A FinCEN figyelmeztetést adott ki a kriptográfiai „disznómészáros” csalásokra, mivel az amerikai áldozatok milliárdokat veszítenek

A FinCEN figyelmeztetést ad ki, mivel a kriptográfiai „disznómészáros” csalások egyre kifinomultabbá válnak a csalók körében, akik olyan stratégiákat alkalmaznak, mint például a játék, hogy megkeressük az áldozatokat.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN)  kiadott figyelmeztetés a kriptográfiai „disznóvágással” kapcsolatos csalásokról.

Több amerikai bűnüldöző forrás becslése szerint az Egyesült Államok áldozatai dollármilliárdokat veszítettek a disznóvágási csalások és más kriptográfiai befektetési csalások miatt – közölte az ügynökség. Magánszemélyek elveszett Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelentése szerint 429-ben legalább 2021 millió dollárt fordítanak a romantikára összpontosító disznóvágásos kriptográfiai és befektetési csalásokra az Egyesült Államokban. Az ügynökség egy másik jelentése is ezt mutatta veszteség A kriptovaluta befektetési csalások száma 183%-kal nőtt a 907-es 2021 millió dollárról 2.6-re 2022 milliárd dollárra.

A disznóvágás egyfajta átverés, amely a disznó vágás előtti hizlalásához hasonlít – közölte a hivatal. A csalók fiktív személyazonosságokat alakítanak ki, és „felhízlalják” az áldozatot azzal, hogy elhitetik velük, hogy bizalmi kapcsolatban vagy barátságban állnak velük, mielőtt elcsalják vagyonukat az áldozattól. Sok esetben a csalók korábban maguk is áldozatokká váltak. Az ügynökség szerint ezeket a csalásokat gyakran délkelet-ázsiai bûnözõ vállalkozások követik el.

A figyelmeztetés szerint a csalás gyakran magában foglalja az áldozat meggyőzését, hogy virtuális valutákba fektessenek be, vagy tőzsdén kívüli devizakonstrukciókba. Egyes esetekben a csaló ösztönözheti az áldozatot, hogy vonja be barátait és családját a rendszerbe.

„A legutóbbi iterációk során a csaló felkéri az áldozatot, hogy csatlakozzon online vagy mobiljátékokhoz, amelyeket „játszani akaró” játékként hirdetnek, amelyek pénzügyi ösztönzőket kínálnak a játékosoknak, de amelyek valójában hamis játékalkalmazások, amelyeket a csaló készített virtuális ellopásra. valuta a játékosoktól” – áll a riasztásban.

Az elmúlt hónapokban a hírügynökségek szívszorító történetekről számoltak be „disznóvágásos” csalásokról. Vezetékes megosztott Evelyn, az 50-es éveiben járó, újonnan szingli nő története, aki beleszeretett egy Bruce nevű férfiba, aki kicsalta őt 300,000 XNUMX dollárból a nyugdíj-megtakarításából. Forbes mondta az 52 éves Cy története, aki több mint 1 millió dollárt veszített egy disznóvágási csalásban, amely hónapokig tartó WhatsApp-beszélgetéseken keresztül zajlott, és összesen több mint 271,000 XNUMX szóból állt.

A kriptográfiai disznóvágási csalások megvannak megduplázódott idén a tavalyihoz képest, a Binance kriptotőzsde friss jelentése szerint.

"Ez az átverés túl sok amerikait érintett, ezért a FinCEN megkongatja a vészharangot, és arra kéri a pénzintézeteket, hogy jelentsék az erre a rendszerre utaló gyanús tevékenységet" - mondta Himamauli Das, a FinCEN megbízott igazgatója a közleményben. „A pénzintézetek által benyújtott gyanús tevékenységi jelentések lehetővé teszik a bűnüldöző szervek számára, hogy segítséget nyújtsanak az áldozatoknak és felderítsék az elkövetőket.”  

Az ügynökség, amelynek célja, hogy pénzügyi adatgyűjtés és -elemzés segítségével megvédje az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét a jogellenes pénzhasználattól, többre szólítja fel a pénzintézeteket, és rendelkezésre bocsátott egy listát a piros zászlós mutatókról, hogy segítsen nekik észlelni, megelőzni és jelenteni a gyanús tevékenységeket. a csalásokkal kapcsolatos.

A pénzintézeteket nemcsak arra biztatják, hogy gyanús tevékenységeiket jelentsék be a FinCEN-nek, hanem azt is, hogy disznóvágás áldozataivá váló ügyfeleik felé forduljanak az FBI internetes bűnügyi feljelentési részlegéhez és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) beterjesztési rendszeréhez, hogy jelentsék a befektetési csalásokat. .