FTX-csalás: Kik Sam Bankman-Fried legnagyobb áldozatai?

Kulcs elvezetések

• Az FTX összeomlása már most is a történelem egyik legsúlyosabb kriptográfiai csalása.
• Egy hét leforgása alatt Sam Bankman-Fried gondosan gondozott birodalma és hírneve is összeomlott.
• Bár nem tudni, hányan sérültek meg a csalás miatt, azt tudjuk, hogy eddig kik a legnagyobb áldozatok.

Ossza meg ezt a cikket

URL másolva

Az FTX és kapcsolt kereskedelmi cége, az Alameda Research nyilvánosságra került. A november 2 CoinDesk cikkben Alameda problémás pénzügyeinek felfedése események sorozatát indította el, amelyek végül az FTX fizetésképtelenségét mutatták ki.

Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried titokban az ügyfelek pénzét használta fel az FTX testvérvállalatának, az Alameda Researchnek a megmentésére, ami a becslések szerint 10 milliárd dolláros lyukat eredményezett a tőzsde könyveiben. Tovább rontotta a helyzetet, hogy Bankman-Fried hónapokig titkolta csaló tevékenységét, így a befektetők, az ügyfelek és még a saját alkalmazottai is homályban maradtak egészen addig, amíg az FTX november 10-én csődöt mondott. 

A kriptográfia történetének vitathatatlanul legmegrázóbb megtévesztése után, Crypto eligazítás megnézi, ki veszített a legtöbbet Sam Bankman-Fried monumentális bánatából. 

Venture Capital

Alatt virágkora, az FTX hatalmas befektetéseket vonzott a világ legjelentősebb és legjól finanszírozottabb kockázatitőke-vállalatai közül. 

2021 júliusában a csere emelt 900 millió dollár 18 milliárd dollár értékben több mint 60 befektetőtől, köztük olyan kriptográfiai nehézsúlyúaktól, mint a Coinbase Ventures, a Sequoia Capital, a Paradigm és mások. Ezen befektetők közül sokan megduplázták az FTX-et is annak során utolsó finanszírozási forduló 2022 januárjában, ami a céget 32 ​​milliárd dollárra értékelte. 

Az FTX emelései kiemelkedtek a többi kriptográfiai cégnél a magas rangú nem kriptográfiai kockázati cégek részvételével. A Softbank, a VanEck és a Temasek mind FTX-tőkét vásároltak a vállalat számos finanszírozási körének egyikében. A Crunchbase szerint dátum, az FTX összesen körülbelül 1.8 milliárd dollár értékben értékesített részvényeket három éves működése alatt. Most, hogy a cég csődbe ment, az FTX részvények szinte biztosan értéktelenek. 

Összeomlása idején a három legnagyobb FTX érdekelt fél a Sequoia Capital volt 1.1%-kal, valamint a Temasek és a Paradigm, mindegyik 1%-kal. Ez a három kockázati cég összesen 620 millió dollárt fektetett be az FTX-be. 

Ezenkívül számos FTX-be fektetett kockázati vállalkozás használta a szolgáltatásait készpénz és kriptoeszközök tárolására. Mindazonáltal ezek közül a cégek közül csak néhány tette közzé nyilvánosan további FTX-kitettségét. November 9-én a Galaxy Digital vezérigazgatója, Mike Novogratz mondta CNBC hogy cége 76.8 millió dollár készpénzzel és digitális eszközökkel rendelkezett az FTX-en az összeomlás időpontjában, bár kijelentette, hogy cége éppen 47.5 millió dollárt von ki ebből az összegből. A tőzsde utolsó napjaiban feltárt korrupció fényében azonban valószínűtlennek tűnik, hogy az FTX tiszteletben tartja ezt a visszavonást. 

A Multicoin Capital, egy másik kiemelkedő FTX részvénybefektető, jelentett hogy teljes kezelt vagyonának 10%-a az FTX-en volt, mielőtt a tőzsde csődöt mondott. A Crunchbase adatai azt mutatják, hogy a Multicoin 605 millió dollárt gyűjtött be három különböző alapon keresztül, ami arra utal, hogy legalább 60 millió dollárt veszített az FTX-nek való kitettsége miatt. 

