A Celsius korábbi vezérigazgatója, Alex Mashinsky eszközei befagyasztva a DOJ-ügyben

A Celsius társalapítója, Alex Mashinsky lakóházát és bankszámláit befagyasztották a DOJ által a kriptográfiai vezető ellen indított távoltartási végzés részeként.

Lefagyasztották a Celsius korábbi vezérigazgatójához, Alex Mashinskyhoz köthető bankszámlákat és ingatlanvagyont, mivel az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a kriptográfiai vezető ellen indított büntetőeljárást tovább folytatja.

A bírósági végzésA szeptember 5-én felbontott szövetségi bíró azt mutatja, hogy aláírja a Masinszkij vagyonához kapcsolódó távoltartási végzést.

„A kormány a végzés lepecsételésére törekedett, nehogy harmadik felek beavatkozzanak a végzés végrehajtásába, mielőtt az illetékes intézményeket értesítenék és a számlákat befagyaszthatják” – mondta Damian Williams, New York déli kerületében működő amerikai ügyvéd a bejelentésben. 

"Az illetékes intézmények már ismerik a rendeletet, és nem hisszük, hogy további lezárásra lenne szükség" - tette hozzá.

A megbízás tartalmazza a Goldman Sachs, a Merrill Lynch, a First Republic Securities és a SoFi Bankare bankszámláit, valamint Mashinsky texasi lakóotthonát.

A pénzintézeteknek azonnal meg kellett szüntetniük az ezekről a számlákról történő összes átutalást a végzésről, amelyet Jed Rakoff amerikai kerületi bíró írt alá.

Masinszkij júliusban büntetőeljárás tárgya lett letartóztatott az amerikai hatóságok, csalással és piaci manipulációval vádolják. Minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, és az is volt felszabaduló óvadék ellenében, 40 millió dolláros óvadékkal biztosított.

Ugyanezen a napon Mashinsky és cége, a Celsius szembe külön intézkedései az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletétől (SEC), a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottságtól (CFTC) és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságtól (FTC). A perekben csalás és nem jegyzett értékpapírok értékesítése, valamint egyéb vádak szerepeltek.

Celsius iktatott csőd miatt tavaly júliusban, amikor a kriptográfiai piac mély medvepiacra lépett a Three Arrows Capital kriptográfiai fedezeti alap és a Terra ökoszisztéma összeomlását követően. 476 oldalas vizsgálói jelentés a csődeljárásban kimutatta, hogy a Celsius problémái már 2020-ban elkezdődtek, és a cég vevői forrásokat használt fel a token CEL árának felemelésére. Ezt a stratégiát „OTC lendkeréknek” nevezték.

Az Igazságügyi Minisztérium Mashinsky elleni ügye egyike azon számos ügynek, amelyek kriptográfiai vezetők ellen folyamatban vannak. A kriptográfiai tőzsde FTX alapítója, Sam Bankman-Fried október 2-án kerül tárgyalásra néző többek között értékpapír-csalásokkal, elektronikus csalással és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel kapcsolatos vádak. Bankman-Fried is könyörgött nem bűnös minden vádpontban.