A Celsius korábbi vezérigazgatóját, Alex Mashinskyt letartóztatták New Yorkban

Alex Mashinsky, a fizetésképtelen kriptohitelező Celsius korábbi vezérigazgatója számos vádemelésre vonatkozik, az elektronikus csalástól a piaci manipulációig.

Az amerikai ügyészek csütörtökön New Yorkban letartóztatták a Celsius volt vezérigazgatóját, Alex Mashinskyt és Roni Cohen-Pavon volt bevételi igazgatót.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) töltött a volt vezetők összeesküvésben több milliárd dolláros csalási és piaci manipulációs rendszer elkövetésére a ma korábban felbontott vádiratban.

A vádemelés a Celsius elleni nyomozás nyomán indult, amely vádemelési megállapodást kötött a hatóságokkal, mivel a cég elfogadta szerepét az állítólagos csalási sémákban.

„Mashinsky a Celsius-t egy mai bankként ábrázolta, ahol az ügyfelek biztonságosan helyezhetnek el kriptoeszközöket és kamatozhatnak. Valójában azonban Mashinsky kockázatos befektetési alapként működtette a Celsius-t, és hamis és félrevezető ürügyekkel vette be az ügyfelek pénzét” – olvasható a vádiratban. 

Ugyanezen a napon az Egyesült Államok Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC), az US Securities and Exchange Commission (SEC) és a Federal Trade Commission (FTC) külön pert indított Celsius és Mashinsky ellen. 

A CFTC vádlott Célja, hogy egyre kockázatosabb befektetési stratégiákat folytasson a befektetőknek ígért hozamok teljesítése érdekében, beleértve a több millió dollár értékű fedezet nélküli hitelek kiterjesztését szabályozatlan DeFi-megállapodásokban.

Eközben a SEC állítólagos hogy Mashinsky és Celsius értékpapír-csalást követtek el a natív CEL token és a Celsius Earn termék kibocsátásával. Egy csütörtöki sajtótájékoztatón a SEC végrehajtási igazgatója, Gurbir Grewal azt állította, hogy a vádlottak gyakran félrevezették a befektetőket azzal, hogy „teljesen kitalálták pénzügyeiket”.

Az FTC célba lépett a Celsiusnál, amiért biztosította az ügyfeleket, hogy megfelelő tartalékokkal rendelkezik az ügyfelek kötelezettségeinek teljesítéséhez, azt állítva, hogy a cég megsértette a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságról szóló törvényt a kriptokölcsönzési szolgáltatások marketingjével és értékesítésével kapcsolatban. 

Az FTC panasza a Celsius korábbi vezetőit, Shlomi Daniel Leont, Hanoch Goldsteint és Mashinkyt is megvádolta azzal, hogy ügyfeleit csalva vitték át kriptot a platformjára. Néhány órával később az FTC bejelentette, hogy elszámolt a Celsiusszal, és 4.7 milliárd dolláros bírságot szabott ki a cégre, amelyet a cég csődeljárásának befejezéséig felfüggesztenek. A szabályozó azonban azt mondta, hogy a három vezető nem egyezett bele a település és ügyük a szövetségi bíróságon folytatódna.

Masinszkij azt mondta, hogy „hevesen tagadja a ma felhozott vádakat”, és „várja, hogy határozottan megvédje magát a bíróságon” nyilatkozatok ügyvédei készítették el CoinDesk.