Mivel sok kockázati vállalkozás nem köteles nyilvánosan közzétenni befektetéseinek és veszteségeik pontos összegét, nehéz megmondani, hogy együttesen mennyit veszítettek az FTX összeomlása miatt. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azonban úgy tűnik, hogy a kockázatitőke-veszteségek mindenhol elérik a milliárdokat. 

A Solana ökoszisztéma 

Sam Bankman-Fried FTX birodalma erősen összefonódott a Solana ökoszisztémával, és a nagy áteresztőképességű blokklánc ennek következtében nagyon szenved. 

Amikor 1 augusztusában Solana fellendülést tapasztalt az alternatív Layer 2021 narratíva hátterében, natív SOL tokenje, valamint sok Solana ökoszisztéma token értéke megugrott. Az egyik ilyen projekt volt a Serum, a Solana-alapú központi limites megbízási könyvtőzsde, amelyben Bankman-Fried társalapítója, az Alameda Research pedig befektető volt. 

Míg a Serum értéke kezdetben megugrott, a ragadozó tokenomikája, amely hatalmas mennyiségű natív SRM tokenjét adta át az olyan korai befektetőknek, mint az Alameda, idővel elvérzett értékhez vezetett. Annak ellenére, hogy a 2021-es bikaviadal során hatalmas mennyiségű SRM-et dömpingelt a piacra, az Alameda még mindig több mint kétmilliárd tokent tartott hitelfedezetként csődje idején. Ezenkívül az Alameda és az FTX egyaránt nagy SOL-pozíciókat töltött be, amelyek szintén felszámolásra kerülnek. Most, hogy az FTX és az Alameda csődbe ment, ezeket a tokeneket szinte biztosan eladják a nyílt piacon, ami tovább csökkenti az árakat. 

Az FTX Solanával való részvétele túlmutat a blokklánc népszerűsítésén és a protokolljaiba való befektetésen. A DeFi bevezetésének elősegítése érdekében az FTX Solana-alapú, csomagolt Bitcoin és Ethereum tokeneket is készített a tartalékaival. 

Mindkét becsomagolt tokent széles körben használták a Solana DeFi ökoszisztémában. Amint azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az FTX likviditási válsággal szembesül, az FTX-alapú csomagolt Bitcoin és az Ethereum lekötni kezdett. Miután az FTX november 11-én önkéntes csődöt jelentett, ezek a tokenek zuhantak, mivel egyértelművé vált, hogy az FTX már nem tartott tartalékban valódi Bitcoint és Ethereumot. Az elmúlt hét során a Solana becsomagolt Bitcoin 93%-kal 1,363 dollárra, az Ethereum 83%-kal 257 dollárra esett. Jelenleg úgy tűnik, kevés remény van arra, hogy bármelyik eszköz visszakerüljön a rögzített állapotba. 

Az egyik utolsó módja annak, hogy az FTX károsította Solanát, az Alameda Research ökoszisztéma-projektekbe való befektetése. Számos megerősítő jelentés arra utal, hogy a befektetési feltételek értelmében protokollokat követeltek meg vagy erősen ösztönöztek arra, hogy kincstárukat FTX-en őrizzék. Ez a gyakorlat nemcsak az FTX csődje után sok projektet hagyott jóvá, hanem hozzájárult a tőzsdén zajló szélesebb körű csaláshoz is. Ha megköveteli a projektektől, hogy a pénzüket FTX-en tartsák, az Alameda részben befektethet egy projektbe, de visszakaphatja a projekt emelésének teljes összegét. Ahogy az FTX csődjekor kiderült, ezeket a tőzsdén elhelyezett ügyfelek pénzeszközeit az Alameda befektetéseihez használta fel. 

A vásárlók

Míg a kockázati tőketársaságok és az FTX-támogatású projektek megszenvedték Sam Bankman-Fried évek óta tartó átverését, végül a hétköznapi ügyfél a legnagyobb vesztese az egész kudarcnak. Sok FTX-felhasználó elvesztette megtakarított pénzét, mert azt hitte, hogy a csere biztonságos. Jóváhagyások tőle Shark Tank's Kevin O'Leary és Jim Cramer a Bankman-Fried és a JP Morgan összehasonlítása szintén hozzájárult a tőzsde, mint legitim és megbízható entitás iránti bizalom kialakulásához. 

