- A SEC az OCTAFX / OCTA TRADING, a BINANCE, a KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. és a HOUSE OF FOREX / H. FLORES ÜZLETI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT illegális jogalanynak minősítette az országban, mivel megfelelő engedélyek nélkül működnek.
- Az Octa FX kereskedési alkalmazás és a Binance kriptotőzsde nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel ahhoz, hogy értékpapírokat kínáljon és értékesítsen az országban. A két jogalany elleni tanácsok a Bizottság Fülöp-szigeteken a be nem jegyzett tőzsdék elleni kampányának is részét képezik.
- Mindeközben a Kito-Kiko Variety Shop és a House of Forex olyan befektetési szerződéseket kínál, amelyekhez megfelelő regisztráció szükséges, és nem rendelkeznek vele.
Annak érdekében, hogy megvédje a befektetőket a Fülöp-szigeteken a szükséges engedélyek nélkül befektetési szerződéseket kínáló entitásoktól, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet az OCTAFX / OCTA TRADING, a BINANCE, a KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. és a HOUSE OF FOREX H. FLORES ÜZLETI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.
„E csoportok befektetési konstrukciói vagy akciói egy része piramis-/Ponzi-sémához hasonlít, ahol a befektetők a tényleges termékek/szolgáltatások eladása helyett toborzási díjakból keresnek, a befektetők pedig az új tagok hozzájárulásával fizetnek a SEC szerint” – magyarázta a szabályozó hivatal.
„A Bizottság továbbra is rendíthetetlen erőfeszítéseket tesz az illegális befektetési tevékenységek felszámolására pénzügyi műveltségi kampányok és a nyilvánosságnak szóló tanácsok révén.”
Tartalomjegyzék
Szankciók az emberek meggyőzésére, hogy lépjenek kapcsolatba ezekkel a cégekkel
Az ezen entitásokkal szembeni tanácsok együttesen azt tanácsolták a nyilvánosságnak, hogy ne vegyenek részt vagy hagyják abba a beléjük való befektetést.
Ennek megfelelően az ilyen jogosulatlan személyek értékesítői, brókerei, kereskedői vagy ügynökei, képviselői, promóterei, toborzói, befolyásosai, támogatói, buzdítói és lehetővé tevői az értékpapír-szabályozási kódex (SRC) 28. szakasza értelmében büntetőjogi felelősségre vonhatók, és A pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról szóló fogyasztóvédelmi törvény (FCPA) 11. szakasza.
A két cselekményért pedig az SRC 5,000,000.00. szakasza értelmében külön-külön 21 73 XNUMX ₱-ig terjedő pénzbírsággal vagy XNUMX év szabadságvesztéssel vagy mindkettővel kiszabható büntetés.
OCTAFX/ OCTA TRADING
Szeptemberben a SEC kiadott egy tanácsadó OctaFX vagy Octa Trading ellen. A tanácsadó hangsúlyozta, hogy a kereskedési alkalmazás nincs bejegyezve vállalatként az országban, és az értékpapírok bármilyen formájának értékesítéséhez vagy kínálásához szükséges engedély nélkül működik.
A Bizottság azt is megismételte, hogy ez a tanácsadó a javaslat részét képezi kampány az országban működő nem bejegyzett és engedély nélküli kriptovaluta tőzsdék ellen.
Az alkalmazáson belül számos „pénzügyi eszköz” található, amelyeket a szabályozó értékpapírnak tekintett:
- részvények (külföldi),
- indexek (index alapok),
- áru származékos ügyletek,
- devizapárok, ill
- tőkeáttételes kereskedés 1:500 maximális tőkeáttételi arány mellett.
Bővebben: A SEC leleplezi az OCTAFX/OCTA TRADING engedély nélküli befektetési tevékenységét a Fülöp-szigeteken
BINANCE
November 28-án a SEC figyelmeztetett a filippínók ne használják a Binance kriptocsere-óriást.
„A Bizottság adatbázisa alapján a BINANCE platform üzemeltetője NINCS társaságként BEJEGYZÉVE a Fülöp-szigeteken, és SZÜKSÉGES ENGEDÉLY ÉS/VAGY FOGALOM NÉLKÜL MŰKÖDIK az értékpapír-szabályozási kódex 3.1. szakaszában meghatározott értékpapírok bármilyen formájának eladására vagy felajánlására (SRC), az SRC 28. szakasza értelmében értékpapírok adásvételével vagy brókerként vagy kereskedőként való üzleti tevékenység folytatására, vagy értékpapírok vételére és eladására szolgáló tőzsde létrehozására vagy működtetésére, amint azt az SRC 32. szakasza előírja. SRC” – mondta a Bizottság.
A Binance által kínált befektetési termékeknek, így értékpapíroknak minősülő szolgáltatások a következők:
- azonnali kereskedés tőkeáttétellel,
- határidős szerződések,
- opciós szerződések,
- kriptovaluta takarékszámlák,
- kriptovaluta befektetési szolgáltatások, és
- platform a kezdeti érmekínálathoz.
