Kriptoval kapcsolatos bûnözés Ausztráliában: amit a bírósági feljegyzések mondanak nekünk, és mi vár ránk – Ázsia szabályozása

A vizsgált 59 jogi körülmény kipróbálása során különféle lenyűgöző tendenciák bontakoztak ki:

1. A kriptot elsősorban díjfizetésre vagy készpénzmosásra használták kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél, gyakran a darknet piacokon

A vizsgált adatállományon belül a joggyakorlat 80%-a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozott. A hely kriptovalutával kapcsolatban jellemzően a darknet piacokon tiltott tételek díjaként vagy törvényes bevételek tisztára mosására használták. Ez a felfedezés összhangban van az utóbbi időben tapasztalt hatalmas mennyiségű darknet gyakorlattal – a Silk Streettől az AlphaBey-ig és a Hydra-ig.

2. A kriptot gyakran általánosan, vagy Bitcoinként hivatkozták

Az adatkészleten belüli jogi szelekciók egyaránt a „Bitcoin”-tól, vagy jellemzően „kriptovalutától” kérnek tanácsot, tisztességesen, mint a kriptovaluták különböző fajtáitól vagy a blokklánc-alapú kriptoeszközöktől. Ez összhangban van vele A Bitcoin dominanciája – 90-ig a piac több mint 2017%-át kitevő – a vizsgálat teljes időtartama alatt. Csak 2 esetben látunk majd kivételt ez alól a fejlemény alól, az Ethereumról és a Litecoinról pedig különösen esik szó 2019-ben.

3. A kriptográfia használata súlyosbító megfontolandó büntetés kiszabása

A büntetéskiválasztás során a vizsgálat azt fedezte fel, hogy a kripto használata jellemzően súlyosbító probléma, azon a feltevésen alapulva, hogy „tervezésre vagy elhomályosításra utal, és ezáltal a jogsértés nagyobb fokú kifinomultságát vagy súlyosságát”.

A szerzők megjegyzik, hogy „keveset, ha egyáltalán nem vették figyelembe a kriptovaluta-tranzakciók típusát”, és azzal érvelnek, hogy ez „viszonylag leegyszerűsített jellemzés” lehet. Alternatív megoldásként hangsúlyozzák, hogy olyan árfontosságú árnyalatok lehetnek, amelyek hasonlóak ahhoz, hogy a tranzakció központosított vagy peer-to-peer változáson ment-e vagy sem, függetlenül attól, hogy a keverők érintettek-e vagy sem, és hogy használt-e széles körben elterjedt tokeneket, például Bitcoint. vagy privát készpénz, mint Monero.

Ari Redbord, a TRM felhatalmazott és hatósági ügyekért felelős vezetője és volt amerikai ügyésze alapján ez az érvelés összhangban állhat az Egyesült Államokkal. szövetségi büntetés-végrehajtási irányelvek, amelyek a „titkosításhoz” és a „kódoláshoz” hasonló elhomályosítási módszereket neveznek meg a bûncselekmény díja alatt, hogy elkerüljék a felderítést az igazságszolgáltatás akadályozásaként, de nem különösebben testesítik meg a kriptovaluták használatát súlyosbító problémaként.

4. Úgy tűnik, hogy a legtöbb vizsgálat a hagyományos rendészeti stratégiákra támaszkodott

A vizsgálat során kiderült, hogy sok elkövetőt hagyományos rendészeti stratégiákon kaptak, amelyek hasonlóak a csomagok és telefonbeszélgetések lehallgatásához, testi megfigyeléshez, házkutatási parancsokhoz, valamint a kihallgatás alatti beismerésekhez, szemben a „fejlettebb blokklánc-elemzési módszerekkel”. A szerzők úgy vélik, hogy ez tükrözheti „a jogsértő viszonylag kifinomult természetét” és „az elkövetők együttműködését a bűnüldöző szervekkel sok esetben”.

