Csalásmegelőzés és megfelelőség A fintech Sardine 51.5 millió dolláros B-sorozatot kínál

A Sardine, a fintech csalásmegelőzési és megfelelőségi infrastruktúra 51.5 millió dollárt gyűjtött össze egy Andreesen Horowitz által vezetett B sorozatban.

Számos új és meglévő befektető is részt vett, köztük XYZ, Nyca Partners, Sound Ventures, Activant Capital, Visa, Google Ventures, Eric Schmidt, Vikram Pandit, The General Partnership, NAventures, ING Ventures, ConsenSys, Cross River Digital Ventures, Alloy Labs és Uniswap Labs Ventures.

A Sardine azt állítja, hogy valós idejű csalásmegelőzési termékei segítenek csökkenteni a hamis pozitív eredményeket, ami gyorsabb felhasználói növekedést és magasabb engedélyezési arányt eredményez.

Egyesíti a hagyományos pénzügyi adatkészleteket, például a bankszámla-előzményeket a személyazonossággal, a viselkedéssel és az eszközök intelligenciájával, hogy javítsa ügyfeleik kockázati képességeit. A Sardine azt állítja, hogy KYC-t, AML-t, szankciókat és tranzakciófigyelést kínál a számlanyitás, a számlafinanszírozás és a folyamatban lévő tranzakciók során elkövetett csalások csökkentése érdekében. A cég azonnali elszámolást is kínál kripto- és NFT-tranzakciókhoz.

Az új pénzeszközöket a Sardine csalási és megfelelőségi platformjának fejlesztésére, valamint a közelmúltban bevezetett, közvetlenül az NFT-hez való pénztártermékének növekedésére használják fel.

„A gyorsabb fizetés gyorsabb csalást jelent” – mondja Soups Ranjan, a Sardine vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a fogyasztók „egyre sebezhetőbbek a social engineering támadásokkal szemben, amikor meg vannak győződve arról, hogy olyat vásárolnak, ami soha nem érkezik meg, vagy átverésbe fektetnek be”.

„A csalásmegelőzés új megközelítésére van szükség, amely alaposan megvizsgálja a felhasználói viselkedést a vásárláskor, és kombinálja azt azzal, hogy mi történik az alapokkal később.”

2020-ban alapították és San Franciscóban található. Sardine 19.5 millió dollárt gyűjtött egy sorozat A fordulójában idén februárban került megrendezésre. A start-up ügyfelei közé tartozik az FTX, a Blockchain.com, a WealthSimple, a Brave és a Digit.