Az ED a Crypto Exchange Binance vezetőit kérte fel a fogadási alkalmazások mosási vizsgálatára

India pénzmosás elleni ügynöksége, az Enforcement Directorate (ED) a közelmúltban megidézett A Binance vezetőinek esetleges szerepvállalása egy fogadási alkalmazást érintő, folyamatban lévő pénzmosási vizsgálatban. Mint a közelmúltban kiderült, India vizsgálja azokat a fogadási alkalmazásokat, amelyeket kínai szolgáltatók üzemeltetnek, és az elmúlt 10 hónapban több mint 10 milliárd rúpiát gyűjtöttek be a WazirX kriptotőzsdén keresztül.

Az ED a Binance vezetőit idézte meg a fogadási alkalmazások mosásáért

A Binance vállalati központ nélkül jött létre a Kajmán-szigeteken, és már hosszú ideje szembesül szabályozási fellépés ahogy az országok fokozottan ellenőrzik az iparágat.

A vizsgálatot azon aggodalmak közepette végzik, hogy a kriptovalutákat pénzmosásból, kábítószerrel kapcsolatos ügyletek és terrorizmusból származó bevételek elrejtésére használják.

Amint arról korábban beszámoltunk, az alkalmazások üzemeltetői linkelt pénztárcákat használtak WazirX a pénz vásárlására, konvertálására és a pénztárcákba való átutalására a Binance platformján.

Ezen túlmenően meg kell jegyezni, hogy a Végrehajtási Igazgatóság már kiadott egy felhívást a WazirX felé a devizakezelési szabályok ügyletekkel kapcsolatos állítólagos megsértése miatt. Itt azokról a kriptovalutákat érintő tranzakciókról beszélünk, amelyek 27.9 milliárd rúpiát értek el.

Egyik féltől sem érkezett válasz

Amikor felkérték, hogy részletezze ugyanezt, a börze egyik képviselője sem döntött úgy, hogy beszél a kérdésről.

A végrehajtási igazgatóság szóvivője nem is fogadta a hívásokat. Ennélfogva mindkét fél megtagadta a helyzettel kapcsolatos észrevételek megosztását.

Szintén szerint Az emberek, az indiai ügynökség tudomására jutott, hogy a Binance nem tartotta túl fontosnak a KYC szolgáltatást az új ügyfelek felvétele előtt.

Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a vezető kriptocsere-platform nem gyűjtött olyan információkat, amelyeket a globális pénzmosás-ellenőrző szervezet, a FATF vagy a Financial Action Task Force magyarázott.