Hét év börtönre ítélték a fedezeti alapkezelőt titkosítási csalás miatt

Egy amerikai kerületi bíró több mint hét év börtönbüntetésre ítélte Stefan He Qint egy kriptocsalási akcióban való részvétele miatt.

Miután februárban meggyőződött bűneiről, Stefan He Qin meg is tette most elítélték az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyvédi irodája. Az amerikai ügyészség szerint Qin hét és fél év állami börtönbüntetést kapott, több mint 54 millió dollár elkobzásával együtt. Az ítéletet Valerie E. Caproni amerikai kerületi bíró hozta meg. 

A 24 éves kínai ausztrál állampolgárt azzal vádolták, hogy hamisan jelentette be a fedezeti alapjának bevételét, hogy pazar életmódot finanszírozzon. A szóban forgó alap egykor több mint 90 millió dollár befektetői alapokat irányított. Qin végül bűnösnek vallotta magát a vádakban. 

Qin bűnei

Qin 2016-ban alapított két kriptovaluta befektetési alapot, amikor még csak 19 éves volt, Virgil Sigma és VQR. A bírósági dokumentumok szerint mindkét cég székhelye volt New York, New York. 

A Virgil Sigmát azzal a céllal hozták létre, hogy „stratégiát alkalmazzon a kriptovaluta piac arbitrázslehetőségeiből származó nyereségre” – állítja az Ügyvédi Iroda. Az iroda arról is beszámol, hogy Qin a kezdetektől fogva részt vett egy olyan programban, amely az alapból származó eszközöket von le becsapni a befektetőket aki bízott Virgil Sigmában. Qin ezt úgy tette, hogy tőkét fektetett be Virgil Sigmától személyes számlákra, amelyeket „az állítólagos céloktól eltérő célokra” használnak fel. arbitrázs kereskedelem stratégia." Ezeknek az alapoknak a többségét személyes kiadásokra használták fel, például élelmezésre és egy New York-i penthouse lakásra. 

Qin emellett becsapta a befektetőket VQR-alapjából, amely „különbözőt foglalkoztatott kereskedési stratégiák és készen állt arra, hogy pénzt keressen vagy veszítsen a kriptovaluta értékének ingadozása alapján, és nem volt piacsemleges.” Qin volt a VQR egyedüli tulajdonosa, és nem tudott eleget tenni az alaptól érkező több visszaváltási kérésnek még 2020. dec. Qin nyilvánvalóan megpróbált pénzt a VQR-ből személyes számlákra irányítani, hogy először kifizesse a Virgil Sigma befektetőitől származó hasonló visszaváltási kérelmeket. Beváltások, amelyeket nem tudott teljesíteni, mert az alapokat már maga Qin ellopta. Ezt a vezető kereskedők tanácsa ellenére tette, akik végül átadták az alap irányítását Qinnek. 

Azóta mindegyik pénztár megszűnt, a bíróság megkezdte a felszámolást és a vagyonfelosztást. 

Mit gondol erről a témáról? Írjon nekünk és mondja el nekünk!