Az FTX Hack Mystery tovább mélyül a bahamai szabályozó hatóságok nyilatkozatával

A Chainalysis blokklánc-kutató cég szerint a bahamai szabályozó hatóságok nem felelősek a csődbe ment FTX kriptotőzsde november 477-i 11 millió dolláros feltöréséért.

A héten benyújtott bírósági dokumentumok szerint a Chainalysis azon cégek közé tartozik, amelyeket az FTX új vezetése bérelt fel csődeljárások segítésére. 

"Egyes pénzeszközöket elloptak, másokat pedig elküldtek a szabályozóknak" - mondta Chainalysis mondott a Twitter. 

A joghatósági harc A csődbe ment FTX kriptotőzsde sorsa – és a 477 millió dolláros kizsákmányolás körüli rejtély – csütörtök este eszkalálódott, amikor a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság elismerte, hogy megpróbálták átvenni az FTX Digital Markets által birtokolt digitális eszközöket.

Az egyik oldalon a bahamai hatóságok és a látszólag megszégyenült FTX-társalapító, Sam Bankman-Fried állnak, mindketten folytatni akarják a csődeljárást abban a szigetországban, ahol az FTX székhelye található.

A másik oldalon van a több mint 100 vállalat, amely egykori birodalmát alkotja, jelenleg John Ray vállalati fordulat-szakértő vezetése alatt. Ray vette át a vezérigazgatói posztot, miután Bankman-Fried november 11-én lemondott, és azonnal 11. fejezet szerinti csődöt jelentett Delaware-ben.

egy nyilatkozat csütörtök este a Bahama-szigeteki Értékpapír-bizottság elismerte bíróság által kinevezett felszámolók elrendelte „az FTX Digital Markets Ltd. összes digitális eszközének áthelyezését a Bizottság által ellenőrzött digitális pénztárcába, megőrzés céljából”.

500 millió dollár Hack

A bejelentés spekulációkat szította hogy a bahamai hatóságok elrendelték a november 11 csapkod, az egyik legnagyobb a kriptográfia történetében. A hacker készült közel 500 millió dollárnyi különféle digitális eszközzel az Elliptic blokklánc-kriminalisztikai cég szerint.

Az Értékpapír-bizottság azonban nem hozta nyilvánosságra az FTX Digital Markets jelenleg birtokolt eszközeinek értékét, és a The Defiant megkeresésére nem kívánt nyilatkozni. Eközben a blokklánc elemzői szkepticizmusnak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a bahamai szabályozó ellenőrizte a feltörés során elvesztett félmilliárd dollár FTX-et.

A Crypto sleuth ZachXBT azok közé tartozik, akik érvel hogy a hack valójában egy hack volt. A tokenek cseréjekor a pénztárca aki megkapta az ellopott kriptot, rosszul hajtotta végre a kereskedéseket, és elviselte a hatalmas csúszást (az ügylet jegyzett ár és a végrehajtás ár közötti különbséget) a kereskedések nagy mérete miatt.

Ezen túlmenően ez a pénztárca pénzeszközöket irányított át egy másik pénztárca amely a feltörést megelőzően „csak kis összegeket küldött vázlatos forrásokból származó tőzsdékre”, ZachXBT Twitteren.

Elliptic, egy kriptokriminalisztikai cég, mondott A Securities Commission nyilatkozata szerint „a „feltörés” valójában az FTX-eszközök lefoglalása volt a bahamai kormány által. 

Amikor azonban hozzászóltak, az Elliptic társalapítója, Tom Robinson azt mondta a The Defiantnek, hogy „jelenleg nincs egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy tisztában lennék azzal kapcsolatban, hogy ki mit vitt el – mindez csak spekuláció”.

FTT átutalás

Nick Bax, a Convex Labs blokklánc hírszerző cég kutatási vezetője úgy véli, hogy az Értékpapír Bizottság valószínű utaló csaknem 400 millió dollár FTT-re utalt át a még azonosítatlan kriptotárca november 12.

„A november 13-i, vasárnapi feltörés kivizsgálásával kapcsolatban Bankman-Fried úr és [az FTX társalapítója és egykori műszaki igazgatója] Wang úr rögzített és ellenőrzött szövegekben kijelentette, hogy a „bahamai szabályozók” utasítást adtak arra, hogy a petíciót követően bizonyos Az adós vagyonát Wang úr és Bankman-Fried úr (akikről az Adósok úgy tudják, hogy mindketten ténylegesen a Bahama-szigeteki hatóságok őrizetében voltak), és az ilyen eszközöket „a bahamai kormány ellenőrzése alatt álló Fireblocks-on őrizték”” – mondta az FTX. egy bírósági bejelentésben a héten.

Bax azt mondta a The Defiantnek, hogy „99%-ban biztos abban, hogy [ez] az FTT-t kapott cím összhangban van a Fireblocks szolgáltatással”.

Az FTX ügyvédje nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésre.

A The Defiant által áttekintett on-chain adatok szerint a pénz egy részét a Huobi kriptotőzsdén helyezték el.

