Egy amerikai bíróság jóváhagyta korábban bejelentett elszámolás kriptocsere között Binance és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Per a sajtóközlemény A CFTC-től az Egyesült Államok Illinois északi körzetének kerületi bírósága hivatalossá tette a Binance és a CFTC közötti egyezséget, és megállapította, hogy a tőzsde és korábbi vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao megsértette az árutőzsdei törvényt és más CFTC-szabályokat. Az egyezség megköveteli, hogy a Binance 1.35 milliárd dolláros bírságot fizessen a CFTC-nek, valamint további 1.35 milliárd dollárnyi „jogosulatlan tranzakciós díjat” fizessen át. Maga Zhao is 150 millió dolláros bírsággal sújtja.
A CFTC megjegyezte, hogy a tőzsde „aktívan kereste” az egyesült államokbeli ügyfeleket, és eltitkolta jelenlétüket a platformon, segítve őket a megfelelőségi ellenőrzések elkerülésében. A CFTC szerint legalább két elsődleges bróker tudott olyan „alszámlát” nyitni, amelyre nem vonatkozott a Binance saját, „Keresd az ügyfelet” (KYC) eljárása.
Az egyezség részeként a CFTC által azonosított kereskedési cégeket a Binance „kikapcsolta”, és a tőzsde igazolja, hogy a KYC eljárásokat minden meglévő alszámlára alkalmazni fogják, és minden olyan fiókot, amely nem teljesíti a megfelelőségi ellenőrzéseket. .
A tőzsdének egy olyan vállalatirányítási struktúrát is be kell vezetnie, amely független tagokat is magában foglaló igazgatóságból, valamint megfelelőségi és audit bizottságokból áll.
A Binance CFTC-bírsága része a szélesebb település az amerikai szabályozókkal, amely megköveteli a tőzsdétől az ország „teljes kilépését”, Zhao pedig lemond vezérigazgatói posztjáról, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni szabálysértésekben.
Zhao jelenleg az Egyesült Államokban várja az ítéletet 2024 februárjában, miután egy szövetségi bíró parancsolta neki hogy az országban maradjon, mert menekülési kockázatot jelent. A volt vezérigazgató arcok legfeljebb öt évig börtönben, bár az Igazságügyi Minisztérium állítólag 18 hónapos börtönbüntetést kér Zhao-ra.
A Binance új vezérigazgatója, Richard Teng nemrégiben elismerte hogy a tőzsde megfelelőségi ellenőrzései „nem voltak megfelelőek”, azzal érvelve, hogy „túllépett” a korábbi hibákon.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine