Egy nemrégiben benyújtott pénzügyi bejelentésben az FTX adósai egy sor tranzakciót hoztak nyilvánosságra, amelyek rávilágítottak arra, hogy a felső vezetők visszaéltek a vállalati pénzeszközökkel. Az egyik figyelemre méltó tranzakció, amelyet a bejelentés kiemelt, egy 2.51 millió dolláros kifizetés az FTX-től az American Yacht Group számára 2022 márciusában. Ez a kifizetés közvetlenül az Alameda Research társ-vezérigazgatója, Sam Trabucco javára vált. Néhány hónappal később Trabucco egy 2022 augusztusi Twitter-üzenetében megerősítette, hogy egy hajóhoz tartozik, ami egybeesett azzal, hogy lemondott a cégről.
Az FTX-adósok nyilvánosságra hozzák a vállalati pénzeszközökkel való visszaélést bemutató pénzügyi kimutatásokat
A beadványban szereplő pénzügyi kimutatások azt is feltárták, hogy az FTX vezetőinek készpénzben fizettek az összeomlást megelőző tizenkét hónapban. Az olyan vezetők, mint Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong és Constance Wang készpénzben részesültek ebben az időszakban. Fontos megjegyezni, hogy ezek a közzétételek csak a fiat pénznemre vonatkoznak, és korlátozott információ áll rendelkezésre a kripto-tranzakciókkal kapcsolatban. A bejelentés egyértelművé teszi, hogy nem minden kriptovaluta vagy más digitális eszköz átutalása szerepel a közzétételekben.
2.51 millió dollár kifizetése az American Yacht Groupnak
A pénzügyi bejelentésben feltárt egyik jelentős tranzakció az FTX 2.51 millió dolláros kifizetése az American Yacht Groupnak 2022 márciusában. Ez a kifizetés közvetlenül az Alameda Research társ-vezérigazgatója, Sam Trabucco javára vált. Ennek a fizetésnek a célja és a jachtvásárlás részletei még nem ismertek.
A Trabucco 2022 augusztusában megerősítette a hajó tulajdonjogát
2022 augusztusában Sam Trabucco egy Twitter-üzenetben erősítette meg a hajó tulajdonjogát, amelyben bejelentette, hogy lemond a társaságról. Ez a megerősítés néhány hónappal azután érkezett, hogy 2.51 millió dollárt fizettek az American Yacht Groupnak. A Trabucco korábbi társ-vezérigazgatója, Caroline Ellison reagált a tweetre, és kifejezte jókívánságait, és reméli, hogy több időt tölt majd új hajóján. A tulajdonjog megerősítése kérdéseket vet fel a vállalati pénzeszközök személyes beszerzésekre való időzítésével és felhasználásával kapcsolatban.
Készpénzes kifizetések az FTX vezetőinek
A beadványban szereplő pénzügyi kimutatásokból kiderült, hogy az FTX vezetőinek készpénzben fizettek az összeomlást megelőző tizenkét hónapban. Az olyan vezetők, mint Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong és Constance Wang készpénzben részesültek ebben az időszakban. E készpénzes kifizetések célja és indoklása egyelőre nem világos. E kifizetések nyilvánosságra hozatala aggályokat vet fel a vállalati pénzeszközök esetleges visszaéléseivel kapcsolatban.
A kriptográfiai tranzakciókról korlátozott információ áll rendelkezésre
A pénzügyi bejelentés tudomásul veszi, hogy a közzétett információk nem tartalmazzák a kriptovaluta vagy más digitális eszközök minden átutalását. Míg a bejelentés némi fényt vet a vállalati pénzeszközök személyes beszerzésekre és készpénzes fizetésekre történő felhasználására, fontos megjegyezni, hogy a kripto-tranzakciókkal kapcsolatos információk korlátozottak. Az átláthatóság hiánya ezen a területen kérdéseket vet fel az FTX általános pénzügyi gyakorlatával és irányításával kapcsolatban.
Gary Wang, az FTX társalapítója és Sam Bankman-Fried vezérigazgató megvásárolta a Robinhood-részvényeket
A pénzügyi bejelentés másik jelentős információja, hogy az FTX társalapítója, Gary Wang és Sam Bankman-Fried vezérigazgató megvásárolta a Robinhood részvényeit. 2022 áprilisában 35,185,242 19.45 2022 dollár értékben szereztek Robinhood részvényeket, amit 90 májusában további 10 millió dollár követett. A Bankman-Fried XNUMX%-os részesedéssel rendelkezett, a maradék XNUMX%-ot pedig Wang birtokolta cégükön, az Emergent Fidelity Technologiesen keresztül. Januárban azonban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma lefoglalta a Bankman-Fried és Wang részvényeit.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma lefoglalja a Robinhood részvényeit
Januárban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma lefoglalta az FTX társalapítója, Gary Wang és Sam Bankman-Fried vezérigazgató tulajdonában lévő Robinhood részvényeket. Ezen részvények lefoglalása kérdéseket vet fel a megszerzés és a tulajdonjog jogszerűségével kapcsolatban. Az Igazságügyi Minisztérium intézkedése a vásárlással kapcsolatos lehetséges jogi problémákra utal, és jelentős előrelépésként szolgál az FTX és vezetői ellen folyó nyomozásban.