Következésképpen a szabályozó ügynökség azt is közölte a BitPinas-val, hogy segítséget kért a Nemzeti Távközlési Bizottságtól és az Információs és Kommunikációs Technológiai Minisztériumtól a Fülöp-szigeteki Binance-hez való hozzáférés blokkolása érdekében, valamint kérte a Google-t és a Metát, a Facebook üzemeltetőjét, hogy tiltsák meg. a Fülöp-szigeteken élő felhasználóknak megjelenő Binance online hirdetései.
Olvassa el a teljes történetet itt.
KITO-KIKO FAJTABOLT/KITO-KIKO INCORP.
November 21-án a SEC lejelölve egy árubolt Kito-Kiko Variety Shop és tulajdonosa, a Rexcel Rose Cernero Sison, amely igazolt Facebook-fiókkal rendelkezik.
A Sison állítólag arra csábítja a lakosságot, hogy akár havi 11%-kal, plusz 5 vagy 8%-os engedménnyel növeljék pénzüket. Ezt „Pasalo Slots”-nak hívják. Például:
- Ha egy személy 20,000 25,000 ₱ fektet be, akkor XNUMX XNUMX ₱ kifizetést kap;
- Ha egy személy 50,000 75 ₱ fektet be, XNUMX XNUMX ₱ kifizetést kap;
- Ha egy személy 100,000 150 ₱ fektet be, XNUMX XNUMX ₱ kifizetést kap;
- Ha egy személy 400,000 8 ₱-t fektet be, XNUMX% havi kifizetést kap.
A Bizottság szerint a Sison és a Kito-Kiko Shop Pasalo Slots programja nyilvánvalóan befektetési szerződés, amelyhez a SEC tanúsítása szükséges.
Azonban sem a Kito-Kiko Variety Shop, sem a Kito-Kiko Incorp. Vállalatként vagy társulásként van bejegyezve a Bizottságnál.
Hasonlóképpen, a Bizottság nem adott ki engedélyt értékpapírok értékesítésére a „KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP” javára. Ezen túlmenően az említett entitás nem nyújtott be, és nem is függőben lévő kérelmet értékpapírok értékesítésére/engedélyére vonatkozóan. Továbbá a Bizottság nyilvántartása alapján: „KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.” nem bejegyzett kibocsátója befektetési alapoknak, tőzsdén kereskedett alapoknak és saját/nem tulajdonosi részvényeknek vagy tagsági jegyeknek és időrészesedéseknek az Értékpapír-szabályozási Kódex 8. és 12. szakasza értelmében, ezért nem rendelkezik engedéllyel ilyen értékpapírok nyilvános felkínálására vagy eladására. Ezért a „KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITOKIKO INCORP.” értékpapírjaira vonatkozó előzetes regisztráció hiánya a
A Bizottság illegálissá teszi tevékenységét– kiáltott fel a SEC.
HOUSE OF FOREX / H. FLORES ÜZLETI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A helyi devizapiaci (forex) üzlet A House of Forex, amely a H. Flores Business Consultancy Services néven is szerepel, az egyik legfrissebb entitás, amellyel a SEC szembesült.
A forex üzletágnak számos ajánlata van, amelyeket a Bizottság befektetési ajánlatként jelölt meg:
- Alapvető kereskedő funkció 30% kamatozású befektetéshez 30 napig,
- Bronze Trader funkció 40%-os kamatozású befektetéshez 30 napig,
- Silver Trader funkció 50%-os kamatozású befektetéshez 30 napig,
- Gold Trader funkció 50%-os kamatozású befektetéshez 25 napig,
- Platinum Trader funkció 50%-os kamatozású befektetéshez 25 napig,
- VIP Trader funkció 60%-os kamatozású befektetéshez 25 napig, és
- 10% Jutalék az utalt személy által elhelyezett teljes összegtől függően.
Ezek az ajánlatok befektetési szerződéseknek minősülnek, amelyek egyfajta értékpapírnak minősülnek. Az értékpapírok kínálásához pedig regisztrációra és a SEC engedélyére van szükség, amivel az entitás nem rendelkezik.
A szabályozó ügynökség az entitás rendszerét Ponzi-sémaként is megcímkézte, amely nem regisztrálható értékpapír:
Ezen túlmenően a HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES által alkalmazott rendszer egy „Ponzi-séma” jellemzőivel rendelkezik, ahol az új befektetők pénzét „álnyereség” kifizetésére használják fel korábbi befektetőknek, és főként a felső befektetők előnyére szolgál. toborzók és korábbi kockázatvállalók, és káros a későbbi résztvevőkre nézve, ha az új befektetők megfogyatkoznak.”
Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: 2023. december: Binance, további 3 entitás, amelyet a SEC illegális befektetési programként jelölt meg
Jogi nyilatkozat:
- Mielőtt bármilyen kriptovalutába fektetne, elengedhetetlen, hogy saját pénzügyi átvilágítása előtt végezze el a kellő gondosságot, és kérjen megfelelő szakmai tanácsot az adott pozíciójáról.
