Az FBI 15,000,000 XNUMX XNUMX dolláros engedély nélküli kriptográfiai átviteli műveletet zárt le New York államban: Jelentés – The Daily Hodl

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) állítólag lebuktatott egy csoport indiai állampolgárt, akik állítólag engedély nélküli vállalkozást működtettek, amely kriptovalutát készpénzre váltott névtelenséget kérő ügyfelek számára.

The Westfair Business Journal jelentések that five of the six suspects were arrested on October 17th and charged with operating an unlicensed money-transmitting business.

Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel és Shaileshkumar Goyani indiai állampolgárokat nevezték meg a panaszban.

Daniel A. Hochheiser, Goyani ügyvédje szerint az ügyfele elleni vádak nem bizonyítottak.

"Ha és amikor egy esküdtszék vádat emel, Goyani bejelenti, hogy nem bűnös."

According to court documents, the suspects szállított cash on behalf of a co-conspirator who offered services on darknet marketplaces and peer-to-peer exchanges to ship cash via U.S. Postal Service express mail or priority mail in exchange for Bitcoin (BTC) and other cryptocurrencies.

A hatóságok letartóztatták az illegális akciót, miután letartóztattak egy személyt, aki készpénzcsomagokat postázott az összeesküvőtárs nevében a New York állambeli Westchester megye egyik postájából. A szóban forgó személy később az FBI bizalmas forrása lett.

A 80 ellenőrzött készpénzfelvétel során, amelyekben a bizalmas forrás beleegyezett, hogy részt vegyen, az FBI megtudta, hogy a pénzcsomagokat a hat gyanúsított szállította ki a meg nem nevezett összeesküvő nevében.

„10. február 2023-től 27. szeptember 2023-ig a CS-1 (bizalmas forrás) együttműködésének részeként körülbelül 80 ellenőrzött készpénzfelvételt szervezett és vett részt, összesen körülbelül 15,067,000 XNUMX XNUMX dollár értékben.”

Lawrence Lonergan FBI különleges ügynök szerint az üzlet sérti az állami és szövetségi törvényeket.

„A FinCEN-nél (Financial Crimes Enforcement Network) való regisztráció elmulasztásával a pénzátutalással foglalkozó vállalkozás megakadályozza, hogy a Pénzügyminisztérium gondoskodjon arról, hogy a vállalkozás megfelelően benyújtsa a CTR-eket (valuta tranzakciós jelentések) és a SAR-eket (gyanús tevékenységi jelentések).

Ez azt a hatást eredményezi, hogy egy be nem jegyzett pénzátutalási vállalkozás árnyékbankként működhet, amelyen keresztül a pénzeszközök áthaladhatnak anélkül, hogy alávetnék őket annak a vizsgálatnak, amelyet a Kongresszus az Egyesült Államok pénzügyi rendszerére kívánt rákényszeríteni.”

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Generált kép: Midjourney

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/