Crypto Exchange KuCoin „Többmilliárd dolláros bűnszövetség” vádja – A titkosítás feloldása

Crypto Exchange KuCoin „többmilliárd dolláros bűnöző összeesküvéssel” vádolt – a titkosítás feloldása

Időbélyeg: 26. március 2024. 11:20
Crypto Exchange KuCoin „többmilliárd dolláros bűnöző összeesküvéssel” vádolt – a PlatoBlockchain adatintelligencia visszafejtése. Függőleges keresés. Ai.

A KuCoin kriptovaluta tőzsde és két alapítója volt kedden terhelték az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a banktitokról szóló törvény megsértésére irányuló összeesküvéssel, mivel nem működtetett megfelelő pénzmosás elleni programot. Ennek eredményeként állítólag lehetővé tették a pénzmosás és a terrorista tevékenység átjutását a platformon.

A vádlottak, mivel még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem hajtották végre, lehetővé tették, hogy a KuCoin a pénzügyi piacok árnyékában működjön, és a tiltott pénzmosás menedékeként szolgáljon, a KuCoin több mint 5 milliárd dollárt kapott, és több mint 4 dollárt küld. milliárd gyanús és bűnöző alapból” – mondta Damian Williams amerikai ügyész közleményében.

A KuCoin alapítói, Chun Gan és Ke Tang kínai állampolgárok a Flashdot Limited, a Peken Global Limited és a Phoenixfin Private Limited mellett vádat emeltek. Az alapítók szabadlábon maradnak. A KuCoin engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást is működtetett.

Állítólag a cég amerikai ügyfelektől keresett üzletet azonnali és határidős tőzsdére egyaránt. A DOJ azt állítja, hogy a KuCoin nem regisztrált pénzátutalási vállalkozásként az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózatánál (FinCEN), illetve határidős jutalékos kereskedőként az Egyesült Államok Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottságánál (CFTC).

„A mai napon nyilvánosságra hoztuk az egyik legnagyobb globális kriptovaluta tőzsdét annak kapcsán, amiről a vizsgálatunk megállapította: egy állítólagos több milliárd dolláros bűnszövetkezet” – mondta a HSI megbízott különleges ügynöke, Darren McCormack.

Az Igazságügyi Minisztérium KuCoinnal és alapítóival szembeni vádjairól szóló hír erős hatást gyakorolt ​​a tőzsde natív kripto-ökoszisztémájára, ami a KuCoin részvények (KCS) értékének zuhanását okozta.

A bejelentést követő órákon belül a KCS több mint 12%-os flash-összeomlást tapasztalt, amely 14.40 dollárról 12.55 dollárra esett vissza. Ez a KCS legrosszabb napja 2023 decembere óta, és próbára teszi az érme támogatását az elmúlt 55 nap exponenciális mozgóátlagán (EMA55). Eddig úgy tűnik, hogy az EMA55 erősen tartja magát, de a díjak hosszú távú hatása a tőzsdére és a natív tokenre még várat magára.

Ez a történet megszakad, és további részletekkel frissítjük.

Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.

Időbélyeg:

Még több visszafejtése