Figyelemre méltó kivétel volt 2017-ben két körülmény, az a hely, ahol a viktoriánus és a nyugat-ausztráliai rendőrség bűnelkövetőket fogott el, amikor eltitkolt árusként járt el a darknet piacokon. Az is árjegyzet, hogy a vizsgálat időtartama megelőzi a kriptospecifikus rendészeti képességekbe történő létfontosságú befektetéseket, például azért, mert az Ausztrál Szövetségi Rendőrség (AFP) kriptográfiai elkötelezettje 2020 szeptemberében történt.

Mi áll előttünk?

Szóval, honnan indulunk? Míg a vizsgálat hasznos történelmi felfogást kínál, Ausztráliában a kriptoval kapcsolatos szabályozási és végrehajtási körkép jelentősen fejlődött 2020 óta:

1. A fokozott jogszabályok végrehajtása és szabályozása figyelmet fordít a kriptovalutákra

Az Australian Transaction Review and Evaluation Center (AUSTRAC), amely 2018 óta szabályozza a digitális forex tőzsdéket (DCE) Ausztráliában az AML/CTF vonatkozásában, összezavarta, hogy az ausztrál DCE-knek ébernek kell lenniük a kriptoalapú pénzbűnözés ellen. AUSZTRAK kormányfő-helyettese, John Moss híres egy 2022. áprilisi nyilatkozat hogy a kriptográfia „a pénzmosási eszközkészlet szabványos részévé” fejlődött a szervezett bűnözői csoportok számára Ausztráliában”, és nem volt „rés opció”. Ugyanebben a hónapban az AUSTRAC emellett felfedte dedikált útmutatók a ransomware támadások és a digitális valutákkal való jogi visszaélések megállításáról.

A kriptográfia darknet piaci gyakorlatokhoz való használata mellett a lefedettség készítői a kriptográfiai csalásokra és csalásokra összpontosítanak. dátum Az ausztrál versenytársak és vásárlók díja (ACCC) felfedezte, hogy az ausztrálok 221-ben 145 millió ausztrál ausztrál (2022 millió USD) hibás kriptográfiai csalásról számoltak be, ami 162%-os javulás 2021-hez képest. Ez a mennyiség valójában sokkal nagyobb is lehet, ha figyelembe vesszük. az ilyen csalások krónikusan rendkívüli aluljelentése, az ACCC becslése szerint a csalásoknak csupán 13%-át jelentik be.

Az albán hatóságoké kriptoreform menetrendje Az ACCC fokozta erőfeszítéseit az ügyfelek képzése és a csalások megelőzése érdekében, az ausztrál értékpapír- és befektetési díj (ASIC) pedig a jogérvényesítésre összpontosított, szemben az engedély nélküli kriptoeszköz-cégekkel.

2. Megnövelt kripto-rendészeti képességek

Az ausztrál jogszabályok végrehajtása bővíti képességeit és hatásköreit a kriptográfiai bűnözés elleni küzdelemben.

Például az Ausztrál Szövetségi Rendőrség (AFP) – amely 2020 szeptemberében elkötelezett kriptográfiai stábot hozott létre – az utolsó évre kiterjesztette ezt az egységet. Szerint Stefan Jergának, az AFP kriptográfiai stábjának országos felügyelőjének elmondta: „egy speciális csapat felállítása lehetővé tette [az AFP-nek], hogy erősebb képességeket építsen ki, és célzottabb támogatást nyújtson [az AFP-n].

Victoria állam emellett megerősítette a rendőrség eszközeinek lefoglalását és a digitális holmikra vonatkozó adatgyűjtési képességeit. 2022. szeptemberi törvénymódosítás. A Victoria Police valójában abban a helyzetben van, hogy lefoglalhat kriptográfiai és különféle digitális tárgyakat, valamint pénztárcákat, valamint közvetlen kriptoplatformokat, hogy információkat kínáljon a gyanúsítottakról. Ez a Victoria Police-t követi 2021. augusztusi lefoglalás 8.5 millió ausztrál dollár kriptográfiai eszköz, amely egy sötét nettó kábítószer-kereskedő szindikátushoz kapcsolódik, egy akta az ausztrál jogszabályok végrehajtásához.

