A Reuters szerint a Binance vezető kriptotőzsde állítólag a cég vezető tisztségviselőinek figyelmeztetései ellenére is gyenge KYC-megfelelőségi szabványokat tart fenn.
Új különlegességben jelentést, a hírszolgáltatás lebontja a tőzsde állítólagos szabályozási eltolódását, nullázva a Binance „gyenge” KYC-ellenőrzéseit, amelyek célja a pénzmosás megakadályozása.
A cikk, amely „a Binance korábbi vezető alkalmazottaival, tanácsadóival és üzleti partnereivel készített interjúk tucatjain”, valamint több száz dokumentumon alapul, azt is állítja, hogy a Binance elkerülte a fő online tőzsdei székhelyére vonatkozó kérdéseket.
Júliusban a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao azt mondta, hogy úgy döntött mozog Hagyja el a decentralizált rendszert annak érdekében, hogy megnyugtassa a szabályozókat, és elnyerje az engedélyezési jóváhagyást számos joghatóságban, köztük az Egyesült Államokban, Hongkongban, Japánban és Szingapúrban tapasztalható szigorítások közepette. A cég állítólag kifejezve némi érdeklődést Írország iránt, bár az továbbra is tisztázatlan.
Egy belső cégdokumentum azt jelzi, hogy a Binance nem fogadta meg saját megfelelőségi osztályának ajánlásait, és folytatta az ügyfelek toborzását Oroszországban, Ukrajnában és öt másik országban, amelyekről úgy ítélték meg, hogy „extrém” pénzmosási kockázatnak vannak kitéve – írja a Reuters.
A Binance nem válaszolt a Reuters részletes kérdéseire, de a börze a következő idézetet közölte:
„A vezető kriptovaluta és blokklánc ökoszisztémaként vezető szerepet töltünk be, és befektetünk a jövő technológiáiba és jogszabályaiba, amelyek a kriptoipart a jól szabályozott, biztonságos iparággá válás felé vezetik.”
A Binance szóvivője azt is állította, hogy a Reuters információi „vadon elavultak és – több helyen – határozottan tévesek”, de a szóvivő nem ment bele a részletekbe.
Changpeng Zhao azt mondja, Twitteren,
„FUD [Félelem, bizonytalanság, kétség]. Újságírók beszélgetnek azokkal az emberekkel, akiket elengedtek a Binance-től, és olyan partnerekkel, akiknek nem sikerült becsmérelni minket.
A pénzmosás elleni küzdelemre, az átlátható és üdvözlendő szabályozásra összpontosítunk. A tettek többet érnek mint a szavak. Köszönjük megingathatatlan támogatásukat!”
Jelölje be Ár Action
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock / kkssr
A poszt A Crypto Exchange Binance vezetői állítólag elhanyagolták a megfelelőségi kötelezettségeiket: Jelentés jelent meg először A Daily Hodl.
- "
- Rólunk
- Szerint
- Akció
- tanács
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- állítólag
- pénzmosás elleni
- cikkben
- Eszközök
- binance
- Binance vezérigazgató
- Bitcoin
- blockchain
- üzleti
- Vásárlás
- vezérigazgató
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Ellenőrzések
- vállalat
- teljesítés
- országok
- crypto
- titkos csere
- Kriptoipar
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ügyfelek
- decentralizált
- DID
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- kijelző
- dokumentumok
- le-
- ökoszisztéma
- alkalmazottak
- csere
- vezetők
- jellegű
- vezetéknév
- összpontosított
- jövő
- magas kockázatú
- HODL
- Hong Kong
- HTTPS
- Több száz
- kép
- Beleértve
- ipar
- információ
- kamat
- interjúk
- befektetés
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- Írország
- Japán
- újságírók
- július
- joghatóságok
- KYC
- legutolsó
- Legfrissebb hírek
- vezető
- Jogalkotás
- Engedélyezés
- Gyártás
- Marketing
- pénz
- Pénzmosás
- hír
- online
- Vélemények
- Más
- partnerek
- Emberek (People)
- ad
- Szabályozás
- Szabályozók
- szabályozók
- jelentést
- Jelentések
- Reuters
- Kockázat
- Oroszország
- Mondott
- készlet
- Szingapúr
- beszél
- szóvivő
- szabványok
- beszéd
- Technologies
- szakmák
- Ukrajna
- us
- Mit
- WHO
- nyer
- szavak
- Munka
- dolgozzanak ki