A kriptográfiai felhasználóknak és a tőzsdéknek most jelenteniük kell a tranzakciókat Kolumbiában

A kolumbiai kormány új szabályozást adott ki, amely arra kényszeríti a tőzsdéket és az egyéneket, hogy jelentsék a kriptovaluta-tranzakciókat az UIAF-nak, a kolumbiai pénzmosás elleni felügyeletnek. A tranzakciókat online jelentési rendszeren keresztül kell jelenteni, és a tőzsdéknek rendszeres időközönként jelentést kell adniuk a felhasználók által végrehajtott gyanús tranzakciókról.

Kolumbia szigorítja az AML-szabályozást

Kolumbiában új szabályozást fogadtak el, amely arra utasítja a felhasználókat és a tőzsdéket, hogy jelentsenek egy bizonyos összeget meghaladó kriptovaluta-tranzakciókat. 314. számú határozat megállapítja hogy a 150 dollár feletti kriptovaluta-tranzakciókat vagy a több tokennel végrehajtott kriptovaluta-tranzakciókat, amelyek értéke meghaladja a 450 dollárt, be kell jelenteni az UIAF-nak, a kolumbiai pénzmosás elleni felügyeletnek.

Az április 1-jén életbe lépő új szabályozás célja, hogy nagyobb ellenőrzést biztosítson a kriptovaluta eszközökkel az országban zajló események felett, és megállítsa az esetleges pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységeket, amelyek ezeket az eszközöket kihasználva észrevétlenül maradnak. Ezzel kapcsolatban a határozat kimondja:

A virtuális eszközök olyan helyzetet teremtettek, amely megérdemli az UIAF beavatkozását, amennyiben bár Kolumbiában önmagukban nem illegális műveletekről van szó, a tranzakciók anonimitása vagy álnevessége miatt jogellenes tevékenységekre is alkalmassá válhatnak. őket.

A tőzsdéknek a gyanús tranzakciókról is jelentést kell kiadniuk, amely részletes listát küld az UIAF-nak a szokatlannak ítélt műveletekről és az azokat végrehajtó felhasználókról.

Szankciók és szabályozási előlegek

A törvény szankciókat is ír elő a cserékre és az ezen irányelveket be nem tartó személyekre. Ha ezekben a tevékenységekben pénzmosást fedeznek fel, a szabálysértő felhasználók havi 100 és 400 minimálbér közötti összeget kötelesek fizetni, és egyéb pénzbírságot is kiszabhatnak ezekből a bűncselekményekből.

A 314-es határozat kimondja, hogy 2019-ben a nemzeti bitcoin piac 124 millió dollár értékben regisztrált tranzakciókat, ami csaknem 1.7-szerese a 2018-ban regisztrált összegnek. Ez a növekedés aggodalmat keltett a kormányban ezen eszközök illegális célokra történő felhasználása miatt, mivel ezeken a piacokon újonnan feltárt likviditás .

A kolumbiai intézmények kriptográfiai felügyelete azonban az adókörnyezetbe is eljutott. A DIAN, amely az ország adószabályozója, bejelentés a közelmúltban intézkedéseket hozott a kriptovaluták kereskedési vagy tranzakciós célú felhasználásával kapcsolatos adóelkerülés felderítésére.

Mi a véleménye azokról az új követelményekről, amelyekkel a kripto-felhasználók és a tőzsdék szembesülnek Kolumbiában? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.

Sergio Goschenko

Sergio egy venezuelai székhelyű kriptovaluta újságíró. Elkésettnek mondja magát, amikor 2017 decemberében az áremelkedéssel lépett be a kriptoszférába. Mivel számítógépes mérnöki múltja van, Venezuelában él, és társadalmi szinten is érintette a kriptovaluta boom, más nézőpontot kínál. a kriptográfiai sikerről, és arról, hogy ez hogyan segíti a bankhiányos és alulkiszolgált embereket.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/