CZ felfedi a Binance Shared szükséges információkat a DOJ-nak

• A Binance-t felszólították, hogy adjon meg minden és minden fájlra vonatkozó adatot.
• A tőzsdéknek regisztrálniuk kell magukat a Pénzügyminisztériumnál, és be kell tartaniuk az AML-szabályokat.

Binance az amerikai hatóságok felkérték a feljegyzések átadására. Ez a vállalat pénzmosás elleni intézkedéseire, valamint a vezérigazgató üzeneteire vonatkozott. Changpeng Zhao (CZ).

A Reuters csütörtökön arról számolt be, hogy az igazságügyi osztály 2020 decemberében készült. Célja volt, hogy CZ és 12 másik cserepartner és partner közölje levelezését. Annak megvitatása, hogy a tőzsde hogyan kezeli a jogellenes tranzakciókat és hogyan toboroz amerikai fogyasztókat.

A Binance-t arra is felszólították, hogy adjon meg minden olyan fájlra vonatkozó adatot, amely „megsemmisítendő, módosítandó vagy a Binance fájljaiból eltávolítandó dokumentumok” vagy „az Egyesült Államokból átvitt dokumentumok” megjelöléssel volt megjelölve. A jelentés szerint 29-ben összesen 2017, a cég vezetésével, struktúrájával, pénzügyeivel, működésével és megfelelőségi folyamataival kapcsolatos iratot kerestek az ügyészek.

Bizalom kiépítése a szabályozókkal

Az a vizsgálat, hogy a Binance megfelel-e az Egyesült Államok pénzügyi szabályozásának vagy sem, indította el a kérést. Többen ismerik a helyzetet azt állítják, hogy az Egyesült Államok kormánya megvizsgálta a Binance-t, hogy megtudja, megsértette-e a banktitokról szóló törvényt. Ezenkívül a kriptovaluta tőzsdéknek regisztrálniuk kell a Pénzügyminisztériumnál, és be kell tartaniuk az AML szabályokat. Ezen túlmenően a törvénysértés maximális időtartama 10 év börtön.

Binance kommunikációs igazgatója, Patrick Hillman, a Reuters megjegyzéskérésére azt válaszolta, hogy a szabályozott kriptográfiai csoportokhoz való eljutás „szokásos folyamat”. 

Csütörtökön azonban a CZ a Twitteren ellenőrizte a jelentés állításait. A vezérigazgató kijelentette, hogy a csere valóban szabadon adott át információkat. Ez egy „bizonyos információk ÖNKÉNTES megosztására irányuló kérés volt 2020-ban, amit meg is tettünk” – tette hozzá, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok ügyészei „fontossá tették az iparág számára, hogy bizalmat építsen ki a szabályozókkal”.