- A BitPinas tartalmat biztosít csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A tetteid kizárólag a saját felelősséged. Ez a webhely nem vállal felelősséget az Ön esetleges veszteségeiért, és nem tart igényt az Ön nyereségének tulajdonítására.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- :van
- :is
- :nem
- :ahol
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- Rólunk
- hozzáférés
- Szerint
- Fiók
- Fiókok
- törvény
- cselekvések
- tevékenységek
- tényleges
- tanács
- tanácsos
- tanácsadó
- ellen
- ügynökség
- szerek
- állítólag
- Is
- között
- összeg
- an
- és a
- bármilyen
- app
- megjelenő
- Alkalmazás
- megfelelő
- VANNAK
- cikkben
- AS
- Támogatás
- hatóság
- alapján
- BE
- válik
- előtt
- binance
- BitPinas
- Blokk
- mindkét
- bróker
- brókerek
- üzleti
- Vásárlás
- by
- hívott
- Kampány
- Kampányok
- visz
- tanúsítványok
- Tanúsítvány
- jellemzők
- követelés
- kód
- Érme
- jön
- jutalék
- távközlés
- figyelembe vett
- alkot
- tanácsadás
- fogyasztó
- Fogyasztóvédelem
- tartalom
- szerződés
- szerződések
- hozzájárulás
- VÁLLALAT
- tudott
- ország
- teremt
- crypto
- titkos csere
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- Valuta
- devizapárok
- adatbázis
- Nap
- kereskedő
- határozatok
- meghatározott
- osztály
- attól
- letétbe
- Származékok
- tervezett
- szorgalom
- do
- nem
- le-
- két
- pénzt keres
- erőfeszítések
- hangsúlyozta
- munkavállaló
- vegyenek
- Szervezetek
- egység
- alapvető
- példa
- csere
- Feltételek
- magyarázható
- kedvez
- Funkció
- Jellemzők
- díjak
- iktatott
- pénzügyi
- Pénzügyi műveltség
- pénzügyi termékek
- végén
- megjelölve
- A
- külföldi
- deviza
- forex
- forma
- ból ből
- Tele
- alapok
- további
- FX
- Nyereség
- óriás
- Nő
- Legyen
- hős
- Magas
- Ház
- HTTPS
- if
- Illegális
- in
- index
- véleményvezérek
- információ
- információ és kommunikáció
- Tájékoztató
- kezdetben
- kezdeti érme kínálata
- helyette
- kamat
- befektetés
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- fektet
- Kiadott
- Kibocsátó
- IT
- ITS
- Kedves
- hiány
- legutolsó
- Tőkeáttétel
- Engedély
- Engedélyezett
- engedélyek
- műveltség
- veszteség
- főleg
- KÉSZÍT
- Gyártás
- maximális
- Lehet..
- Partnerek
- tagság
- áru
- meta
- pénz
- Hónap
- havi
- több
- kölcsönös
- befektetési alapok
- név
- Nevezett
- nemzeti
- elengedhetetlen
- Se
- Új
- november
- of
- ajánlat
- felajánlás
- Ajánlat
- on
- online
- csak
- működik
- működik
- üzemeltetési
- operátor
- or
- ki
- saját
- tulajdonos
- fizetett
- párok
- rész
- résztvevők
- Létrehozása
- fizet
- alatt
- Emberek (People)
- mert
- engedélyek
- person
- vonatkozó
- Fülöp-szigetek
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- plusz
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- pozíció
- állás
- Előzetes
- Termékek
- szakmai
- promóterek
- megfelelő
- védelem
- feltéve,
- biztosít
- nyilvános
- közzétett
- célokra
- Eszerint
- hányados
- Engedmény
- nyilvántartások
- toborzás
- említett
- nyilvántartott
- Bejegyzés
- Szabályozás
- szabályozó
- szabályozók
- maradványok
- Képviselők
- szükség
- kötelező
- megköveteli,
- felelősség
- felelős
- Kockázat
- ROSE
- Mondott
- eladás
- szentesített
- Megtakarítás
- látta
- Szűkös
- rendszer
- rendszerek
- SEC
- Rész
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- biztonság
- Keresnek
- elad
- Eladási
- különálló
- szeptember
- Szolgáltatások
- számos
- Megoszt
- Webshop
- nyílások
- Kizárólag
- kérelmezés
- különleges
- kockára
- staking szolgáltatások
- bélyeg
- megáll
- Történet
- későbbi
- ilyen
- szedők
- Technológia
- távközlés
- hogy
- A
- Fülöp-szigetek
- azok
- Őket
- ebből adódóan
- Ezek
- ők
- ezt
- azok
- Keresztül
- Így
- idő
- nak nek
- mondta
- felső
- Végösszeg
- forgalmazott
- kereskedő
- Kereskedés
- kettő
- jogtalan
- alatt
- nem regisztrált
- megingathatatlan
- használ
- használt
- Felhasználók
- segítségével
- fajta
- ellenőrzött
- weboldal
- ami
- míg
- WHO
- lesz
- val vel
- belül
- nélkül
- év
- te
- A te
- zephyrnet