Itt történik a legtöbb kripto átverés az új Chainalysis Report szerint

A Chainalysis insights cég új jelentése rávilágít arra, hol történik a legtöbb kriptográfiai csalás a világon.

A jelentés a kelet-európai kriptográfiai bűncselekményekre összpontosít, amely a Chainalysis szerint a második helyen áll az illegális kriptográfiai tevékenységek tekintetében Afrika mögött.

A cég adatokat gyűjt, amelyek megmutatják, hogy az egyes régiók címeinek mekkora kitettsége van a tiltott címekkel szemben.

A Chainalysis megjegyzi, hogy Kelet-Európa több kriptot küld az illegális darknet piacokra, mint bárhol máshol, főként a Hydra Market miatt, amely a világ legnagyobb darknet piaca, amely a régió orosz ajkúit szolgálja ki.

De összességében a legtöbb tiltott kripto-tranzakció Kelet-Európában inkább csaláshoz kötődik, nem pedig online feketepiacokhoz.

„Mint minden régió esetében, itt is a csalások teszik ki a Kelet-Európából tiltott címekre küldött pénzeszközök legnagyobb részét – feltételezhetjük, hogy ennek a tevékenységnek a nagy része az áldozatok, akik pénzt küldenek a csalóknak. 2020 júniusa és 2021 júliusa között a kelet-európai székhelyű címek 815 millió dollárt küldtek csalásokra, Nyugat-Európa után a második helyen.”

A Chainalysis azt is elmondja, hogy Kelet-Európa küldi a legtöbb internetes forgalmat a kriptográfiai csalásokkal foglalkozó webhelyekre, ezt követi Közép- és Dél-Ázsia, valamint Latin-Amerika.

A cég Ukrajnát nevezi meg azon országnak, amely a legtöbbször látogatja a kriptográfiai csalásokkal foglalkozó webhelyeket, és megelőzi az Egyesült Államokat, annak ellenére, hogy szerény, nagyjából 44 milliós lakossága van.

A Chainalysis szerint a kriptográfiai csalások oroszlánrészét a Finiko, az orosz székhelyű cég tette meg, amelyet az orosz központi bank Ponzi-sémának minősített, és meglátta az alapítóját. letartóztatott júliusban. Állítólag Finiko több mint 1.5 milliárd dollárt kapott Bitcoinban (BTC) több mint 800,000 XNUMX külön befizetésen keresztül.

Finiko egyike annak a közel tucatnyi elkövetőnek, akiket a Chainalysis azonosít a világ minden régiójában az 5 legjobb kriptográfiai csalás listáján.

A teljes Chainalysis jelentést elolvashatja itt.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Boligolov Andrew

Forrás: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/