A kriptográfiai AML-szabályokat figyelmen kívül hagyó országok kockáztatják a FATF „szürke listáján” való elhelyezést – Jelentés

By Clark

A jelentések azt javasolják, hogy a Monetáris Akció Munkacsoport éves ellenőrzéseket végezhet annak igazolására, hogy az országok bevezetik-e a pénzmosási szabályokat a kripto-szállítókra vonatkozóan.

Azok az országok, amelyek nem tartják be a pénzmosás elleni (AML) tippeket a kriptovalutákkal kapcsolatban, a monetáris akciócsoport (FATF) „szürke listáján” túlmutatnak.

Az Al Jazeera november 7-i jelentése szerint források szerint a világ monetáris felügyelete részt vesz az éves ellenőrzéseken, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az országok betartják-e az AML és a terrorizmusellenes finanszírozás (CTF) szabályait a kriptobeszállítókra vonatkozóan.

A szürke lista azon államok listájára utal, amelyeket a FATF „Fokozott megfigyelés alatt álló joghatóságoknak” tekint.

A FATF szerint a listán szereplő országok kötelezettséget vállaltak a „stratégiai hiányosságok” egységes időkereten belüli megoldására, ezért túlzott megfigyelés alatt állnak.

Ez különbözik a FATF „feketelistájától”, amely azokra az országokra vonatkozik, amelyek „jelentős stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek a készpénzmosással kapcsolatban”, amely listán Perzsia, tehát a Chosoni Népi Demokratikus Köztársaság szerepel.

Jelenleg 23 ország szerepel a szürkelistán, Szíria, Dél-Szudán, Haiti és Uganda mellett.

A kriptográfiai hotspotok, akárcsak az Egyesült Arab Emírségek (EAE), és ezért a Fülöp-szigetek is a szürkelistán szerepelnek; a FATF-al összhangban azonban minden ország „magas szintű politikai kötelezettséget” vállalt, hogy együttműködik a világ monetáris felügyeletével, hogy megerősítse pénzmosás elleni küzdelemre és pénzügyek elleni rezsimjüket.

Pakisztán korábban is szerepelt a listán, de amikor harmincnégy intézkedést hoznak a FATF problémáinak megoldására, nem esik túlzott megfigyelés alá.

Az Al Jazeera által idézett egyik névtelen forrás megjegyezte, hogy bár a kriptográfiai AML-tippek hasznának elmulasztása nem tesz automatikusan egy rusztikust a FATF szürkelistáján, ez hatással lehet az általános értékelésére, és néhányat felfújtnak tartanak.

A Cointelegraph megkereste a monetáris akciócsoportot, hogy észrevételeket tegyen, azonban a közzététel időpontjában nem kapott választ.

2022 áprilisában az AML-felügyelet arról számolt be, hogy több ország – a virtuális plusz szolgáltatókkal (VASP) együtt – úgy tűnik, nem tartja be a kényszerfinanszírozás (CFT) és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szabványait. AML).

A FATF tippjei szerint a biztos joghatóságokon belül működő VASP-ket engedélyezni vagy regisztrálni kell.

Márciusban megállapította, hogy sok országban vannak „stratégiai hiányosságok” az AML és a CTF tekintetében, valamint az Egyesült Arab Emírségek, Málta, a Kajmán-szigetek és így a Fülöp-szigetek is.

Októberben Svetlana Martynova, az ENSZ (ENSZ) kényszerfinanszírozás elleni küzdelem szervezője megjegyezte, hogy a pénz és a bankszektor a terrorfinanszírozás „domináns módszere”.

Martynova azonban egybehangzóan kiemelte, hogy az olyan technológiák, mint a kriptovaluták, általában „lehetőséget teremtenek a visszaélésekre”.

„Ha ki vannak zárva a formális gazdasági rendszerből, és névtelenül kell beszerezniük vagy befektetniük egy dologba, és ebben fejlettek, akkor visszaélhetnek a kriptovalutákkal” – említette a „Különleges találkozó” során. aki októberben. 28.

Clark

A technológia vezetője.

A kriptográfiai AML-szabályokat figyelmen kívül hagyó országok a FATF „szürke listáján” való elhelyezést kockáztatják – A jelentés forrása https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/