A Fintech vezetőit elítélték az Egyesült Államokban, miután 160 millió dollárt küldtek Nigériának

Az Egyesült Királysággal kapcsolatban álló texasi fizetési cég üzemeltetői bűnösnek vallották magukat az Egyesült Államokban pénzmosás kudarcában, miután üzletük 160 millió dollár Nigériába szállítását segítette elő körülbelül három év alatt.

A 45 éves Anslem Oshionebo és a 43 éves Opeyemi Odeyale 27 hónapos börtönbüntetést kapott, mert nem tartották fenn a hatékony pénzmosás elleni ellenőrzést és az engedély nélküli pénztovábbítást az amerikai jogi bejelentések szerint. Az igazságügyi minisztérium szerint a dallasi székhelyű cég, a Ping Express US LLC, amely a tulajdonukban volt és üzemeltetett, öt év próbaidőre és akár 500,000 42 dolláros pénzbírságra is számíthat, miután bűnösnek vallotta magát egy hasonló vádban. július 7-i közleményében.

A Ping Express az ügyfelek pénzátutalását Nigériába, Kenyába és más afrikai országokba küldte. A DoJ által kiemelt egy hároméves időszak alatt a cég egyetlen gyanús tranzakciót sem tudott megjelölni a szabályozó hatóságok felé annak ellenére, hogy ezekből „jelentős mennyiséget” feldolgozott, bár később egy csomó jelentést nyújtott be.

Az egyik ügyfél arra használta a céget, hogy ál-romantikus csalásokból származó pénzeket mozgassanak, áldozatai között volt egy indianai nő, aki 15,000 6,300 dollárt küldött egy feltételezett durva nyakú olajmunkásnak a Mexikói-öbölben, egy másik pedig, aki 80,000 dollárt küldött egy állítólagos ír tengerészkapitánynak. a DoJ közleménye szerint. Egy másik ügyfél több mint 4,500 XNUMX dollárt mozgott egyetlen hónap alatt, ami jóval több, mint a cég XNUMX dolláros limitje, derül ki a bírósági beadványokból.

„Miután nagyon fájdalmas, három éven át tartó jogi csatán ment keresztül egy szörnyű amerikai DoJ-vel, ideje volt feladni és továbblépni” – mondta Odeyale egy e-mailben elküldött nyilatkozatában, amely szerint az ellene indított ügyben „súlyos jogsértések” történtek. más vállalkozásoknál szerzett tapasztalatait. „Sok jót tehetek a következő két-három évben, mint egy leküzdhetetlen ellenséggel való harcra pazarolni.”

Oshionebo egy e-mailben azt mondta, hogy „a történelem lesz a legjobb bíró”, de nem volt meg az erőforrása ahhoz, hogy folytassa a harcot az ügyben.

Az Odeyale megalapította és irányította a Payzen Ltd.-t, egy londoni székhelyű fizetési vállalatot, amelynek Oshionebo is részvényese volt. Az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyelete 2020 januárjában engedélyezte a Payzen működését, két hónappal azelőtt, hogy a Texas északi körzetének szövetségi ügyészei pénzmosás bűntette miatt vádat emeltek volna a két férfi ellen és számos másik személy ellen az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság beadványai szerint. A brit üzletet nem említették az amerikai ügyben, és nem is vádolták semmiféle jogsértéssel.

Az Odeyale 2020 decemberében megszűnt a Payzen irányító részvényese. A társaság ma az Adekanmi Adedire irányítása alatt áll, a Companies House kiállítása szerint. A LinkedIn üzenetében Adedire azt mondta, hogy a Payzen „nem kapcsolódik” a Ping Expresshez, amely „teljesen más entitás”.

Az FCA webhelye szerint a Payzen továbbra is aktív fizetési vállalati engedéllyel rendelkezik, és a webhelye ping-express.com néven szerepel. Ruth Wharram, a londoni szabályozó hatóság szóvivője azt mondta, nem tud nyilatkozni egy egyedi esetről. A felügyelőkutya „minden lényeges információt figyelembe vesz a cégek felügyelete során” – tette hozzá.

A brit pénzügyi technológiai szcénát górcső alá vették, attól tartva, hogy gyenge kontrollja lehetővé teszi a tiltott pénzeszközök mozgását a világban. A Transparency International UK szigorúbb felügyeletet szorgalmaz, miután megállapította, hogy az Egyesült Királyságban engedélyezett elektronikuspénz-kibocsátó intézmények több mint egyharmada piros zászlót mutat.

– Írta: Donal Griffin (Bloomberg)