Az ex-SEC ügyvéd három fő okot ismertet az SBF valószínűsíthető elítélése miatt

Az ex-SEC ügyvéd három fő okot ismertet az SBF valószínűsíthető elítélése miatt

Időbélyeg: 2. október 2023. 12:14
Ex-SEC Attorney Details Three Key Reasons for Likely SBF Conviction PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

2. október 2023-án John Reed Stark, egy digitális szabályozási megfelelőségi szakértő, aki 15 éves SEC végrehajtási ügyvédi tapasztalattal rendelkezik, az X közösségimédia-platformon megvitatta Sam Bankman-Fried (SBF), az FTX alapítója küszöbön álló tárgyalását.

ohn Reed Stark a kiberbiztonság, a fintech és a szabályozási megfelelés tapasztalt szakértője, több mint két évtizedes pályafutásával. Jelenleg a John Reed Stark Consulting LLC elnökeként dolgozik, ahol tanácsot ad az igazgatótanácsoknak, a vezérigazgatóknak, a CIO-knak, a CISO-knak és a főtanácsadóknak számos kérdésben, beleértve a kiberbiztonsági felkészültséget, az adatszivárgásokra való reagálást és a SEC/FINRA szabályozási ügyeket. Cége, amelynek székhelye a Washington DC-ben található, a kiberincidensekre adott válasz minden aspektusára specializálódott, a válságkezeléstől a törvényszéki elemzésig és a szabályozási válaszadásig.

Mielőtt 2015-ben megalapította volna tanácsadó cégét, Stark a Stroz Friedberg ügyvezető igazgatója volt, ahol az adatszivárgás-elhárítás, a digitális kriminalisztika és a kiberkockázat-kezelés terén végzett tevékenységeket. Tudományos hozzájárulása figyelemre méltó; közel 20 évig tanít kiberjogot a Georgetown Egyetemen és a Duke University Law Schoolsban. Jelenleg a Duke University School of Law vezető oktatója, ahol kurzust tart a kiberbiztonság jogi kérdéseiről és az adatsérülésekre való reagálásról.

<!–

Nem használt

-> <!–

Nem használt

->

Stark szabályozási tapasztalata az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél (SEC) eltöltött 18 éves hivatali idejében gyökerezik. Megalapította és vezette a SEC Internet Enforcement Hivatalát, amely felügyelte a technológián alapuló értékpapír-sértésekkel kapcsolatos vizsgálatokat és intézkedéseket. FBI-oktatóként is szolgált a Quantico Marine Training Facility-nél, és az Egyesült Államok ügyészének különleges asszisztense volt a Columbia kerületben. Karrierje elején Stark az Arent Fox munkatársa volt, és a pénzügyi és kereskedelmi perekre összpontosított.

A mai napon Stark három olyan egyedi okot vázolt fel, amelyek SBF elítélését nagyon valószínűvé teszik:

  1. A bennfentesek együttműködésének példátlan szintje: Stark hangsúlyozza, hogy az ügyészség SBF elleni ügyét a vezető vállalati bennfentesek páratlan szintű együttműködése erősíti meg. E bennfentesek közé tartozik Caroline Ellison, az Alameda vezérigazgatója és az SBF időszakos romantikus partnere; Gary Wang, az FTX társalapítója; és Nishad Sing, az FTX mérnöki igazgatója. Valamennyien bűnösnek vallották magukat, és teljes mértékben együttműködnek az ügyészséggel, hogy enyhítsék saját büntetésüket. Stark megjegyzi, hogy ezek a bennfentesek sok más informátorral és bejelentővel együtt több mint egy éve részletes ütemtervet nyújtanak az ügyészségnek az SBF állítólagos bűncselekményeiről. Ez a kiterjedt együttműködés vitathatatlanul példátlan a pénzügyi csalási perek történetében.
  2. Átfogó hozzáférés az elkárhozó bizonyítékokhoz: John J. Ray III, aki átvette az FTX vezérigazgatói posztját, a Kongresszus előtt vallott az FTX vállalati ellenőrzésének teljes kudarcáról. Stark rámutat, hogy Ray körülbelül 200 millió dollárt költött az SBF állítólagos illegális tevékenységeinek átfogó törvényszéki vizsgálatára. Ez a vizsgálat valószínűleg azt eredményezte, hogy egy kincses bizonyítékot adtak át a bűnüldöző szerveknek és a szabályozó szerveknek. Azt állítja, hogy az ügyészségnek ezért a világszínvonalú nyomozókból, elemzőkből, könyvelőkből, jogászokból és más szakértőkből álló csapat kiterjedt alapmunkája volt az előnye.
  3. Az SBF kontraproduktív PR-kampánya: Stark hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vádlottak hallgatjanak, és az SBF láthatóan figyelmen kívül hagyta a tanácsot. Rámutat, hogy az FTX összeomlása óta az SBF hangos a médiában, a közösségi média platformoktól a hírügynökségekkel készített interjúkig. Stark megjegyzi, hogy ezzel az ügyészség rengeteg képi és hangi bizonyítékot kapott, amelyeket fel lehet használni ellene. Stark azt sugallja, hogy az SBF nyilvános nyilatkozatai a felelősségre vonás tápanyagául szolgálhatnak, ha kiáll, aláásva hitelességét és tovább erősítve az ügyészség ügyét.

Stark posztját azzal zárja, hogy az SBF-ügyben az ügyészség szokatlanul előnyös helyzetben van, mivel rendkívül sok együttműködő tanú, rengeteg vádló bizonyíték van, és van egy vádlott, aki távolról sem volt diszkrét. Azt állítja, hogy bár a perek természetüknél fogva kiszámíthatatlanok, ezek az egyedi tényezők rendkívül erőssé teszik az SBF-el szembeni keresetet.

Az SBF tárgyalása a tervek szerint október 3-án kezdődik.

Időbélyeg:

Még több CryptoGlobe