A kriptográfiai pénzmosás elérte a 22.2 milliárd dollárt 2023-ban, továbbra is a központosított tőzsdék az elsődleges célpont – elzárva

A Chainalysis új adatai szerint az illegális címekről küldött pénz 30%-kal csökkent az előző évhez képest. 

2023-ban a pénzmosással kapcsolatos tiltott címek 22.2 milliárd dollár értékben küldtek kriptovalutát olyan szolgáltatásokba, ahol készpénzre válthatók, ami 30%-os csökkenés az előző évi 31.5 milliárd dollárhoz képest. új jelentés a blockchain adatplatformról Chainalysis. 

Azok a rossz szereplők, akik bűncselekménnyel kapnak kriptovalutát, pénzmosási taktikát alkalmaznak, hogy a pénzeszközöket szolgáltatásokba helyezzék át, hogy elrejtsék az alapok eredetét, és a kriptopénzt készpénzzé alakítsák. A Chainalysis láncon belüli pénzmosási elemzése kétféle szolgáltatásra és entitásra összpontosít: közvetítő szolgáltatásokra és pénztárcákra, amelyek magukban foglalják a személyes pénztárcákat, keverőket és a decentralizált pénzügyi (DeFi) protokollokat; és a fiat off-ramping szolgáltatások, amelyek többnyire központosított tőzsdékből állnak, de magukban foglalják a peer-to-peer tőzsdéket és a szerencsejáték-szolgáltatásokat is.  

Míg a szolgáltatásokba fordítandó illegális pénzeszközök összessége csökkent, a központosított tőzsdék továbbra is az ilyen tevékenységek elsődleges célpontjai maradtak, bár ezek a tőzsdék egyedülálló képességgel rendelkeznek a gyanús pénzeszközök befagyasztására. A DeFi protokollokba bekerülő illegális pénzeszközök mennyisége megnőtt a DeFi általános növekedése miatt, bár a Chainalysis megjegyzi, hogy a benne rejlő átláthatóság miatt a DeFi rossz választás a pénzmozgások elrejtésére. 

A Chainalysis azt is megjegyzi, hogy a kriptopénzmosás éves csökkenése részben a tranzakciós volumen általános csökkenésének tudható be, mivel a kripto-tél folytatódott. A pénzmosási tevékenység azonban közel 30%-kal esett vissza, szemben a teljes kripto-tranzakciók volumenének 15%-os csökkenésével.