A Pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be a Tornado Cash virtuális valutakeverővel szemben, amely állítólag 7-es létrehozása óta több mint 2019 milliárd dollár értékű virtuális valuta mosásában segített.
A hétfői lépések a második olyan szankciósorozat, amelyet egy digitális valutakeverő céggel szemben szabtak ki.
A Pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala szerint a Tornado Cash rendszereit több mint 96 millió dollár tisztára mosására használták, amelyek a júniusi Harmony blokklánc-híd lopásából és az August Nomad kripto cég rablásából származtak.
A keverési szolgáltatások különféle digitális eszközöket kombinálnak, beleértve a potenciálisan illegálisan megszerzett pénzeszközöket és a jogszerűen megszerzett pénzeszközöket, így az illegális szereplők elhomályosíthatják az ellopott pénzeszközök eredetét.
"A Tornado Cash ismételten elmulasztotta bevezetni a hatékony ellenőrzéseket, amelyek megakadályozzák, hogy rendszeresen pénzmossák pénzüket rosszindulatú kiberszereplők számára, anélkül, hogy alapvető intézkedéseket tettek volna a kockázatok kezelésére" - mondta Brian Nelson, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettese.
Azt mondta, hogy az ügynökség "továbbra is agresszívan folytat fellépést a bűnözők és az őket segítő virtuális fizetőeszközöket mosó keverők ellen".
Mi az a Tornado Cash?
Tornado készpénz (Tornado) egy virtuális valutakeverő, amely az Ethereum blokkláncon működik, és válogatás nélkül megkönnyíti az anonim tranzakciókat azáltal, hogy elhomályosítja azok eredetét, rendeltetési helyét és partnereit, anélkül, hogy megpróbálná meghatározni az eredetüket. A Tornado számos tranzakciót fogad, és összekeveri őket, mielőtt továbbítja azokat az egyéni címzetteknek. Míg az állítólagos cél a magánélet növelése, az olyan keverőket, mint a Tornado, általában illegális szereplők használják pénzmosásra, különösen a jelentős rablások során ellopott pénzmosásra.
A Tornado a módosított EO 13694 szerint azért került kijelölésre, mert anyagilag segítette, szponzorálta vagy pénzügyi, anyagi vagy technológiai támogatást nyújtott, vagy árukat vagy szolgáltatásokat nyújtott olyan kiberaktivitású tevékenységhez, amely kiinduló vagy irányított. olyan személyek által, akik egészben vagy jelentős részben az Egyesült Államokon kívül tartózkodnak, és ésszerűen valószínű, hogy jelentős veszélyt jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára, gazdasági egészségére vagy pénzügyi stabilitására nézve, vagy jelentős mértékben hozzájárultak ehhez. és amelynek célja vagy hatása pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások, üzleti titkok, személyi azonosítók vagy pénzügyi információk jelentős visszaélése, kereskedelmi vagy versenyelőny vagy magáncélú pénzügyi haszonszerzés céljából.
Májusban az Egyesült Államok szankciókat jelentett be az észak-koreai digitális valutakeverő Blender.io céggel szemben, amelyet azzal vádolnak, hogy segített a Lazarus Group-nak, a szankcionált észak-koreai kiberhackercsoportnak egy 620 millió dolláros digitális valutarablásban márciusban.
Az új szankciók rámutatnak arra is, hogy a digitális eszközöket egyre nagyobb mértékben használják állami szereplők és magánszemélyek jogellenes cselekményeinek állandósítására.
A törvényhozók és a közigazgatás tisztviselői aggodalmukat fejezték ki a használata miatt cryptocurrency hogy tiltott cselekményekben vegyenek részt.
Márciusban Joe Biden elnök végrehajtási rendeletet adott ki a digitális eszközökről, részben felszólítva a szövetségi szabályozó hatóságokat, hogy segítsenek mérsékelni a digitális eszközökkel való visszaélés okozta tiltott finanszírozási és nemzetbiztonsági kockázatokat.
