Hamasz kriptovaluta adományozási frissítése | Az izraeli Terrorelhárítási Nemzeti Iroda (NBCTF) lefoglalásai

CipherTrace CryptocurrencyA kriptovaluta (vagy kriptovaluta) egy digitális eszköz, amely… Több Intelligencia frissítése: 07

Július 1-jén az izraeli Terrorelhárítási Nemzeti Iroda (NBCTF) lefoglalási végzést adott ki, amelyben felsorolt ​​több kriptovaluta címet több blokkláncon belül, amelyek a Hamász terrorszervezet által folytatott adományozási kampányokhoz kapcsolódnak. Továbbá  bitcoinA Bitcoin egy digitális valuta (más néven kriptovaluta)… Több és az Ethereum, a lefoglalási végzés azt mutatja, hogy a Hamasz a Tetherben, a TRON-ban, a Cardano-ban, az XRP-ben és a DOGE-ban is gyűjtött adományokat, jelezve, hogy megpróbáltak kitörni a bitcointól való függésből, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette 2 millió dollár kriptovaluta lefoglalását. terrorista csoportok, köztük az al-Kaida, az ISIS és a Hamasz 2020 augusztusában.

Ez az akció az Izrael és Gáza közötti fegyveres konfliktus hátterében zajlik idén májusban, ami a Hamásznak nyújtott kriptovaluta-adományok megnövekedéséhez vezetett. Ez az első terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kriptovaluta-lefoglalás Izraelben, és rávilágít ennek fontosságára blockchainA blokklánc – a bitcoin és más c… Több elemzés a pénzeszközök áramlásának nyomon követésében a rossz szereplők azonosítása és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében.

A CipherTrace elemzői az al-Kasszam Brigádokhoz – a Hamász katonai szárnyához és az OFAC által szankcionált szervezethez – tartozó pénzeszközök további mozgását azonosították, amelyeket korábban nem elemeztek és még nem foglaltak le az NBCTF.

Úgy tűnik, hogy az al-Kassam Brigádok [Hamász] egy nagy, globális tőzsdén június 6. és 9. között kivett bizonyos adományokat a számláikról, majd ezeknek az alapoknak egy részét összevonták és visszaosztották új, valószínűleg új számlákhoz kapcsolódó címekre. ugyanaz a globális csere. Ennek az átutalási mintának az egyik elfogadható magyarázata az, hogy megpróbálják elkerülni a további kormányzati ellenőrzést és vagy a pénzeszközök további lefoglalását.

A további Hamász-klaszterekkel kapcsolatos további elemzések azt mutatják, hogy június 14-én az alapok korábban nem azonosított címeken mozogtak, majd július 2-a körül két további azonosított globális tőzsdére osztották szét.

Idén májusban a CipherTrace beszámolt róla az al-Ikhwa szíriai terrorszervezetnek adományozott, amelyeket végül az al-Kaidának küldtek, miután a MagniF!le független újságírócsoporttól gyűjtött hírszerzési értesüléseket és a szíriai terrorista csoportok távirati csatornáival kapcsolatos vizsgálatukat követték. A MagniF!le kutatása szerint a Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) és a régió más terrorszervezetei 250,000 óta több mint 2018 XNUMX dollár adományt fogadtak el BitcoinTransfer csatornán keresztül, hogy finanszírozzák független pénzváltóinak Idlibben és más felszabadított” tartományok Szíriában.

A CipherTrace tovább elemezte az al-Ikhwát és más szélsőséges csoportok csoportjait, hogy azonosítsa az NBCTF-rohamokkal való további összefüggéseket.

Az al-Ikhwának és a Leave a Impact Before Departure (LIBD) 2019-ben elküldött adományokat végül az al-Kaida által ellenőrzött címekre küldték el, mielőtt egy azonosított globális tőzsdén helyezték volna el. Az NBCTF lefoglalási közleménye szerint ezen a tőzsdén a letéti cím Mahmoud Madhat Ahmed Baroudhoz kapcsolódik.

A CipherTrace Intelligence továbbra is figyelemmel kíséri a magánpénztárcákban vagy más címeken maradt adományokat, amelyek még nem költöztek el.

Az NBCTF által azonosított címek listája

Az alábbiakban az NBCTF közleményében megnevezett kriptovaluta címek teljes listája található.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammed Nasszer Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Egyéb címek

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Forrás: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/