Nehéz megbecsülni, hogy mennyit vesztettek az FTX-en lévő ügyfelek a jelentések eltérőek, de ez a szám valószínűleg több milliárdra tehető. A számot szinte biztosan rontják Bankman-Fried azóta törölt tweetjei, amelyek az FTX csődjét megelőzően jelentek meg. Az FTX korábbi vezérigazgatója biztosította a felhasználókat, hogy a tőzsdén tartott eszközök 1:1 arányban teljes mértékben biztosítottak, ami eltántorította a felhasználókat a pénzfelvételtől. Utólag visszagondolva ezek a tweetek kopasz hazugságnak bizonyultak. 

De nem csak Bankman-Fried és az FTX-alkalmazottak „belső köre” árulta el az ügyfeleket – az amerikai szabályozók is hibásak, akik szorosan együttműködtek a tőzsdével, és megmutatták, hogy engedékenyek. Gary Gensler, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságának elnöke szervezete erőforrásait kisebb, kevésbé jelentős DeFi-protokollokra fordította a végrehajtási intézkedésekre, miközben a közelmúlt kriptográfiai történetének legnagyobb csalása az ő orra alatt működött. Valószínűleg Bankman-Fried jelentős politikai adományozói státusza és a kriptoszabályozás kidolgozásában való aktív részvétele segítette őt abban, hogy a SEC szemére húzza a gyapjút. 

A szabályozási egyértelműség hiánya az olyan szabályozó hatóságok részéről, mint a SEC, szintén segített abban, hogy az amerikai kriptográfiai felhasználókat a szabályozatlan tengerentúli tőzsdékre, például az FTX.com-ra tereljék. Ha a SEC ehelyett együttműködött volna az egyesült államokbeli kriptoiparban érdekelt felekkel, hogy korán tisztességes, átfogó jogszabálytervezetet dolgozzanak ki, akkor ez az egész helyzet elkerülhető lett volna, vagy legalábbis csökkenthette volna annak súlyosságát. 

Az Mt. Gox-hackhez hasonlóan az FTX-csalás valószínűleg rontja az iparág hírnevét a kriptográfiai kíváncsi befektetők jelenlegi csoportjával. Sokan, akik megégettek, nem térnek vissza. De az is fontos, hogy sötétben keressünk ezüst bélést. Jobb, ha a kriptoiparban tapasztalható romlást most leleplezzük, mintsem a jövőben, amikor még több lesz. Bár jelenleg sivárnak tűnhet, hosszú távon a kriptográfia erősebb lesz az olyan csalók miatt, mint a Bankman-Fried, még akkor is, ha drágák a költségek.  

Közzététel: A cikk írásakor a cikk szerzője ETH, BTC, SOL és számos más kriptoeszköz tulajdonosa volt.

Ossza meg ezt a cikket

URL másolva

A weboldalon található, illetve az e weboldalon keresztül elérhető információkat független forrásokból szerezzük be, amelyek véleményünk szerint pontosak és megbízhatóak, de a Decentral Media, Inc. nem vállal semmiféle garanciát a weboldalon található vagy az ezen weboldalon elérhető információk időszerűségére, teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. . A Decentral Media, Inc. nem befektetési tanácsadó. Nem adunk személyre szabott befektetési vagy egyéb pénzügyi tanácsadást. A weboldalon szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A weboldalon szereplő információk egy része vagy egésze elavulttá válhat, vagy hiányos lehet, vagy hiányos. Lehet, hogy nem vagyunk kötelesek frissíteni minden elavult, hiányos vagy pontatlan információt.

Soha nem szabad befektetési döntést hoznia egy ICO, IEO vagy más befektetés kapcsán a weboldalon található információk alapján, és soha nem szabad értelmeznie vagy egyéb módon támaszkodnia a webhely bármely információjára befektetési tanácsként. Nyomatékosan javasoljuk, hogy forduljon engedéllyel rendelkező befektetési tanácsadóhoz vagy más képzett pénzügyi szakemberhez, ha befektetési tanácsot kíván kérni ICO, IEO vagy más befektetéssel kapcsolatban. Semmilyen formában nem fogadunk el kompenzációt bármely ICO, IEO, kriptovaluta, valuta, tokenált eladások, értékpapírok vagy áruk elemzéséért vagy jelentéseiért.

Lát teljes feltételeket.