Június 30-án a DOJ töltött hat személy négy különálló esetben hamis NFT-csereprogram miatt.
Az első eset azt állította, hogy egy magánszemély vezetékes zsarolást követett el, és részt vett egy nagy horderejű NFT-vel kapcsolatos világméretű adócsalás elkövetésére irányuló összefogásban. A megvádolt személy állítólag „szőnyeghúzásban” vett részt az NFT projekt befejezésével, annak webhelyének törlésével és a pénzügyi támogatók teljes készpénzének birtokában. A DOJ szintén azt állítja, hogy az egyének „láncugrással” tisztára mosták a pénzügyi támogatók vagyonát, ami egy olyan típusú adócsalás, amelynek során az egyik érmét teljesen átváltják egy másik fajtára, és az eszközöket különféle blokkláncokon és kripto-keverőkön keresztül juttatják el. 2.6 millió dollár a befektetőktől.
A második ügyben három személyt vádoltak drótköteles zsarolás elkövetésével és trükkel, hogy védelmi félrevezetést kövessenek el egy világszerte, digitális valután alapuló Ponzi-tervvel kapcsolatban, amely nagyjából 100 millió dollárt termelt pénzügyi támogatóktól. Két embert hasonlóképpen globális adócsalás elkövetésére irányuló cselszövéssel vádoltak. A DOJ azt állítja, hogy az emberek egy nem regisztrált védelmi felajánlásban vettek részt azáltal, hogy különféle torzításokat hajtottak végre egy hallgatólagos korlátozó cserebot tekintetében, és hamisan biztosították a visszajutást a pénzügyi támogatókhoz és a tervezett pénzügyi támogatókhoz. A DOJ azt állítja, hogy az emberek egy ismeretlen alapú digitális valuta-kereskedelem révén tisztára mosták a pénzügyi támogatók támogatását, és Ponzi-összeesküvést folytattak azzal, hogy a korábbi pénzügyi támogatóknak későbbi befektetőktől kapott készpénzzel fizettek.
A harmadik ügyben a kriptográfiai pénzspekulációs szakasz vezérigazgatója volt, akit azzal vádoltak, hogy egy digitális pénzzsarolási összeesküvésben, egy mögöttes érmefelajánlást is magában foglaló munkája védelmében félrevezetett, ami nagyjából 21 millió dollárt gyűjtött be pénzügyi támogatóktól az Egyesült Államokban is. külföldön. A vezérigazgató állítólag eltorzította az érme fehér könyvét, hamis elismeréseket helyezett kilátásba az oldalon, és hallgatólagos üzleti társulásokat hozott létre a Federal Reserve Boardgal és számos szembetűnő céggel.
A negyedik eset egy digitális valuta spekulációs szakasz tulajdonosát érintette, aki állítólag pénzügyi támogatókat kért, hogy vegyenek részt egy nem regisztrált tételkészletben, amely olyan eszköz, amely összekapcsolja a pénzügyi támogatók kötelezettségvállalásait a potenciális termékek és a termékpiacokon történő cserére. A tulajdonos állítólag a pénzügyi támogatókhoz fordult, hogy a pénzügyi támogatók eszközeit cserélte ki, hogy előnyöket szerezzen egy olyan cserebot segítségével, amely óránként több mint 17,000 500 cserét tud végrehajtani különböző kriptográfiai pénzügyletekben, és hogy az ő cserebotja 600-12%-os nyereséget termelne a hozzájárult összeg. A DOJ megterheli a tulajdonost, aki csalárd módon XNUMX millió dollárt vett fel a befektetőktől.
A gyakorlatba ültetés: Ésszerű, hogy a kriptográfiai és NFT-vel kapcsolatos követelmények egyre gyorsabb ütemben bővülnek. Továbbra is létfontosságú a piaci tagok számára, hogy garantálják, hogy rendelkeznek azokkal a törvényes állami és kormányzati engedéllyel, illetve besorozással, amelytől elvárható, hogy áruikat kínálják. Ezeket a végrehajtási tevékenységeket figyelembe kell venni az új kormány által a blokklánc kezelésében és a kapcsolódó fejlesztésekben (erről már beszéltünk a korábbi blogbejegyzésekben itt).
Forrás link
#DOJ #Díjak #Magánszemélyek #NFT #Csalás #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
