Bejövő kiíratása? A Rogue BTC-e 165 millió dollár Bitcoint küld személyes pénztárcákra és tőzsdékre

Egy év szinte nyugalmi időszak után a szélhámos BTC-e tőzsde Bitcoin alapjai ismét mozgásban vannak. A Chainalysis, egy New York-i székhelyű amerikai blokklánc-elemző cég jelentési hogy 10,000 165 BTC-t utaltak át, körülbelül XNUMX millió dollár értékben.

A tranzakciók célpontja személyes pénztárca, devizabetéti cím és egyéb szolgáltatások. Figyelemre méltó, hogy az átutalás a legnagyobb pénzkivonás 2018 áprilisa óta.

A BTC-e egy kriptográfiai tőzsde volt, amelyet 2011 júliusában alapítottak, majd 2017-ben az Egyesült Államok titkosszolgálata és az FBI közös vizsgálata eredményeként bezártak. A vádak szerint a BTC-e hozzájárult a zsarolóvírus-támadások miatti pénzmosáshoz.

Mint NewsBTC jelentett, a biztonsági kutatók becslése szerint a BTC-e volt a felelős az összes zsarolóvírus-fizetés 95%-áért és azok fiat pénznemre való konvertálásáért.

Az orosz állampolgár és a BTC-e társalapítója, Alekszandr Vinnik szintén részt vett az ellopott több mint 530,000 800,000 bitcoinból XNUMX XNUMX darab ellopásában. Mt. gox. Két év franciaországi börtönbüntetése után Vinniket augusztusban kiadták az Egyesült Államoknak.

Amint azt a Chainalysis megjegyzi, a BTC-e még mindig jelentős mennyiségű Bitcoint birtokolt a 2017-es leállítása idején. 2018 áprilisában a BTC-e több mint 30,000 50 Bitcoint mozgott ki szolgáltatási pénztárcájából. Ebből körülbelül XNUMX millió dollárt a most szankcionált Suex OTC pult kapott.

A BTC-e csaló kidobja bitcoinját?

Azóta a csaló börze ötletgazdái viszonylag csendesek voltak. A Chainalysis szerint csak 2021 októberében a BTC-e több mint 100 Bitcoint küldött több mint 6 millió dollár értékben személyes pénztárcákba, és végül több tőzsdére, „amely Oroszországot és más kelet-európai országokat szolgálja ki”.

A tegnapi tranzakció a jéghegy csúcsának tűnik, és egy hosszabban tervezett lépésnek tűnik. A BTC-e csalói már egy hónapja elkezdték kivonni a kriptovalutákat. Október 26-án a BTC-e és az utódtőzsde, a WEX is kis mennyiségű Bitcoint küldött a Webmoney orosz elektronikus fizetési szolgáltatásnak.

Aztán november 11-én a BTC-e tesztet végzett úgy, hogy közvetve 100 Bitcoint utalt át egy tőzsdére. Miután látszólag sikeres volt, a BTC-e megtette a tegnapi nagy lépést.

A láncelemzés arra a következtetésre jutott, hogy körülbelül 9,950 bitcoin maradt a csalók személyes pénztárcájában, „míg a többit egy sor közvetítőn keresztül két nagy tőzsdén lévő négy letéti címre vitték át. A fentebb bemutatott Exchange 1 esetében elemzésünk szerint a orosz csere közvetítőként szolgálhatott a BTC-e pénz tisztára mosásához”.

A CryptoQuant vezérigazgatója, Ki Young Ju megerősítette, hogy a BTC-k a 2014-es Mt. Gox feltöréshez kapcsolódó bűnözőktől származnak. "Néhány órával ezelőtt 65 BTC-t küldtek a Hitbtc-nek, szóval ez nem állami aukció vagy ilyesmi" - mondta. Ju sürgette a tőzsdét, hogy függessze fel a fiókot gyanús tevékenység miatt.

7 éves 10,000 $ BTC ma költözött.

Nem meglepő, bűnözőktől származik, mint a legtöbb régi Bitcoin. Ez a 2014-es Mt. Gox feltöréshez kapcsolódó BTC-e cserepénztárca.

65 BTC-t küldtek a címre @hitbtc néhány órával ezelőtt, szóval ez nem állami aukció vagy ilyesmi.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Így rövid távon a BTC-e csalók nem jelentenek veszélyt, mivel ismét csak kisebb mennyiségű BTC-t dobnak ki. A Bitcoin árfolyama eközben a döntő ellenállással küszködik, 16,000 XNUMX USD-nál.