FTX frissítés: Napokkal az SBF letartóztatása után, mi történt ezután?

Szerkesztés és további jelentések: Nathaniel Cajuday

December 12-én a bahamai hatóságok letartóztatták az FTX nemzetközi kriptovaluta tőzsde alapítóját és korábbi vezérigazgatóját, Sam Bankman-Friedet a tőzsde összeomlása miatt. A letartóztat ez az első lépés a szabályozó hatóságok részéről, amelyek felelősségre vonják azokat a több milliárd dolláros összeomlásért. 

A BitPinas által feldolgozott FTX-dráma idővonala:

• A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) bejelentette, hogy felszámolja saját FTX Tokenjeit ($FTT), miután a Coindesk cikke felfedte, hogy az Alameda, az FTX testvérvállalata nagyrészt az FTT-n nyugszik, nem pedig bármilyen független eszközön. [Olvas: Csak háztisztítás: Binance saját FTX tokenek likvidálásához]
• CZ elárulta, hogy cége „szándéknyilatkozatot” írt alá az FTX Exchange felvásárlására. [Olvas: TÖRÉS: A Binance Signs megkötötte az FTX Exchange megvásárlását]
• Az FTT szabadesésbe került, és értékének nagy részét (mintegy 80%-ot) veszített [Olvassa el: Az FTX token ára 80%-kal esett a Binance FTX Surface vásárlásának hírére]
• CZ tagadta, hogy bármiféle „összeesküvés” lenne az FTX ellen, vagy hogy „harcban” állna annak vezérigazgatójával, Sam Bankman-Frieddel. [Olvas: A Binance vezérigazgatója tagadja az FTX-összeesküvést]
• A Binance visszalépett az FTX vásárlási ügylettől, mert „a problémákat nem befolyásolhatjuk, és nem tudunk segíteni.” [Olvassa el: A Binance többé nem fogja felvásárolni az FTX-et]
• A BlockFi 11. fejezet szerinti csődöt jelentett, hetekkel az FTX összeomlása után, amely korábban tavaly júniusban aláírt egy szerződést, hogy hitelt nyújtson a nehéz helyzetben lévő kriptokölcsönzőnek. [Olvas: Mi történt? BlockFi fájlok csődhöz FTX Crypto Contagion közepette]
• A Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) megerősítette, hogy megkérdezte a helyi engedéllyel rendelkező kriptovaluta tőzsdéket az FTX bukásának való kitettségükről, majd a tőzsdék tisztázták, hogy egyiket sem érintette a bukás. [Olvas: Jelentés: A BSP megkérdezi a helyi VASP-eket az FTX-expozícióról, és az Exchanges válaszol]
• Az SBF-et letartóztatták a bahamai hatóságok az alapított tőzsde összeomlása miatt – derült ki a CNBC jelentéséből. [Olvas: BREAKING: Letartóztatták az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet]

Néhány nappal SBF letartóztatása után mi történt az FTX bukásának történetével? 

Az Egyesült Államok Ügyészsége büntetőjogi vádakat emel az SBF ellen

Miután a Bahama-szigetek kormánya letartóztatta, az SBF-et most drótcsalás, pénzmosási összeesküvés és kampányfinanszírozási jogsértések vádjával vádolja az Egyesült Államok New York-i déli körzetének ügyészsége.

Szintén az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével kell szembenéznie az a „tömeges, évek óta tartó csalás” amelyben több milliárd dollárnyi FTX-ügyfélpénzt irányított át arra "saját személyes haszna."

Az alapító amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) vádirata szerint „megegyezett másokkal, hogy megcsalják az ügyfeleket FTX.com az ügyfelek betéteinek jogtalan eltulajdonításával, és a betétek felhasználásával az Alameda Research, a Bankman-Fried saját kriptofedezeti alapja költségeinek és tartozásainak kifizetésére, valamint befektetésekre.”

Az FTX új vezérigazgatója tétovázik, hogy az SBF bűnös-e vagy sem

John Ray III, az FTX helyettes vezérigazgatója az amerikai képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottsága során a cég összeomlásával kapcsolatos vallomásaiban a tőzsdén belüli visszásságokat „nem kifinomultnak” nevezte, ha összehasonlítjuk azokkal a rendkívül szervezett bűncselekményekkel, amelyekkel az Enron szétszedésekor találkozott. ezelőtt.

"Ez tényleg régimódi sikkasztás... Ez csak annyi, hogy pénzt vesznek el az ügyfelektől, és saját céljaira használjátok fel – egyáltalán nem kifinomultan." – mondta a szolonoknak.

Az új vezérigazgató még késznek nevezte a sikkasztást – Őszintén szólva a szemük előtt.

Arra a kérdésre azonban, hogy az SBF követett-e el bűncselekményt, Ray habozott kijelenteni, hogy fő feladata az volt, hogy pénzt keressen a károsultak számára, és "Megpróbálunk nem ítélkezni, és nem címkézni a tetteket." 

„Nyilvánvaló, hogy itt óriási kudarc történt. Végső soron azt hiszem, mások a tettei alapján fogják megítélni őt.” hozzátette.

Az US SEC megerősítette az SBF felelősségét

Másrészt a US SEC által New York déli körzetében benyújtott polgári panaszban az állt, hogy az FTX alapítója több mint 1.8 milliárd dollárt gyűjtött be olyan befektetőktől, akik részesedést vásároltak a tőzsdében, abban a reményben, hogy az FTX megfelelő ellenőrzésekkel rendelkezik. és kockázatkezelési intézkedések.

A bejelentés kiemelte, hogy az ügyfelek "elhitte a hazugságait" a platform biztonságosságát illetően, és dollármilliárdokat küldött az FTX-nek.

Az US Solon rossz időzítéssel hívja fel az SBF letartóztatását

Letartóztatása előtt Bankman-Fried kijelentette, hogy az „készséges tanúskodni” Ezt követte Maxine Waters, az amerikai képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságának elnöke, és bejelentette, hogy Bankman-Fried részt vesz a témával kapcsolatos első meghallgatáson, amelyre állítólag tavaly december 13-án került sor.  

Ezt követően Waters nemtetszését fejezte ki a bűnüldöző hatóságok időzítésével kapcsolatban, azt állítva, hogy kihasználta a lehetőséget, hogy kikérdezze Bankman-Friedet a meghallgatáson. 

"Sajnos letartóztatásának időpontja megtagadja a nyilvánosságtól a lehetőséget, hogy megkapja a megérdemelt válaszokat" – mondta Waters.

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Napokkal az SBF letartóztatása után, mi történt ezután?

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.

List of Crypto, Blockchain and Web3 Events in the Philippines

A poszt FTX frissítés: Napokkal az SBF letartóztatása után, mi történt ezután? jelent meg először BitPinas.