A kriptocsaló hét év börtönt kapott, mert ellopott 90 millió dollárt a Ponzi -rendszerben

A 24 éves ausztrál állampolgár-Stefan He Qin-a következő 90 hónapot a szövetségi börtönben tölti, amiért 90 millió dollárból becsapta ügyfeleit. A bíróság azt is elrendelte, hogy közel 55 millió dollárt veszítsen el a sikkasztott pénzből.

Az út a börtönbe

A találmány egy sajtóközlemény az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától Stefan Qin hét és fél év börtönbüntetést kapott, miután közel 90 millió dollárt lopott el ügyfeleitől.

Az ausztrál két kriptovaluta befektetési alap - a Virgil Sigma és a VQR - székhelye volt New Yorkban. Mindkét vállalat működési struktúrája az volt, hogy pénzt gyűjtsön a befektetőktől, amelyet később arbitrázs kereskedési stratégiákban alkalmaznak. Sőt, „piaci semlegesnek” minősítették magukat, ami azt jelenti, hogy a digitális piac volatilitása nem teszi ki ügyfeleit semmilyen kockázatnak.

A marketingjelentések szerint Virgil Sigma mindössze egy hónapja nem regisztrálta a nyereséget - 2017. március. Qin is állandó kapcsolatban állt ügyfeleivel, gyakran kérkedett befektetési alapjai sikerével. Még a Wall Street Journal oldalaira is eljutott, miután Virgil Sigma 500% -os éves hozamot hozott 2017 -ben.

Mindez azonban túl jól hangzott ahhoz, hogy igaz legyen, és „Qin befektetői hamar felfedezték, hogy stratégiái nem sokkal többek, mint egy álcázott eszköz ahhoz, hogy sikkaszthasson és jogosulatlan befektetéseket hajtson végre az ügyfelek pénzeszközeiből.”

A 24 éves fiatalember valójában saját céljaira használta fel a pénzt, például szolgáltatásokra, ételekre és egy luxus penthouse-lakás bérlésére New Yorkban. Qin nem állt meg itt - a befektetők tőkéjének jelentős részét arra is felhasználta, hogy allokációkat hajtson végre más olyan entitásokban, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak a kriptovalutákhoz.

A nyomozás során kiderült, hogy hét és fél év börtönbüntetést kapott, és a bíróság a befektetési alapjait is a működés megszüntetésére kötelezte. Ezen a börtönidőn kívül Qinnek majdnem 55 millió dollárt kell visszaállítania az ellopott pénzből.

Még több idő a rácsok mögött

Noha a fent említett, több mint hét év szövetségi börtönben eltöltött bírósági döntés hosszúnak tűnhet, nem ez a valaha volt legnagyobb, a digitális eszközöket érintő bűncselekmények miatt hozott ítélet.

As Crypto Potato jelentett, a svéd lakost – Roger Nils-Jonas Karlssont – 15 évre börtönbe küldték, miután több mint 3,500 embert csalt ki egy bitcoin-befektetési rendszerbe.

Biztosítva a befektetőket, hogy pénzük (főleg kriptovalutákban) biztonságos kezekben van, a pénzeszközöket teljes egészében személyes gazdagodására használta fel, Thaiföldön üdülőhelyet, luxuslakásokat és még versenylovat is szerzett.

Karlsson börtönbüntetése hosszabb is lehetett volna, de bűnösnek vallotta magát minden ellene felhozott vádban. Ezenkívül az amerikai hatóságok elrendelték, hogy a büntetés részeként a thaiföldi üdülőhelyet más ingatlanok mellett hagyja el. Emellett vissza kellett állítania az összes pénzt, amelyet áldozataitól ellopott.