A Kraken kriptográfiai tőzsdét állítólag vizsgálják az iráni szankciók megsértése miatt

Az amerikai székhelyű Kraken kriptotőzsde ellen a hírek szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külügyi Ellenőrzési Hivatala vizsgálatot indított az Irán elleni gazdasági szankciók állítólagos megsértése miatt. a New York Times szerint.

Lásd a kapcsolódó cikket: Az Egyesült Államok két európait vádol azzal, hogy kriptográfia segítségével segítették Észak-Koreát a szankciók elkerülésében

Gyors tények

• A jelentés szerint Kraken állítólag engedélyezte a felhasználóknak Iránban és másutt digitális tokenek vásárlását és eladását, amely öt, az ügyet tudó személyt idézett, akik a megtorlástól való félelem miatt névtelenek akartak maradni.
• A jelentés szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 2019 óta vizsgálja a cserét, és várhatóan pénzbírságot szab ki.
• Az Egyesült Államok 1979-ben szankciókat vezetett be Iránnal szemben, amelyek megtiltják áruk vagy szolgáltatások exportját az országban élő személyeknek vagy szervezeteknek.
• „A Kraken nem kommentálja a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket” – mondta Marco Santori, a Kraken ügyvezető igazgatója. forkast e-mailben, hozzátéve: "Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általában jelentést tesz a szabályozóknak még a lehetséges problémákról is."
• Kraken pénzbírságot kapott Tavaly a Commodity Futures Trading Commission 1.25 millió USD-t kötött, amiért illegális tőzsdén kívüli digitális eszközök kereskedelmet ajánlott fel, és nem regisztrált megfelelően az ügynökségnél.
• Cryptocurrency a megkerülési képessége A szankciók heves vitákba kerültek az Oroszországgal szemben Ukrajna megtámadását követően bevezetett széles körű nyugati szankciókat követően.

Lásd a kapcsolódó cikket: A kriptovaluta megoldás az Oroszország elleni szankciókra?