A dubai székhelyű OTC Crypto Exchange vonzza a szankcionált kereskedőket: Jelentés

A Coinsfera, a dubai székhelyű tőzsdén kívüli (OTC) kriptotőzsde népszerűnek bizonyul a Nyugat által engedélyezett kereskedők körében.

Bloomberg hétfőn arról számoltak be, hogy a Coinsfera az oroszok, irániak és mások számára a nyugati szankciók vagy helyi korlátozások által sértett tőzsdévé válik.

A tőzsde ügyfelei elsősorban azok, akik a hozzáférési korlátozások miatt nehezen tudnak tranzakciókat lebonyolítani a bankokon keresztül – mondták el bankárok, ügyvédek és kriptográfiai vezetők. 

A szankcionált oroszok Dubajba repültek, hogy jelentős tőzsdén kívüli tranzakciókat hajtsanak végre - mondta el három forrás a Bloombergnek.

A Coinsfera által működtetett OTC pultok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy digitális eszközöket cseréljenek a nyilvános piacokon kívül. A bálnák általában az OTC platformokat választják, ha jelentős játékokat szeretnének végrehajtani anélkül, hogy befolyásolnák a kriptoárakat, amelyek az eszköztől függően nem likvidek, és így érzékenyek a nagy ügyletekre. 

A központosított tőzsdéktől eltérően, amelyek digitálisan egyeztetik a kereskedéseket, az OTC ügyleteket rendszeresen bonyolítják le az offline kriptotároló megoldások cseréjével. Ez a struktúra lehetővé teszi a Coinfera felhasználók számára, hogy kriptoeszközöket vásároljanak helyben, majd eladják azokat azonnali készpénz Dubaiban. 

Gyakorlatilag minden nagyobb kriptotőzsde, köztük a Binance, a Coinbase és a Kraken üzemeltet OTC pultot, bár általában a felhasználóknak át kell menniük a megfelelőségi vizsgálaton, amely kizárja az Egyesült Államok és más nagyobb joghatóságok által szankcionált személyeket.

A 2015-ben Dubaiban alapított Coinsfera kriptovaluta „pénztári pontként” írja le magát, amelyen keresztül a felhasználók több mint 500 kriptovalutát vásárolhatnak és adhatnak el 10-15 percen belül.

"A Coinsfera kriptocsere-eljárásait használó ügyfeleket nem korlátozzák kereskedelmi korlátozások" - írta a cég korábbi nyilatkozat. „Bármilyen mennyiségű pénzt könnyen, a lehető legalacsonyabb költséggel és a lehető legrövidebb időn belül meg lehet szerezni. A felhasználók könnyen eladhatnak vagy vásárolhatnak bitcoint Dubaiban bármely ország érvényes azonosítójával.”

Karin Veri helyi vállalkozó elmondta az üzletnek, hogy havonta látogat a Coinsferába, és „egy egyszerű módja annak, hogy néhány perc alatt készpénzt kapjon”. 

Dubai globális kriptográfiai központ akar lenni

Mindkét Binance és a Kraken vizsgálat alá kerültek, mert állítólag megsértették az Egyesült Államok szankcióit azáltal, hogy hozzáférést engedtek az iráni felhasználóknak a szolgáltatásaihoz. Az USA után visszavonta A 2018-as iráni nukleáris megállapodástól megtiltották a vállalkozásoknak a kereskedelem folytatását a közel-keleti országban. 

Binance és a Coinbase bizonyos orosz felhasználókat blokkoltak, miután az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió szankciókat vezetett be az Ukrajnával folytatott háború miatt. 

A csillogó Dubainak otthont adó Egyesült Arab Emírségek azonban úgy döntöttek, hogy nem vezetnek be szankciókat Oroszországgal szemben. Ez azt jelenti, hogy Coinsfera – ami szintén megvan irodák Londonban, Isztambulban és Pristinában – és más tőzsdén kívüli tőzsdéknek nem tilos ilyen üzletet folytatni.

Ennek ellenére az USA-nak megvan felszólított Az Egyesült Arab Emírségek pénzintézetei „rendkívül óvatosak” az Oroszországgal kapcsolatos ügyek intézésében. 

A Bloomberg szerint a Coinsfera által mozgatott pénzösszeg nem világos, mivel a kereskedések készpénzalapúak, és nem jelentenek nyilvánosan. Egy szóvivő azonban azt mondta az újságíróknak, hogy teljes körű átvilágítást végez a felhasználók körében, és követi az illegális tranzakciók leküzdésére irányuló eljárásokat – annak ellenére, hogy biztonságos menedéket jelent a szankcionált kereskedők számára.

Dubai a kriptoeszköz-kereskedelem központjává vált, részben barátságos adópolitikája és vonzó szabályozása miatt, amelyek a világ minden tájáról vonzották a vállalkozókat. dátum azt mutatja, hogy az Egyesült Arab Emírségek lakosainak egyharmada kriptobefektető. 

A Binance főnöke, Changpeng Zhao nemrég áthelyezve Szingapúrtól Dubaiig, míg a cseréket beleértve FTX és a Binance nemrégiben voltak megadott ideiglenes virtuális eszköz licenceket.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.