Gyakorlatilag 400 digitális eszközszolgáltatót (VASPS) zártak be önként, vagy vonták vissza engedélyüket Észtországban a szövetségi kormány nem túl régen megerősített terrorizmus-finanszírozási megelőzési és pénzmosás elleni jogi iránymutatása (AML) következtében, amely márciusban lépett életbe.
A módosított jogi iránymutatás kiterjesztett A VASP-k körvonalazott hatóköre megkövetelte a vállalatoktól, hogy hiteles hiperhivatkozásokkal rendelkezzenek Észtország felé, megemelkedett az engedélyezési díj, valamint a tőke- és tudásjelentési szükségletek, valamint a monetáris mozgási folyamat hatalmi útjára vonatkozó szabály bevezetése.
Egy Could 8-nak megfelelően nyilatkozat Az Észt Monetáris Intelligencia Egység (FIU) részéről az AML jogi irányelveinek március 15-i módosítása azóta gyakorlatilag 200 otthoni kriptográfiai szolgáltatót önként bezárt.
Ellátás: az Észt Köztársaság monetáris hírszerző egysége
Míg a 189. fordulóban a „követelmények be nem tartása” miatt az engedélyeket is visszavonták.
„Tekintettel a jogosítványukat elvesztett szolgáltatók által benyújtott dokumentumokra, működési módjukra és az ezzel járó kockázatokra, a törvénymódosításokra vonatkozó jogalkotói válasz, valamint az azt megelőző és az azt követő felügyeleti tevékenység tekintetében elmondható. a módosítások relevánsak voltak” – a híres Matis Mäeker, a Monetáris Hírszerző Osztály igazgatója, többek között:
„Az engedélyek megújítása során olyan helyzeteket láttunk, amelyek minden felügyelőt meglepnek.”
A súlyos tisztázást követően 100 energikus kriptovállalatot regisztráltak Észtországban a Could 1-ig, válaszul a FIU-ra.
A FIU számos közös pontra hívta fel a figyelmet, amelyeket az általa erőszakkal bezárt vállalatokon belül fedezett fel, jelentős mértékben hivatkozva megtévesztő céginformációkra.
Hogy csak néhány példát említsünk, néhány vállalatnál volt bejegyzett igazgatósági tagok és céges kapcsolattartók anélkül, hogy a pontos személyek tudtak volna, míg más vállalatoknál különböző személyek szerepeltek a könyvekben, akik meghamisították a szakképzettséget az önéletrajzukban.
Ezenkívül úgy tűnik, hogy sok vállalat azonos vállalati tervet másolt és illesztett be egymásból, amelyekről azt is kiderült, hogy hiányzik „bármilyen logika vagy kapcsolat Észtországgal”.
Kapcsolódó: A Bitcoin felpörög Liechtensteinben: A miniszter azt javasolja, hogy a hatóságok kriptoban fizessenek szolgáltatókat
Észtország az elmúlt néhány évben arra törekedett, hogy szilárd pénzmosás elleni jogi iránymutatásokat alkosson az egész fórumon. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2018-ban felfedezték, hogy kereken 235 milliárd dolláros illegális tőkét mosott ki a dán megabank Danske Financial Institute észt részlege.
Az Oroszország és Ukrajna közötti folyamatos küzdelemnek emellett volt egy olyan benyomása is, hogy Észtország arra törekedett, hogy „levágja az orosz hadigépezet támogatását és a nemzetközi pénzügyi rendszerek védelmét szolgáló bevételeket” egy erőteljes pénzmosás elleni szabályozással. partnerség az USA-val
Egy másik probléma, amely kétségtelenül hozzájárult a nem túl régen megerősített pénzmosás elleni jogi iránymutatásokhoz, az Európai Uniós tagság, ebből adódóan, ami azt jelenti, hogy gyorsan végre kell hajtania a Markets in Crypto-Property (MiCA) jövőbeli jogi irányelveit. a tervek szerint 2025 elején lépnek életbe.
