A kriptográfiai bűnözés 39%-kal csökkent, de a kihívások továbbra is fennállnak, beleértve a zsarolóvírus-támadásokat, a szankcionált szervezetekkel folytatott tranzakciókat – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore Február 16, 2024

2023-ban az illegális kriptovaluta címekre érkező érték 24.2 milliárd USD volt, ami 39%-os éves csökkenést jelent a 39.6-es 2022 milliárd USD-hoz képest – derül ki a Chainalysis blokklánc-elemző cég új adataiból. A jelentős visszaesés és javulás ellenére a szankciókkal kapcsolatos tranzakciók előtérbe kerülése és a ransomware támadások számának növekedése továbbra is kulcsfontosságú kihívást jelent az iparág számára.

Ezeket az adatokat, felszabaduló előzetesen a közelgő Chainalysis 2024 Crypto Crime Report-ra számítva feltárják, hogy 2023 a fellendülés éve volt a kriptovaluta-ipar számára, mivel az ágazat kilábalt a 2022-ben bekövetkezett botrányokból, üzleti összeomlásokból és áresésekből.

Az illegális kriptográfiai címekre érkező érték jelentősen csökkent 2023-ban, ami a kriptográfiai csalásból és a hackelésből származó bevételek 29.2%-os, illetve 54.3%-os csökkenése miatt következett be. A láncelemzés részben ennek a tendenciának tulajdonítható  a piac dinamikája és a bűnügyi taktika változásai.

A jelentés különösen megjegyzi, hogy a csalás akkor a legsikeresebb, ha a piacok felpörögnek, nagy a tombol, és az emberek úgy érzik, elszalasztják a lehetőséget, hogy gyorsan meggazdagodjanak. Ezen túlmenően sok kripto-csaló a romantikus átverési taktikák felé mozdul el, ami megnehezíti a csalások felderítését.

Az ellopott pénzeszközök is csökkenőben vannak, ami nagymértékben a decentralizált finanszírozás (DeFi) hackelésének csökkenése miatt következett be. Ez a csökkenés egy hosszú távú trend megfordulásának kezdetét jelezheti, és arra utalhat, hogy a DeFi protokollok javítják biztonsági gyakorlataikat.

Az illegális címeken kapott kriptovaluta teljes értéke, 2018-2023, Forrás: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, 2024. jan.

Az illegális tevékenységek abszolút értékének csökkenése mellett a Chainalysis kiemeli a csalásmegelőzés és -felderítés terén elért javulást, megjegyezve, hogy az illegális tevékenységhez kapcsolódó kripto-tranzakciók aránya 0.34-ban 2023%-ra esett vissza, szemben a 0.42-es 2022%-kal.

Illegális részesedés az összes kriptovaluta-tranzakcióból, 2018–2023, Forrás: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, 2024. jan.

Ezzel szemben az adatok a ransomware támadások és a darknet piacok növekedését mutatják, jelezve a kiberbiztonság kihívásait és az illegális tevékenységek újjáéledését. A zsarolóprogramokból származó bevétel növekedése arra utal, hogy a zsarolóvírus-támadók alkalmazkodnak a szervezetek által végrehajtott új kiberbiztonsági fejlesztésekhez. Eközben a darknet piaci bevételek növekedése azt a benyomást kelti, hogy a piac fellendül a vezető Hydra platform leállása után, és a teljes bevétel a 2021-es csúcsok felé kúszik vissza.

A Chainalysis azt is megjegyzi, hogy a szankcionált szervezetekkel és joghatóságokkal kapcsolatos tranzakciók tették ki a tiltott tevékenységek jelentős részét. A szankcionált entitások és joghatóságok együttesen 14.9 milliárd USD értékű tranzakciót tettek ki 2023-ban, ami az abban az évben mért összes tiltott tranzakciós volumen 61.5%-át jelenti.

Ennek az összegnek a nagy része olyan kriptovaluta-szolgáltatásokból származott, amelyeket az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala engedélyez, vagy amelyek jóváhagyott joghatóságokban találhatók. A többi az átlagos kriptográfiai felhasználók tevékenységeit képviseli, akik történetesen ezekben a joghatóságokban tartózkodnak.

A jelentésben felvázolt másik tendencia az eszközpreferencia eltolódása. Míg a bitcoin régóta a bűnözők preferált kriptográfiai eszköze volt, 2022-ben a stabilcoinok váltak az illegális tranzakciók domináns választásává, ami részben az általános növekedésüknek és a kriptográfiai tevékenységben való nagyobb részesedésüknek tulajdonítható.

Illegális tranzakciók mennyisége eszköztípusonként, 2018–2023, Forrás: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, 2024. jan.

A kriptopiac fellendült 2023-ban, a bitcoin emelkedése több mint 150%-ot tett ki az év során, a Coinmarketcap adatai előadás. A fellendülés jelentős fellendülést jelentett 2022-hez képest, amelynek során a kriptoárak zuhantak, és nagy cégek összeomlottak.

Az egykor 32 milliárd dolláros FTX kriptotőzsde 2022 decemberében felpörgött, miután megugrott az ügyfelek visszavonása kitett 8 milliárd dollárnyi lyuk a cég számláin. 2023 novemberében a New York-i esküdtszék hét bűncselekmény miatt ítélte el a cég alapítóját, Sam Bankman-Friedet. Bankman-Fried most néz szembe a maximális büntetés 115 év börtön.

A kripto-rally az idén is folytatódik, a piac 2024-ben pedig jó ütemben indul. 10. január 2023-én az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) jóváhagyta 11 azonnali bitcoin tőzsdén kereskedett alapot (ETF), ami vízválasztó pillanatot jelent a kriptoipar számára.

A lépés a várakozások szerint kényelmet kínál a kriptopiachoz való hozzáférés kiterjesztésével, csökkentve a pénztárcák kezelésével és a tőzsdékben való navigációval kapcsolatos technikai bonyolultságokat. Ez a hozzáférhetőség a hagyományos befektetési utakat jobban ismerő befektetőket vonzza. A spot bitcoin ETF-ek a likviditást is növelik, lehetővé téve a befektetők számára, hogy szokásos brókerszámlákon keresztül vásároljanak és eladjanak bitcoinokat, hasonlóan a hagyományos eszközök kereskedelméhez. Végül ezek az ETF-ek szabályozási felügyelet alá esnek, biztosítva az átláthatóságot és a befektetők védelmét, ellentétben az egyedi bitcoinvásárlásokkal.

A Coinmarketcap adatai szerint a Bitcoin jelenleg 47,000 2021 USD felett jár, ez a szint legutóbb 9 decemberében volt. A kriptográfia 2024%-ot emelkedett XNUMX elejéhez képest.

Kiemelt kép forrása: Szerkesztése: Freepik

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/