Jonno Newman, a TRM Labs világvizsgálója és a dél-ausztráliai rendőrség korábbi számítógépes bűnözési coaching felügyelője elmagyarázza:

„A kriptovaluta-vizsgálatokat korábban szűk és speciális területnek tekintették. Az idő azonban megmutatta, hogy a kriptográfia nem kizárólagos a kiberbűnözésre, és a hagyományosabb jogsértésnek is lehet kriptográfiai kapcsolata. A jó hír az, hogy a blokklánc átlátható és gyakran nyomon követhető jellege azt jelenti, hogy a kriptovaluták használata további nyomozási lehetőségeket kínálhat a bűnüldöző szervek számára. Az alapozó képzésekbe és a blokklánc-intelligencia eszközökbe történő megnövekedett befektetések révén az Ausztráliában működő bűnüldöző szervek képességei exponenciálisan növekedtek. A jelenlegi képességek nagymértékben eltérnek 2020-tól, és mi a valós eredmények formájában aratjuk az osztalékot.”

3. Fokozott világméretű együttműködés

Tekintettel a kriptográfia határok nélküli természetére, a bűnüldöző hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos a csalás és a pénzbűnözés megfékezéséhez. És fokozott együttműködést tapasztaltunk a nemzetközi jogalkalmazókkal. An 2022. áprilisi lefoglalás Az új-dél-walesi rendőrség a tiltott gyógyszerekkel, 5 millió ausztrál ausztrál dollárral és három kriptopénz-automatával hatékonyan hajtotta végre az amerikai belbiztonsági osztály segítségével, az ausztrál bűnügyi hírszerzési díjon felül. Nem is olyan régen az AFP ráadásul közvetlenül a új elrendezés az indonéz országos rendőrséggel, hogy fokozzák a kiberbűnözéssel kapcsolatos nyomozások koordinációját, és hatékonyabban reagáljanak a „kiberbűnözés jelentős regionális fenyegetésére”.

Matt (Billy) Humphries, a TRM APAC szabályozás-végrehajtási kapcsolatokért felelős igazgatója és az AFP korábbi vezető digitális kriminalisztikai szakértője szerint a világméretű együttműködés hosszú ideje az AFP világméretű elkötelezettségének és bűnözési módszereinek sarokköve:

„Az AFP nemzetközi parancsnokságon belüli pályafutásom elmúlt néhány éve kiterjedt munkával járt APAC-szerte. Ez idő alatt a blokklánc-technológiát érintő bűnözés jelentős növekedésének lehettünk tanúi, ami olyan új technikai kihívásokat hozott, amelyekkel korábban nem foglalkoztak a hagyományos rendészeti stratégiákban. Az együttmûködõ nemzetközi együttmûködési környezetben elsajátított tudás és tapasztalat operacionalizálása valódi erõtöbbszörözõ volt a transznacionális kriptobûnözés elleni küzdelemben.”

Összefoglalva

Amit a tárgyalótermi körülmények vizsgálatából látunk, az egyértelműen csak a kriptográfiai bűnözés értékelésének kezdete Ausztráliában. Amit néhány évvel korábban a darknet piaci gyakorlatokba kellett visszaszorítani, az a kriptovaluták terjeszkedésével egy extra kifinomultabb és nagyobb gyakorlati ökoszisztémává alakult. Míg az illegális szereplők a kriptovaluták nagyobb léptékű és ütemű manőverezése érdekében keresnek, azt látjuk, hogy a szabályozók és a jogszabályok végrehajtása a blokkláncok lehetőségét kihasználja nyomozásra, végrehajtásra és szabályozásra. Várja meg a tárgyalótermi jegyzőkönyvek következő feltárását, hogy szélesebb képet kapjon.

-

Ez a szöveg először jelent meg TRM Insights Angela Ang, a TRM Labs vezető lefedettségi tanácsadója és a MAS korábbi igazgatóhelyettese.

Forrás link

#Criptoasszociált #Bűnözés #Ausztrália #Bíróság #Rekordok #Hazugságok #Előre #Szabályozás #Ázsia

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/