenkívül a törvényjavaslat előírja, hogy a külügyminiszter a pénzügyminiszterrel konzultálva nyújtson be jelentést arról, hogy a digitális valuták milyen mértékben befolyásolhatják az Orosz Föderációval szembeni amerikai szankciók hatékonyságát és végrehajtását.

A törvényjavaslat szerint a jelentésnek tartalmaznia kell az Orosz Föderáció azon erőfeszítéseinek leírását, hogy kripto- és Web 3.0-s eszközöket használjon a szankciók kijátszására. Tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy a kriptográfia használata vagy elfogadása hogyan áshatja alá a nemzetbiztonságot, a szankciókat és a pénzmosás elleni erőfeszítéseket.

Ezenkívül a törvényjavaslat szövege kimondja, hogy a jelentésnek tartalmaznia kell az Egyesült Államok által a magánszektorral való együttműködés érdekében tett lépéseket is a szankciók kijátszása elleni küzdelemben.

Az Egyesült Államok 2022 februárjának végén, néhány nappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, szankciókat vezetett be az orosz célpontokra. Joe Biden elnök végrehajtási rendeletében megemlítette azt a fenyegetést, hogy az oroszok kriptot használnak a szankciók elkerülésére.

A törvényhozók kifejezetten arra kérték a kriptotőzsdéket, hogy tartsák be a szankciókat, és zárják le az összes szankcionált célpont szolgáltatását. Míg néhány kriptotőzsde kezdetben tétovázott, végül meghajoltak. De a Láncanalízis kutatás kimutatta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a kriptokódot a szankciók elkerülésére használják.