A Darknet BTC Mixer kezelője bűnösnek vallja magát a 300 millió dolláros mosási rendszerben

A 38 éves Larry Dean Harmon is beleegyezett abba, hogy elveszíti 4,400 BTC-t a vádalku részeként

Egy férfi az Egyesült Államokban, Ohio államban bűnösnek vallotta magát egy darknet Bitcoin-keverő szolgáltatás működésével kapcsolatos vádakban, amely állítólag több mint 300 millió dollárt mosott tisztára a BTC-ben 2014 és 2017 között.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma szerint a 38 éves Larry Dean Harmon bevallotta, hogy ő a Helix, egy darknet „pohár” szolgáltatás üzemeltetője, amely több mint 350,000 XNUMX mosásban segített az ügyfeleknek. bitcoins. A Harmon ezután díjat zsebelt be azokból a tranzakciókból, amelyek az igazságügyi minisztérium szerint illegális tevékenységekből származnak.

A találmány egy sajtónyilatkozat az amerikai ügyészi hivataltól (District of Columbia) Harmon tudatosan segített a bűnözőknek összekeverni a kábítószer-kereskedelemből szerzett BTC-t. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) azt is felfedte, hogy a Harmon's Helix oldala személyazonosság-tolvajok és neonáci csoportok pénzmosásában vett részt.

A gyanúsított elismerte, hogy szorosan együttműködött más Darknet-szolgáltatókkal ügyfeleik pénzmosási programjának előmozdításában, beleértve az AlphaBay-t és a Cloud 9-et is. Harmon kapcsolatban állt a Grams darknet keresőmotorral is, amellyel szolgáltatásait potenciális ügyfeleknek hirdette. .

Könyörgésében az ohiói lakos beleegyezett, hogy elveszítsen több mint 4,400 bitcoint, aminek jelenlegi áron számolva körülbelül 200 millió dollár a piaci értéke.

Harmont 2020 februárjában tartóztatták le, miután több ügynökséget is bevontak a Helix tevékenységére. Az Internal Revenue Service (IRS), a FinCEN és az FBI bűnüldöző tisztviselői együttműködtek a műveletben. 

2020 októberében az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma megbüntetik Harmon a Helix szerepéért és a banktitokról szóló törvénybe ütköző műveletei miatt 60 millió dolláros bírságot szabott ki rá.  

Harmon most várja az ítéletet egy olyan ügyben, amely akár 20 év börtönbüntetést is kaphat, valamint egyéb büntetéseket is.

Forrás: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/