Leállt a kriptovaluta kereskedelmi vállalat, miután New York állam 8 millió dolláros bírságot szabott ki biztonsági megsértése miatt – CryptoInfoNet

Egy digitális valutakereskedelmi vállalkozás beszüntette működését, miután beleegyezett egy 8 millió dolláros bírság kiszabásához és a New York-i állami felügyeleti testületek felhatalmazásának lemondásához, miután megállapították, hogy nem felel meg a különböző pénzügyi ágazati normáknak, beleértve a kiberbiztonságra vonatkozókat is.

A Genesis Global Trading, Inc. a New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (DFS) szerint „szabályozási hibákat” tapasztalt, amelyek „fogékonnyá tették a céget jogosulatlan ügyletekre és az információbiztonságot fenyegető veszélyekre”, beleértve a lehetséges pénzmosási cselekményeket is. közölte pénteken.

Látogatók a céghez honlapja keddtől a következő értesítéssel fogadtuk: „A Genesis Global Trading, Inc. beszüntette üzleti tevékenységét.”

A hivatalos hozzájárulási parancs A DFS által kibocsátott dokumentum azt mutatja be, hogy a vállalat megsértette a BitLicense-szabályzatát, amely az állam virtuális valuta-vállalatai számára szükséges licenc. A 2015-ben kidolgozott program célja a vásárlók védelme, a New York-i hatóságok pedig egy olyan keretrendszer kidolgozására törekszenek, amelyet nemzeti szinten is át lehetne venni. ahogy jelezték.

Az Albany Times Union kommentárja kiemelt az a tény, hogy a végrehajtási közlemény szorosan követte az ellenőr által végzett állami ellenőrzést, amely megjelölte a BitLicense DFS általi laza felügyeletét.

A jóváhagyó végzés nem tért ki a Genesis Global Trading által tapasztalt konkrét elektronikus fenyegetésekre, ugyanakkor felhívta a figyelmet a 2022 decemberében benyújtott kiberbiztonsági kockázatértékeléseik bizonyos hiányosságaira; ezeket nem csak „évekkel késve nyújtották be”, hanem „nem voltak aprólékosan kimerítőek”, és nem számoltak megfelelően a vállalat üzleti modellje által fenyegetett kiberbiztonsági veszélyekkel.

Míg a DFS nem mutatott ki a Genesis Global Tradingen keresztül történő pénzmosás kifejezett eseteit, a részleg aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a vállalat feltűnően nem nyújtott be elegendő gyanús tevékenységi jelentést (SAR) az esetleges bűncselekményekhez igazodva.

A DFS közleménye utalt arra, hogy egy bizonyos felülvizsgálati időkeret alatt rögzített SAR-ek mennyisége aránytalanul alacsony volt a kezelt tranzakciók mennyiségéhez képest, ami kétségbe vonja a vállalat rendszereinek robusztusságát a kétes tevékenységek észlelésére és jelentésére.