Öt év börtön vár egy floridai férfira 100 millió dollár kriptográfiai értékű ellopásáért

Joshua David Nicholas – egy floridai lakos – bűnösnek vallotta magát, hogy ő és az EmpiresX kriptovaluta platform más tagjai 100 millió dollár értékű digitális eszközt zsákmányoltak a befektetőktől. Mostantól legfeljebb öt évig terjedő szövetségi börtönbüntetésre számíthat.

A múlt hónapban az amerikai hatóságok egy újabb bűnözői csoportot állítottak bíróság elé a floridai régióból. A miami polgárok – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez és Asdrubal Ramirez Meza – akár 30 évet is rács mögött tölthetnek, mert több mint 4 millió dollárért csaltak meg bankokat és egy kriptovaluta platformot.

A több milliós kriptoponzi rendszer

A találmány egy nyilatkozat Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint Joshua David Nicholas volt az EmpiresX „vezető kereskedője”, amelyet kriptovaluta platformként hirdettek, amely „garantált” hozamot kínál a befektetőknek.

Mindazonáltal a kereskedési helyszín csalárd rendszer volt, amely 100 millió dollár értékű digitális eszközt zsákmányolt a befektetőktől. Fennállásának évei során Nicholas és néhány kollégája azt hazudta a felhasználóknak, hogy a vállalat mesterséges és emberi intelligenciát alkalmaz a nyereségesség maximalizálása érdekében.

Az EmpiresX tipikus Ponzi-konstrukcióként működött, nem volt regisztrálva a pénzügyi szabályozóknál, és soha nem is tett lépéseket a szükséges engedélyek megszerzéséért.

A platform vezetője bűnösnek vallotta magát egy értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben. Mivel beismerte bűneit, maximum öt év szövetségi börtönbüntetésre számíthat. Az ítélethirdetés időpontját még nem tűzték ki, mivel a bíró a végső döntést az Egyesült Államok büntetés-végrehajtási irányelveinek megfelelően mérlegeli, mielőtt kihirdeti azt.

A bűnüldöző szervek arra biztattak minden érintett felhasználót, hogy látogassa meg az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának hivatalos weboldalát, és azonosítsa magát a csalás potenciális áldozataként. Így több információt kapnak a visszatérítés módjáról, és hatásnyilatkozatot nyújtanak be.

Egy másik hasonló eset Floridában

Augusztus végén az amerikai hatóságok töltött három Miami (Florida) lakos – Da Corte, Gonzalez és Meza, akik több mint 4 millió dollárt loptak el bankoktól és egy kriptovaluta tőzsdétől.

A jogsértők hamis kezdőbetűkkel digitális eszközöket vásároltak a kereskedési helyszínről, és panaszt tettek a pénzintézeteknél, hogy ezeket a tranzakciókat a szükséges engedély nélkül hajtották végre, és visszatérítést kértek.

A csalárd visszafordítások következtében több mint 4 millió dollár került ki a bankokból, míg a nyilvánosságra nem hozott kriptovaluta platform több mint 3.5 millió dollár értékű digitális eszközt veszített.

A Homeland Security Investigations (HSI) azonban azonosította a csalást, és megszervezte a férfiak letartóztatását. Most akár 30 év börtönbüntetést is kaphatnak rájuk.