Vasárnap Chainalysis és FTX mindkét sürgette központosított cserék, hogy befagyasztják a hacker pénztárcájától és a közvetítőktől kapott ellopott pénzt. 

"A tőzsdéknek tisztában kell lenniük azzal, hogy bizonyos pénzeszközöket, amelyeket az FTX Globaltól és a kapcsolódó adósoktól 11/11/22-én engedély nélkül átutaltak, köztes pénztárcákon keresztül utalnak át nekik" - mondta az FTX a Twitteren. "A tőzsdéknek minden intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy ezek a pénzeszközök visszakerüljenek a csődvagyonba."

"Példátlan" rendetlenség

A joghatósági korlátok körüli küzdelem hetente, amikor az FTX új vezetése előtt álló számtalan probléma napvilágra került, sok a csődbíróságon benyújtott dokumentumok révén. 

A héten benyújtott vallomásában Ray – aki segített az Enron hitelezőinek visszakapni vagyonuk nagy részét a történelem egyik legnagyobb horderejű csődje során – azt mondta, hogy Bankman-Fried és társai hátrahagyott rendetlensége „példátlan volt”.

„Soha karrierem során nem láttam a vállalati ellenőrzések ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint itt” – mondta Ray a bejelentésben.

Ray azt mondta, hogy nem bízik a Bankman-Fried vezetésével készített pénzügyi kimutatások egyikében sem – még abban a néhányban sem, amelyet auditáltak. Szombaton az FTX és leányvállalatai bejelentés „globális eszközeik stratégiai áttekintése”, hogy pontosan meghatározzák, mennyi maradt az FTX pénzéből, és hol található.  

A vallomásban Ray vádat emelt Bankman-Fried ellen, amiért „szoftvert használ az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélés elrejtésére”, valamint „az Alameda [Bankman-Fried kereskedelmi cége] titkos mentesítése az FTX.com automatikus felszámolási protokolljának bizonyos vonatkozásai alól”. .”

Bankman-Fried azt állítja, hogy nem szándékozott ellopni az ügyfelek pénzét, és nem volt tudatában annak, hogy az FTX lényegében fizetésképtelen.

„Azt hittem, Alamedának van elég fedezete ahhoz, hogy [ésszerűen] fedezze [a kölcsönt]” – mondta a Vox egyik riporterének a héten megjelent interjúban.

Ugyanebben az interjúban azonban úgy tűnt, beismerte, hogy megcsalta az ügyfeleket.

Nyomatékos azon kijelentése miatt, hogy az FTX soha nem fektetett be az ügyfelek pénzét, azt mondta, hogy ez „ténylegesen pontos” – mert ezt a pénzt kölcsönadták az Alamedának, aki viszont befektette és elvesztette.

Azt is elmondta, hogy gondosan ápolt jótevőről alkotott imázsa „leginkább PR” volt, sértette a szabályozó hatóságokat, és nem akarta lemondani a vállalat feletti irányításról és csődöt jelentett.

A fertőzés terjed

Eközben az FTX összeomlásának következményei továbbra is lökéshullámokat küldenek a titkosításon keresztül. 

Pénteken a The Defiant arról számolt be, hogy a Solana, az Ethereum versenytársa, amely nagy sebességű, alacsony költségű tranzakciókkal vonzotta a felhasználókat és nyüzsög, kétéves fennállásának legfontosabb próbáját állja ki. 

Solana zárolt összértéke közel 70%-ra zuhant $ 303M november 7. óta, és tokenje az elmúlt hét napban az értékének negyedét veszítette az Ether 7%-os csúszásához képest.

SOL ár + ETH ár, Forrás: A Defiant Terminal

Csütörtökön a Binance, a világ első számú kriptovaluta tőzsdéje ideiglenesen felfüggesztették USDC és USDT betétek a Solana blokkláncon, magyarázat nélkül. Hamarosan újrakezdte az USDT befizetések fogadását. OKX, újabb csere, mondott webhelyén, hogy törölni fogja a Solana blokkláncon tárolt USDC-t és USDT-t.

Aztán ott van a tét akció – a Solana tétjei körülbelül 39 millió SOL tokent szabadítottak fel a 370. és 372. korszak között. Ez drasztikusan magasabb, mint az ugyanebben az időszakban tétbe helyezett 4.3 millió SOL token. Ez azt jelzi, hogy sok SOL-befektető szándékozik elhagyni a hajót.

Digitális valutacsoport

Az összeomlás a Grayscale-t is megrázta, a világ legnagyobb nyilvánosan forgalmazott kriptoalapjának kibocsátóját. 

A Grayscale a Digital Currency Group tulajdonában van, amelyet a befektetők vizsgálnak, miután egy másik leányvállalat, a Genesis Global Capital állítólag 1 milliárd dollár sürgősségi kölcsönt kért a múlt héten az FTX összeomlása nyomán.

„A Grayscale digitális eszközeinek állománya biztonságban van” – írja a cég mondott november 18-án. A Grayscale termékei független társaságként és nyilvánosan forgalmazott értékpapírokként is működnek, amelyek egyetlen digitális eszközt képviselnek.