Bankman-Fried új vádak elé néz, miután bebörtönözték
Bankman-Fried, az FTX vezérigazgatója az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) újabb vádakkal néz szembe, miután idén év elején szabadult a börtönből. A múlt hónapban benyújtott vádirat szerint Bankman-Friedet az ügyfelek pénzeszközeinek elsikkasztásával vádolják, beleértve az FTX ügyfelek betéteinek hűtlen kezelését és elsikkasztását. A vádirat azt állítja, hogy Bankman-Fried az ellopott pénzeszközöket több mint 100 millió dollárnyi politikai kampányhoz használta fel a 2022-es amerikai félidős választások előtt. Ezek az új állítások tovább fokozzák a Bankman-Fried által tapasztalt jogi problémákat, és további aggályokat vetnek fel az FTX ügyfélalap-kezelésével kapcsolatban.
Ügyfélpénzek elsikkasztásával kapcsolatos vádak
Bankman-Friedet, az FTX vezérigazgatóját ügyfélpénzek elsikkasztásával vádolják. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) azt állította, hogy Bankman-Fried hűtlenül eltulajdonította és elsikkasztotta az FTX-től származó ügyfelek betéteit, az ellopott pénzeszközöket személyes gazdagodásra, politikai adományokra, valamint az Alameda működési költségeinek fedezésére használta fel. Ezek az állítások súlyos aggodalmakra világítanak rá a vállalaton belüli rossz gazdálkodás és az ügyfelek pénzeszközeinek visszaélése miatt.
FTX-ügyfélbetétekkel való visszaélés és sikkasztás
A DOJ Bankman-Fried ellen benyújtott vádirata hűtlen kezeléssel és FTX-ügyfélbetétek sikkasztásával kapcsolatos vádakat tartalmaz. Az esetleges rossz gazdálkodás és az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélés a bizalom jelentős megsértését jelenti, és kérdéseket vet fel az FTX általános pénzügyi gyakorlatával kapcsolatban. Az állítások tovább hangsúlyozzák az átláthatóság és az elszámoltathatóság szükségességét a kriptovaluta tőzsdéken belüli ügyfélforrások kezelésében.
Bankman-Fried kérelmét a börtönből való ideiglenes szabadulásra elutasították
Bankman-Fried jogi gondjai továbbra is fennállnak, mivel a börtönből való ideiglenes szabadulás iránti kérelmét a New York-i déli körzetből származó bíró, Lewis Kaplan elutasította. Bankman-Fried ügyvédei kérték a szabadon bocsátását, hogy a jogi csapatával együtt dolgozhassanak a védelmén. A bíró azonban megtagadta a szabadlábra helyezést a múlt heti tárgyaláson. Az ideiglenes szabadon bocsátás megtagadása tovább bonyolítja Bankman-Fried jogi helyzetét, és aláhúzza az ellene felhozott vádak súlyosságát.
Összefoglalva, az FTX-adósok legutóbbi pénzügyi bejelentései jelentős tranzakciókat és a felső vezetők pénzügyi rossz gazdálkodását tárták fel. Sam Trabucco korábbi társ-vezérigazgató jachtvásárlása kérdéseket vet fel a vállalati pénzeszközök személyes beszerzésekre való felhasználásával kapcsolatban. Az FTX vezetőinek teljesített készpénzes kifizetések és a kripto-tranzakciókra vonatkozó korlátozott információ rávilágít a pénzügyi gyakorlattal és az átláthatósággal kapcsolatos aggályokra. Ezenkívül a Robinhood-részvények megvásárlása, majd az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma általi lefoglalása tovább bonyolítja az FTX körüli jogi helyzetet. Bankman-Fried új vádjai és a börtönből való ideiglenes szabadulás tagadása tovább fokozza a meglévő jogi problémákat, amelyekkel szembe kell néznie. Ezek a fejlemények komoly aggályokat vetnek fel az ügyfélforrások kezelésével és az FTX általános pénzügyi stabilitásával kapcsolatban.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- ChartPrime. Emelje fel kereskedési játékát a ChartPrime segítségével. Hozzáférés itt.
- BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing
- :van
- :is
- :nem
- 100 millió $
- $ UP
- 1
- 2022
- 51
- a
- Rólunk
- Szerint
- felelősségre vonhatóság
- Vádak
- vádlott
- szerzett
- beszerzés
- felvásárlások
- Akció
- hozzá
- További
- Ezen kívül
- Után
- ellen
- előre
- Alameda
- ALAMEDA KUTATÁS
- Minden termék
- Állítások
- állítólagos
- Is
- Amerikai
- an
- és a
- Bemutatjuk
- április
- VANNAK
- TERÜLET
- AS
- Eszközök
- At
- Augusztus
- elérhető
- Bankman–Fried
- óta
- hogy
- csónak
- by
- jött
- Kampány
- Caroline Ellison
- Készpénz
- vezérigazgató
- CO
- Társigazgató
- Társalapító
- egybeesett
- Összeomlás
- vállalat
- aggodalmak
- következtetés
- megerősítés
- MEGERŐSÍTETT
- folytatódik
- hozzájárulások
- kiadások
- terjed
- crypto
- titkosítási tranzakciók
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- Valuta
- vevő
- Ügyfél alapok
- Darren
- adósok
- Védelem
- tiltott
- osztály
- Igazságügyi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium (DoJ)
- betétek
- részletek
- Fejlesztés
- fejlesztések
- digitális
- Digitális eszközök
- közvetlenül
- nyilvánosságra
- közzététel
- kerület
- do
- DOJ
- adományok
- alatt
- Korábban
- Választások
- Ellison
- élvez
- Feltételek
- vezetők
- létező
- szembe
- arcok
- néző
- Fiat
- Fiat valuta
- hűség
- iktatott
- Benyújtás
- pénzügyi
- pénzügyi stabilitás
- követ
- következő
- A
- Korábbi
- ból ből
- FTX
- Az FTX társalapítója
- FTX vezetők
- alapok
- további
- Gary
- Gary Wang
- biztosít
- Csoport
- kellett
- Legyen
- he
- hallás
- hős
- neki
- Kiemel
- Kiemelt
- őt
- övé
- holding
- reméli,
- azonban
- HTTPS
- fontos
- in
- tartalmaz
- beleértve
- magában foglalja a
- Beleértve
- jelzi
- vádirat
- információ
- bele
- vizsgálat
- kérdések
- IT
- ITS
- börtön
- január
- jpg
- bíró
- Igazság
- hiány
- keresztnév
- a későbbiekben
- ügyvédek
- vezető
- Jogi
- Jogi kérdések
- jogi csapat
- Lajos
- Lewis Kaplan
- fény
- Korlátozott
- készült
- csinál
- vezetés
- március
- max-width
- Lehet..
- Félév
- Félidős választások
- millió
- visszaélés
- Hónap
- hónap
- több
- Szükség
- Új
- New York
- Nishad Singh
- figyelemre méltó
- of
- on
- ONE
- folyamatban lévő
- csak
- üzemeltetési
- or
- Más
- felett
- átfogó
- tulajdonú
- tulajdon
- fizetés
- kifizetések
- időszak
- személyes
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- politikai
- politikai adományok
- potenciális
- gyakorlat
- feltéve,
- Vásárlás
- cél
- Kérdések
- emel
- emelés
- kapott
- új
- tekintettel
- engedje
- megmaradó
- kérni
- kutatás
- Lemondás
- Revealed
- Robinhood
- s
- Sam
- Sam Bankman Fried
- SAM TRABUCCO
- lefoglalt
- MEGFOGADJA
- Elkobzás
- Series of
- súlyos
- szolgálja
- számos
- Megosztás
- Megoszt
- fészer
- istállókat
- jelentős
- helyzet
- néhány
- Déli
- New York déli kerülete
- Stabilitás
- nyilatkozatok
- Még mindig
- lopott
- ellopott pénzeszközök
- későbbi
- ilyen
- környező
- csapat
- Technologies
- ideiglenes
- hogy
- A
- az információ
- azok
- Ezek
- ők
- ezt
- idén
- Keresztül
- idő
- időzítés
- nak nek
- felső
- tranzakció
- Tranzakciók
- transzferek
- Átláthatóság
- Bízzon
- csipog
- aláhúzás
- ismeretlen
- bemutatta
- us
- US Department of Justice
- USA félidős választások
- használ
- használt
- segítségével
- jogsértések
- volt
- webp
- hét
- JÓL
- ami
- míg
- val vel
- belül
- wong
- Munka
- érdemes
- lenne
- Jacht
- év
- york
- zephyrnet