A kriptoipar 2.5 milliárd dolláros bírságot fizetett a Bitcoin kezdete óta

Az Egyesült Államok szabályozói azóta 2.5 milliárd dolláros bírságot szabtak ki a kriptovaluta-iparra. Bitcoinalapítása.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) felelős e bírságok többségének kiszabásáért elemzés az elliptikustól. Büntetésük 1.69 milliárd dollár volt. Az Áru Futures A második helyen a Trading Commission (CTFC) végzett 624 millió dolláros bírsággal. A legtöbb vállalatnál ezeket a büntetéseket nem bejegyzett értékpapírok felajánlásával vagy a befektetők megtévesztésével sújtották.

A büntetések hatása

A büntetések többségét tavaly fizették ki, amikor Telegram telepedett A SEC díjat számít fel a szövetségi értékpapírtörvények megsértéséért. Az egyezség részeként a Telegram beleegyezett, hogy több mint 1.2 milliárd dollárt visszafizet a befektetőknek. Ezenkívül további 18.5 millió dollár polgári büntetést is fizettek. Végül a Telegram nem ismerte el, és nem is tagadta a jogsértést.

Míg a CFTC jelentős bírságot kiszabó erővé vált, a helyi szabályozók is hajlítanak. Például az év elején Tether (USDT) és a Bitfinex kriptotőzsde megegyezett New York állam főügyészével. A megállapodás értelmében a Tether és a Bitfinex felhagy a New York-iak kereskedésével, és 18.5 millió dollár büntetést fizet. 

Az Elliptic társalapítója, Tom Robinson megjegyzi, hogy ezek a bírságok szerepet játszanak a kriptoszabályozás kialakításában. Kiemeli a meglévő törvények alkalmazását a kriptoeszközök tiltott felhasználásának korlátozására és szankcionálására, ami precedenseket teremthet. „Ezek a büntetések nem lassították le a kriptoipart, sőt, segítették a növekedést” – mondta Robinson. „Kényelmet biztosítanak a fogyasztóknak, a szabályozás egyértelműségét pedig a vállalkozások számára.”

Tengerentúli célpontok

Eközben Robinson arra számít, hogy a szabályozók a tengerentúli tőzsdéket veszik célba. Például az Internal Revenue Service és az Igazságügyi Minisztérium nemrégiben adott ki szondák vizsgálja Binance-t. A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje is belépett a célkeresztet az európai szabályozó hatóságok részvényeiért.

Robinson azt is hangsúlyozta, hogy a ransomware támadások a szabályozó hatóságok képességeit is csiszolják a cserék kivizsgálására. Mivel a kiberbűnözőknek kifizetett váltságdíjat gyakran ezeken a tőzsdéken váltják ki, megváltoztathatatlan digitális papírnyomot hagynak maguk után. Például 2.3 millió dollár volt nemrég gyógyult a Colonial Pipeline ransomware támadástól.