Lengyelországban letartóztatták az orosz Wex kriptobörze volt vezetőjét

A BBC Oroszország rendelkezik jelentett hogy Dmitrij Vasziljevet, a Wex orosz kriptovaluta tőzsde egykori vezetőjét letartóztatták Varsóban, Lengyelországban.

Wex, which was previously known as BTC-e, was a well-known “dark” exchange in the early days of the cryptocurrency industry. It is alleged to have laundered funds for numerous high-profile crypto hacks, including the notorious Mt. Gox incident.

Although Vasiliev is regarded as innocent within Poland’s jurisdiction, other countries such as Kazakhstan have an open fraud case against the elusive figure and as such, have reportedly engaged in discussions surrounding the possibility of extradition.

Úgy tudni, Vasziljevet augusztus 11-én vették őrizetbe a lengyel hatóságok, de a hírt a Wyborcza című lengyel lap csak szeptember 17-én tárta fel.

Vasziljev állítólag a BTC-e alkalmazottjaként segítette a kereskedéseket kínai befektetők számára egészen annak 2017 nyári bezárásáig. Alekszandr Vinnik, a BTC-e állítólagos vezetője, 4 milliárd dollár feletti bitcoin mosással vádolják hat év felett. Ezt követően Görögországban letartóztatták, és az Egyesült Államok hatóságai vizsgálatot indítottak ellene.

A few months after Vinnik’s arrest, Vasiliev emerged as director of the rebranded exchange, Wex, which went on to cement its place in the list of Top-10 exchanges, with a daily trading turnover of $80 million, by the calendar year end.

De alig több mint egy évvel később, Binance feketelistára tette a Wexet állítólagos pénzmosási gyakorlatok miatt — egy olyan döntés, amely végül a tőzsde megszűnését eredményezné.

A 2019, Vasziljevet az olasz hatóságok letartóztatták, de hamarosan elengedték, miután kiderült, hogy hibák történtek a kiadatási kérelemben. 

Kapcsolódó: Az adatközpontok üzemeltetőinek „nincs probléma” az új orosz kriptográfiai visszaszorítással

A közelmúltban az orosz jegybank együttműködni kezdett a helyi bankokkal, hogy felfüggesztse állampolgárai kripto-tőzsdékre történő fizetését, az „érzelmi” vásárlásokkal szembeni fogyasztóvédelmet hivatkozva az erőszakos beavatkozás okaként.

Forrás: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland