A Feds több Bitcoin- és Ethereum-címet jelöl meg a kínai fentanil-kereskedelemhez kötve

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Feds Flag More Bitcoin, Ethereum Addresses Tied to Chinese Fentanyl Trade - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) tette hozzá másik tétel kedden magánszemélyek és cégek kriptopénztárcái a speciálisan kijelölt állampolgárok (SDN) listájára kerültek, és mindegyik az illegális fentanil-kereskedelemhez kötődik.

A kábítószer-kereskedő hálózat, amelynek központja elsősorban Kínában volt, különféle kriptovalutákat használt egyes műveleteinek megkönnyítésére. A kormány most hat entitást és digitális pénztárca címét jelölte meg, köztük öt magánszemélyt és egy céget – a Valerian Labs-t.

„Az OFAC által az akció részeként azonosított címekre összességében alig 3.8 millió dollár értékű kriptovaluta érkezett, ami hatalmas mennyiségű drogot jelent, amelyet potenciálisan az Egyesült Államokba és más országokba szállítottak.” írt blokklánc-felügyeleti cég, a Chainalysis egy blogbejegyzésben az üggyel kapcsolatban.

Az OFAC akciója során összesen 17 pénztárcacímet azonosítottak, amelyek hálózatokon is átíveltek Bitcoin, Ethereumés Tron. A legtöbb tiltott tranzakció az utóbbi két blokkláncon keresztül érkezett stablecoins– kripto tokenek, amelyeket viszonylag árstabil fiat valuták, például amerikai dollárok támogatnak.

A Valerian Labs mellett az öt személy pénztárcája ugyanazon a központi kriptotőzsdén található, ahol mindegyikük „több százezer dollár értékű kriptovalutát” kapott. A szóban forgó cserét nem azonosították.

Mindegyik pénztárca kis átutalások hosszú sorozatán keresztül kapott pénzt „konzisztens összegekben”, mind a személyes pénztárcákról, mind a többi mainstream tőzsdéről. A Chainalysis számára a következetes fizetések mintája „meghatározott áruk – ebben az esetben a fentanil és a kapcsolódó prekurzor vegyi anyagok – értékesítésének jelzése volt”.

A kriptoalapú fentanil értékesítése világszerte növekszik. Májusban a Chainalysis publikálta a jelentést Megállapították, hogy a kínai székhelyű fentanilárusok 37.8 millió dollár értékű kriptovalutát kaptak 2018 óta.

Bár az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma már szankcionálta az ilyen beszállítókhoz kapcsolódó Bitcoin-címeket, a keddi akció az első, amely a Tron címeit célozza meg. Múlt hónapban az OFAC is szankcionált egy Ethereum-cím, amely egy mexikói pénzmosási hálózat egyik tagjához kötődik, aki állítólag kriptot használt a fentanilból származó bevételek határon túli átutalására.

„A bűnözői hálózathoz kapcsolódó magánszemélyek és vállalkozások elleni szankciók fontos lépést jelentenek a kábítószer-kereskedők kriptovalutával való visszaéléseinek megakadályozásában, valamint emlékeztetnek a probléma mélységére” – zárta a Chainalysis.