Az Ausztrál Értékpapír- és TőzsdefelügyeletASIC ) kedden arról tájékoztatott, hogy a 180 millió dolláros deviza (FX) előkészítője Ponzi rendszer bűnösnek vallotta magát a Downing Center helyi bíróságán. Tony Iervasi, a Courtenay House korábbi igazgatója 10 év börtönbüntetésre és 810,000 XNUMX dolláros pénzbírságra számíthat.
A Courtney House társaságai, a Courtenay House Pty Ltd (felszámolás alatt) és a Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (felszámolás alatt) kijelentették, hogy a befektetők pénzeivel határidős és devizapiacokon kereskednek. Amint azonban a bíróság megállapította, a hozzávetőleg 3 befektetőhöz tartozó 180 millió dollárnak csak 585%-a jutott ki a valódi piacra. A kereskedők nem kaptak megtérülést befektetésükből, kivonásaikat a pénzügyi piramishoz később csatlakozott személyek betétei fedezték.
„Iervasi úr amellett, hogy állítólagos „standard” befektetési termékeket kínált, több „befektetési akciót” is vezetett, hogy ösztönözze a kereskedést. 2016 decemberében Iervasi úr felkérte ügyfeleit, hogy fektessenek be egy „USA választási különleges kereskedelembe”, amelyre 1. január 2017. és 1. február 2017. között, Trump elnök beiktatásával egy időben kellett volna sor kerülni, hogy így fektessenek be Iervasi úr állításaiba. „gyorspénzes piacok” voltak” ASIC kommentálta.
Iervasi összesen öt vádat hallott. Közülük négy olyan tisztességtelen magatartással kapcsolatos, amely állítólag közel hét évig tartott. Ez idő alatt a Courtenay House részvényeseként és egyetlen igazgatójaként dolgozott. Eközben az ötödik díj engedély nélküli pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozik. A Courtenay House társaságai nem rendelkeztek érvényes ausztrál pénzügyi szolgáltatások (AFS) engedéllyel.
A piac változik, de a piramisrendszerek megmaradnak
Iervasi esete sajnos nem az egyetlen. A piac rendszeresen beszámol olyan csaló cégekről vagy magánszemélyekről, akik gyanútlan befektetők pénzét sikkasztották el. Bár a pénzügyi eszközök és a csalási módszerek változnak, a piramis- és Ponzi-játékok alapműveletei változatlanok maradnak.
Szeptemberben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentés hogy az EmpiresX kriptovaluta Ponzi rendszer az ötletgazda bűnösnek vallotta magát. Maga a program 100 millió dollárt csalt ki. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) éppen tegnap töltött egy másik nagy piramisjáték, a Trade Coin Club megalkotója, amiért 295 millió dollárt csalt ki több mint 100,000 XNUMX ügyféltől.
Az Ausztrál Értékpapír- és TőzsdefelügyeletASIC ) kedden arról tájékoztatott, hogy a 180 millió dolláros deviza (FX) előkészítője Ponzi rendszer bűnösnek vallotta magát a Downing Center helyi bíróságán. Tony Iervasi, a Courtenay House korábbi igazgatója 10 év börtönbüntetésre és 810,000 XNUMX dolláros pénzbírságra számíthat.
A Courtney House társaságai, a Courtenay House Pty Ltd (felszámolás alatt) és a Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (felszámolás alatt) kijelentették, hogy a befektetők pénzeivel határidős és devizapiacokon kereskednek. Amint azonban a bíróság megállapította, a hozzávetőleg 3 befektetőhöz tartozó 180 millió dollárnak csak 585%-a jutott ki a valódi piacra. A kereskedők nem kaptak megtérülést befektetésükből, kivonásaikat a pénzügyi piramishoz később csatlakozott személyek betétei fedezték.
„Iervasi úr amellett, hogy állítólagos „standard” befektetési termékeket kínált, több „befektetési akciót” is vezetett, hogy ösztönözze a kereskedést. 2016 decemberében Iervasi úr felkérte ügyfeleit, hogy fektessenek be egy „USA választási különleges kereskedelembe”, amelyre 1. január 2017. és 1. február 2017. között, Trump elnök beiktatásával egy időben kellett volna sor kerülni, hogy így fektessenek be Iervasi úr állításaiba. „gyorspénzes piacok” voltak” ASIC kommentálta.
Iervasi összesen öt vádat hallott. Közülük négy olyan tisztességtelen magatartással kapcsolatos, amely állítólag közel hét évig tartott. Ez idő alatt a Courtenay House részvényeseként és egyetlen igazgatójaként dolgozott. Eközben az ötödik díj engedély nélküli pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozik. A Courtenay House társaságai nem rendelkeztek érvényes ausztrál pénzügyi szolgáltatások (AFS) engedéllyel.
A piac változik, de a piramisrendszerek megmaradnak
Iervasi esete sajnos nem az egyetlen. A piac rendszeresen beszámol olyan csaló cégekről vagy magánszemélyekről, akik gyanútlan befektetők pénzét sikkasztották el. Bár a pénzügyi eszközök és a csalási módszerek változnak, a piramis- és Ponzi-játékok alapműveletei változatlanok maradnak.
Szeptemberben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentés hogy az EmpiresX kriptovaluta Ponzi rendszer az ötletgazda bűnösnek vallotta magát. Maga a program 100 millió dollárt csalt ki. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) éppen tegnap töltött egy másik nagy piramisjáték, a Trade Coin Club megalkotója, amiért 295 millió dollárt csalt ki több mint 100,000 XNUMX ügyféltől.
- Bitcoin
- blockchain
- blokklánc megfelelőség
- blockchain konferencia
- coinbase
- coingenius
- megegyezés
- kriptokonferencia
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- decentralizált
- Defi
- Digitális eszközök
- Ethereum
- Pénzügyi mágnesek
- gépi tanulás
- nem helyettesíthető token
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- a tét igazolása
- Szabályozás
- Kiskereskedelmi deviza
- W3
- zephyrnet
