Négy férfit Indiában kriptográfiai átveréssel vádoltak

Négy férfi Indiában miatt emeltek vádat kripto-csalást futtat. Feltételezhető, hogy az egyének egy hamis hitelátalakító céget reklámoztak, amely potenciálisan online kölcsönöket biztosított, és digitális eszközökké alakította át azokat, például a BTC-t.

Négy férfit emeltek vád alá Indiában kriptográfiai csalás vádjával

A rendőrségi hatóságok együttműködnek a Nemzeti Kiberbűnözés-jelentési Portállal, hogy megszerezzék a szükséges adatokat a férfiakról. Ők Deepak Patwa (23 éves), Dev Kishan (32 éves), Suresh Singh (45 éves) és Sunil Kumar Khatik (34 éves). Feltételezhető, hogy több száz magánszemélyt csalhattak meg azzal, hogy pénzt adjanak át abból a reményből, hogy azt a kriptoboltban növeljék.

A Ponzi-séma klasszikusnak tűnő példájában a férfiak állítólag elvették a pénzt áldozataiktól, és megígérték, hogy a pénzeszközöket különféle kriptográfiai üzletekbe fektetik be. Valójában a férfiak a pénzből pazar ajándékokat vásároltak maguknak, köztük egy új BMW-autót, és kemény luxus életmódot folytattak.

A DCP (Rohini) Pranav Tayal egy interjúban kifejtette:

A vádlott korábban több bankszámlatulajdonos megcsalásával jutott pénzhez az UPI-n keresztül. Ezután egy online tőzsdén keresztül kriptovalutává alakították át. Patwa [egy] kriptovaluta jutalékot kapott, és közvetlenül a számlájára és hawala tranzakciókon keresztül beváltotta… A vádlottak ötletet kerestek, hogy egy egyszerű séma segítségével a legtöbb embert átverjék. Találtak egy YouTube-videót, amelyben megtudták, hogyan csalnak meg embereket online hitelnyújtás ürügyén. További információkat kerestek, amikor találkoztak egy kínai állampolgárral [az üzenetküldő alkalmazásban]. A vádlott, Deepak, tanácsot fogadna ettől az embertől, hogyan csaljon meg embereket… A vádlott az összes becsapott pénzt… egy kriptoplatformon váltotta át. A kriptovalutát ezután átruházták a többi munkatársának, akik hawala csatornákon keresztül burkolták be. Úgy gondolták, hogy ez egy egyszerű módja annak, hogy elrejtsék a pénznyomot.

A kriptográfia és a bűnözés szavak gyakran együtt járnak egy mondatban, különösen az elmúlt években. Néhány példa az elmúlt néhány hónapban előforduló tiltott kriptográfiai viselkedésre, amely magában foglalja a feltöréseket Axie Végtelen, digitális játékplatform és a Harmónia csere Észak-Kaliforniában. Együtt úgy tűnik, hogy mindkét vállalat több mint 700 millió dollárt veszített digitális valuta alapból.

Úgy tűnik, hogy a bűnözés és a kriptográfia egy irányba mozog

Ezenkívül India – ahol az eset eredendőnek tűnik – nagyon felfelé és lefelé viszonyult a kriptoval. Körülbelül négy évvel ezelőtt közölte az Indiai Reserve Bank (RBI). kriptovállalatok nem tudott pénzügyi szolgáltatásokat beszerezni szabványos monetáris intézményeken keresztül, bár ezt később deklarálták az ország alkotmányellenes Legfelsőbb Bíróság.

Úgy tűnt, a kriptovaluta felértékelődése Indiában tízszeresére fog nőni, de most úgy tűnik, a szabályozók azon vitatkoznak, hogy teljes tilalmat beiktatni kriptográfia.

Címkék: bűncselekmény, titkosítási kölcsönök, India