A Chainalysis piaci hírszerző cég új adatai felfedik, hogyan halmozta fel a legtöbb bűnöző bálna illegális vagyonát.
Egy új jelentést, a piacelemző cég megjegyzi, hogy a bűnöző bálnák mérlegük túlnyomórészt pénzek ellopásával, de a darknet-tranzakciókkal, csalásokkal, csaló üzletekkel és zsarolóprogramokkal is növelhető.
„Két dolog tűnik ki leginkább: az első a bűnözői egyenlegek hatalmas növekedése 2021-ben – az év végén a bűnözők 11 milliárd dollár értékű pénzeszközt tartottak ismert tiltott forrásból, míg 3 végén mindössze 2020 milliárd dollár volt. A második az, hogy hogyan sok ellopott pénz dominál.
2021 végén az ellopott pénzeszközök az összes bűnügyi egyenleg 93%-át teszik ki, 9.8 milliárd dollár értékben. A Darknet piaci alapok következnek 448 millió dollárral, ezt követik a csalások 192 millió dollárral, a csaló üzletek 66 millió dollárral, és a zsarolóprogramok 30 millió dollárral.”
A Chainalysis megállapította, hogy a bűnbálnák által birtokolt kriptoeszközök teljes mennyisége elérte a 25 milliárd dollár értékű digitális vagyont, ami azt jelenti, hogy a bűnözői bálnák az összes befektető 3.7%-át teszik ki.
„Összességében a Chainalysis 4,068 bűnbálnát azonosított, amelyek több mint 25 milliárd dollár értékű kriptovalutával rendelkeznek. A bûnbálnák az összes kriptovaluta bálnák 3.7%-át képviselik – vagyis a magánpénztárcák, amelyek több mint 1 millió dollár értékű kriptovalutát tartalmaznak.”
A kriptográfiai kutatócég rámutat arra is, hogy a bűnöző bálnák egyre gyorsabban likvidálják vagyonukat, különösen azok, akik zsarolóvírust használnak.
„Ami igazán szembetűnő, az az, hogy a tartási idők mennyivel csökkentek az egész világon, mivel a 2021-es átlagos tartási idők legalább 75%-kal rövidebbek, mint minden kategória mindenkori adatai.
A zsarolóvírus-üzemeltetők különösen jól példázzák ezt a tendenciát, mivel jelenleg átlagosan mindössze 65 napig tartanak pénzeszközöket a felszámolás előtt. Ez válasz lehet a bűnüldöző szervek által a ransomware támadókkal szembeni növekvő nyomásra.”
Jelölje be Ár Action
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
A poszt Így szerzi meg a legtöbb bûnözõ bálna a vagyonát a Chainalysis szerint jelent meg először A Daily Hodl.
- Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
- CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
- Forrás: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-according-to-chainalysis/
- "
- 2020
- 2021
- Szerint
- Fiók
- át
- tanács
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- Minden termék
- összeg
- analitika
- Eszközök
- átlagos
- Billió
- Bitcoin
- bizottság
- Vásárlás
- láncelemzés
- vállalat
- képest
- Bűnügyi
- bűnözők
- crypto
- Kriptobálnák
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Darknet
- dátum
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- kijelző
- Arc
- jellegű
- leletek
- Cég
- vezetéknév
- csalás
- alapok
- Növekvő
- magas kockázatú
- HODL
- tart
- Hogyan
- HTTPS
- hatalmas
- kép
- Növelje
- Intelligencia
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- ismert
- legutolsó
- Legfrissebb hírek
- Törvény
- bűnüldözési
- Gyártás
- piacára
- Marketing
- jelenti
- millió
- a legtöbb
- hír
- Megjegyzések
- Vélemények
- nyomás
- magán
- ransomware
- ajánl
- kutatás
- válasz
- Kockázat
- csalások
- üzletek
- sebesség
- állványok
- lopott
- szakmák
- Tranzakciók
- us
- Pénztárcák
- bálnák
- Mit
- WHO
- érdemes