A MiCA alatt a kriptográfiai vállalatok szigorú AML- és terrorizmus-megelőzési szükségletek lehetnek.
Kapcsolódó: Journal: Crypto Regulation – Gary Gensler SEC-elnöké a végső szó?
#Észtország #szorít #kripto #vállalatok #jogi irányelvek
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
- Részvények vásárlása és eladása PRE-IPO társaságokban a PREIPO® segítségével. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :van
- :is
- :nem
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- törvény
- tevékenységek
- Ezen kívül
- Után
- Augusztus
- módosítások
- AML
- an
- és a
- Másik
- pénzmosás elleni
- VANNAK
- AS
- vagyontárgy
- Hiteles
- felhatalmazásokat
- Hatóság
- háttérrel
- BE
- mert
- óta
- előtt
- között
- Billió
- Bitcoin
- bizottság
- Könyvek
- mindkét
- by
- hívás
- TUD
- tőke
- Szék
- díjak
- Közös
- kapcsolat
- Kapcsolatok
- folytatódik
- tovább
- hozzájárultak
- Corporations
- tudott
- crypto
- Crypto szabályozás
- Dánia
- osztály
- digitális
- Digitális eszköz
- Igazgató
- felfedezett
- felfedezés
- dokumentumok
- nem
- le-
- két
- Korai
- erőfeszítés
- emelkedett
- fokozott
- Vállalkozás
- Észtország
- európai
- európai unió
- Minden
- példák
- hamisított
- híres
- Szövetségi
- kevés
- pénzügyi
- pénzintézet
- pénzügyi rendszerek
- finanszírozás
- Cég
- repülés
- következő
- ból ből
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- irányelvek
- kellett
- Legyen
- itt
- Kiemelt
- Kezdőlap
- HTTPS
- identiques
- tiltott
- Hatás
- végre
- in
- Beleértve
- egyének
- info
- Intézmény
- Intelligencia
- Nemzetközi
- bele
- bevezetéséről
- részt
- kérdés
- IT
- ITS
- folyóirat
- utazás
- jpg
- éppen
- tudás
- Kimosva
- tisztára mosása
- Jogi
- Engedélyezés
- Liechtenstein
- vonal
- LINK
- logika
- Hosszú
- elveszett
- gép
- készült
- sok
- március
- piacok
- eszközök
- Partnerek
- tagság
- mód
- Csillámpala
- hiányzó
- Pénzügyi
- mozgás
- kell
- Navigáció
- szükségletek
- Új
- of
- kedvezmény
- on
- ONE
- működés
- or
- Más
- Egyéb
- ki
- vázolt
- felett
- fizetett
- rész
- Emberek (People)
- tervek
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- hatalom
- pontos
- Megelőzés
- előző
- ár
- elsősorban
- folyamat
- javasolja
- védelme
- szolgáltatók
- meglökött
- gyorsan
- Olvasás
- tekintik
- nyilvántartott
- Szabályozás
- Jelentő
- Köztársaság
- kötelező
- követelmények
- válasz
- kapott
- visszatérés
- bevételek
- kockázatok
- erős
- körül
- Szabály
- Oroszország
- s
- azt mondják
- hatálya
- SEC
- sec szék
- Úgy tűnik,
- látott
- szolgáltatás
- szolgáltatók
- Állítsa le
- jelentősen
- óta
- helyzetek
- szakképzett
- néhány
- Küzdelem
- benyújtott
- felügyelet
- szállítók
- Támogató
- meglepetés
- Systems
- tart
- Terrorizmus
- terrorista
- a terrorizmus finanszírozása
- hogy
- A
- azok
- maguk
- Ott.
- ezt
- gondoltam
- egész
- nak nek
- együtt
- is
- téma
- Ukrajna
- végső
- unió
- egység
- közelgő
- különféle
- vaspák
- gyakorlatilag
- önként
- háború
- Út..
- we
- ami
- val vel
- lenne
- év
- zephyrnet